Ухвала суду № 86467769, 05.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63779/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ «Піреус банк МКБ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурора подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівнитцво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що згідно повідомлення ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, КП «Інформатика» (код ЄДРПОУ 31024875, м. Київ) закуплено в рамках тендерів програмно-апаратний комплекс «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації» (договори з ТОВ «Телекарт» (код ЄДРПОУ 38746725, м. Київ) №43/18-11 від 23.11.2018; №44/18-11 від 23.11.2018; №50/18-12 від 07.12.2018 та №12/19-07 від 01.07.2019 на загальну суму 48,4 млн грн).

В рамках зазначених тендерів, в тому числі, було проведено закупівлю ліцензованого програмного забезпечення для моніторингу за технологічним та пасажирським транспортом м. Києва - Virtus (заявлений правовласник - Madlena enterprise FZE, Dubai) на загальну суму 23,1 млн грн. Відповідно до завіреної копії авторизаційного листа Madlena enterprise FZE, яке було надано в рамках тендеру, ТОВ «Телекарт» має права на продаж, підтримку та інші консалтингові послуги по відношенню до системи Virtus на території України. Зазначене програмне забезпечення ТОВ «Телекарт» придбав у ТОВ «Софтліст» (33086430, м. Київ) за 20,3 млн. грн., який в свою чергу, оплатив через польську компанію Softlist Sp. z.o.o. кошти, нібито, на користь правовласника зазначеного програмного продукту Madlena enterprise FZE, Dubai (Арабські Емірати).

В ході проведення обшуків за адресами проведення діяльності КП «Інформатика», ТОВ «Телекарт» та ТОВ «Софтліст» встановлено, що ТОВ «Телекарт» в рамках зазначених вище договорів поставив на КП «Інформатика» програмне забезпечення Virtus з ліцензіями в яких вказано, в якості зворотного зв`язку, на офіційний сайт виробника з Арабських Еміратів - myvirtus.online.

Крім того, в ході виконання оперативно-розшукових заходів в рамках виконання доручення слідчого, отримано інформацію, що учасники протиправної схеми, в тому числі посадові особи та співробітники підприємства ТОВ «Софтліст» (33086430), а також інші невстановлені особи, вживали заходів щодо приховання, знищення документальних матеріалів, чорнових записів, інформації в електронному вигляді, яка може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме отримання даних щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Софтліст» (33086430) в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658) в рамках тимчасового доступу, встановлено, що: ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) отримані від ТОВ «Телекарт» (код ЄДРПОУ 38746725) кошти спрямовував на власні доларові та євро рахунки в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658) з подальшим перенаправленням зазначених коштів на контрагента, повні реквізити, якого неможливо встановити із отриманих виписок про рух коштів від АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658).

Прокурора вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658)

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «Піреус банк МКБ», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковському Володимиру Ігоровичу, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківських установах, їх філіях, регіональних управліннях чи інших підрозділах, а саме:

Свіфт протоколів та повного переліку первинних документів, які стали підставою для здійснення АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658) наступних міжнародних переказів ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430), які мають наступні документальні реквізити відповідно до рахунків ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658): рахунок ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658) № НОМЕР_1 (Валюта: 978 Євро): номери документів - № 7256135 від 12.12.2018; № 7527376 від 26.12.2018; № 319839 від 18.01.2019; № 706364 від 05.02.2019; № 1138682 від 25.02.2019; № 2778962 від 06.05.2019; № 3830507 від 13.06.2019; № 5008336 від 29.07.2019; № 5788183 від 27.08.2019; № 6873142 від 04.10.2019; рахунок ТОВ «Софтліст» (код ЄДРПОУ 33086430) в АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658) № НОМЕР_1 (Валюта: 840 Долар США): номери документів - № 7205814 від 10.12.2018; 7232141 від 11.12.2018; № 7281237 від 13.12.2018; № 7459130 від 21.12.2018; № 752917 від 26.12.2018; № 7529231 від 26.12.2018; № 7591035 від 28.12.2018; № 144966 від 10.01.2019; № 235845 від 15.01.2019; № 385644 від 22.01.2019; № 831620 від 11.02.2019; № 942633 від 15.02.2019; № 1040999 від 20.02.2019; № 1347252 від 05.03.2019; № 1610389 від 18.03.2019; № 2043127 від 04.04.2019; № 2114621 від 08.04.2019; 2239405 від 12.04.2019; № 2471133 від 22.04.2019; № 3028688 від 15.05.2019; № 3221410 від 22.05.2019; № 3606632 від 05.06.2019; № 3993515 від 20.06.2019; № 4403226 від 05.07.2019; № 4636934 від 15.07.2019; № 4706142 від 17.07.2019; № 4824225 від 22.07.2019; № 4961786 від 26.07.2019; № 5172809 від 02.08.2019; № 5406118 від 12.08.2019; № 5628114 від 20.08.2019; № 5662227 від 21.08.2019; № 5788188 від 27.08.2019; № 5993474 від 03.09.2019; № 6182868 від 10.09.2019; 6249732 від 12.09.2019; № 6475551 від 20.09.2019; № 6591904 від 25.09.2019; № 6800821 від 02.10.2019; № 6874334 від 04.10.2019; № 7119523 від 15.10.2019.,які знаходяться у володінні наступних банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших підрозділів АТ «Піреус банк МКБ» (МФО 300658).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/63779/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурора Каніковському В.І.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик