Ухвала суду № 86467364, 11.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59453/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурика С.В. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277).

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.09.2019 № 42019101060000001, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2ст. 364КК України.

Встановлено, що на обслуговуванні у ТВБВ № 10026/020, ТВБВ № 10026/071, № ТВБВ № 10026/0105, № ТВБВ № 10026/0106, ТВБВ № 10026/0573 АТ «Ощадбанк» знаходяться клієнти-фізичні особи, яким регулярно надходили кошти від юридичних осіб, в яких рахунки відкриті в ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Так, в травні-серпні 2017 року відкрито карткові рахунки на наступних осіб: ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 , рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_27 , рахунок

№ НОМЕР_28 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_29 , рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_33 , рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_35 , рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_39 , рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_43 , рахунок № НОМЕР_44 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_45 , рахунок № НОМЕР_46 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_47 , рахунок № НОМЕР_48 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_49 , рахунок № НОМЕР_50 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_51 , рахунок № НОМЕР_52 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_53 , рахунок № НОМЕР_54 та НОМЕР_55 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_63 , рахунок № НОМЕР_64 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_70 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_72 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_73 , рахунок № НОМЕР_74 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_75 , рахунок № НОМЕР_76 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_77 , рахунок № НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_87 , рахунок № НОМЕР_88 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_104 , рахунок № НОМЕР_105 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_106 , рахунок № НОМЕР_107 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_108 , рахунок № НОМЕР_109 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_110 , рахунок № НОМЕР_111 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_112 , рахунок № НОМЕР_113 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_114 , рахунок № НОМЕР_115 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_116 , рахунок № НОМЕР_117 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_118 , рахунок № НОМЕР_119 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_120 , рахунок № НОМЕР_121 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_122 , рахунок № НОМЕР_123 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_124 , рахунок № НОМЕР_125 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_126 , рахунок № НОМЕР_127 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_128 , рахунок № НОМЕР_129 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_130 , рахунок № НОМЕР_131 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_132 , рахунок № НОМЕР_133 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_134 , НОМЕР_135 й іншихта емітовано неперсоніфіковані банківські пластикові картки. Оформлення документів та укладання договорів комплексного банківського обслуговування за проханням колишнього завідувача сектору банківської безпеки та охорони № 3 відділу організації охорони та інженерно технічного захисту управління банківської безпеки Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» ОСОБА_65 (ІПН: НОМЕР_136 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . н .) здійснювалиголовний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10026/0573 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_66 , (ІПН: НОМЕР_137 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), головний економіст відділу роздрібного бізнесу ТВБВ № 10026/020 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_67 (ІПН: НОМЕР_138 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .н.), провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10026/071 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_68 (ІПН: НОМЕР_139 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . н. , ), головний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10026/0105 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_69 (ІПН: НОМЕР_140 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . н. ), провідний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10026/0106 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_70 (ІПН: НОМЕР_141 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .), заступник начальника відділу клієнтів роздрібного бізнесу ТВБВ № 10026/0104 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_71 (ІПН: НОМЕР_142 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . н. ) та інші.

Встановлено, що вищевказані клієнти до АТ «Ощадбанк» із заявою про відкриття рахунку не зверталась. Підписи на копіях паспортів та довідках про присвоєння ідентифікаційного коду їм не належать.

Так, ОСОБА_65 передавав копії паспортів та довідок про присвоєння ІПН зазначеним працівникам банку, які на підставі отриманих копій документів без присутності клієнтів відкривали банківські рахунки на ім`я вищевказаних осіб. Пакети документів (договори на відкриття рахунків, копії паспортів та довідок про присвоєння ІПН) співробітники банку ОСОБА_72 для підписання, які він через деякий час повертав до відділення вже підписаними та забирав емітовані БПК. Розписки про отримання БПК оформлював ОСОБА_65 або за його проханням співробітники банку.

В подальшому на вищевказані банківські рахунки перераховувалися грошові кошти з рахунків юридичних осіб, після чого обготівковувались безпосередньо ОСОБА_65 або наближеними до нього особами в касах банку або банкоматах.

Таким чином, ОСОБА_73 , ОСОБА_65 та інші невстановлені службові особи Банку, зловживаючи своїм службовим становищем на користь невстановлених осіб, шляхом підроблення документів від імені підставних фізичних осіб організували в АТ «Ощадбанк» протиправну схему з відкриття рахунків, перерахування на них коштів та подальшого їх обготівкування.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. З огляду на це орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно клієнтівАТ «Ощадбанк» (МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277, далі - Банк) та отримання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні вказаного банку

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у АТ «Ощадбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику Святославу Володимировичу тимчасовий доступ з можливістю оригіналів документів, які належать та зберігаються у

АТ «Ощадбанк» (МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277),а саме:

документів справ з юридичного оформлення рахунків наступних осіб: ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 , рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_29 , рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_33 , рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_35 , рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_39 , рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_43 , рахунок № НОМЕР_44 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_45 , рахунок № НОМЕР_46 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_47 , рахунок № НОМЕР_48 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_49 , рахунок № НОМЕР_50 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_51 , рахунок № НОМЕР_52 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_53 , рахунок № НОМЕР_54 та НОМЕР_55 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_63 , рахунок № НОМЕР_64 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_70 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_72 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_73 , рахунок № НОМЕР_74 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_75 , рахунок № НОМЕР_76 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_77 , рахунок № НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_87 , рахунок № НОМЕР_88 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_104 , рахунок № НОМЕР_105 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_106 , рахунок № НОМЕР_107 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_108 , рахунок № НОМЕР_109 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_110 , рахунок № НОМЕР_111 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_112 , рахунок № НОМЕР_113 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_114 , рахунок № НОМЕР_115 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_116 , рахунок № НОМЕР_117 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_118 , рахунок № НОМЕР_119 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_120 , рахунок № НОМЕР_121 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_122 , рахунок № НОМЕР_123 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_124 , рахунок № НОМЕР_125 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_126 , рахунок № НОМЕР_127 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_128 , рахунок № НОМЕР_129 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_130 , рахунок № НОМЕР_131 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_132 , рахунок № НОМЕР_133 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_134 , НОМЕР_135 що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003№ 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копіїлегалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки,договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

документів щодо руху грошових коштів по рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 , рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_27 , рахунок

№ НОМЕР_28 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_29 , рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_33 , рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_35 , рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_39 , рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_43 , рахунок № НОМЕР_44 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_45 , рахунок № НОМЕР_46 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_47 , рахунок № НОМЕР_48 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_49 , рахунок № НОМЕР_50 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_51 , рахунок № НОМЕР_52 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_53 , рахунок № НОМЕР_54 та НОМЕР_55 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_63 , рахунок № НОМЕР_64 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_70 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_72 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_73 , рахунок № НОМЕР_74 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_75 , рахунок № НОМЕР_76 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_77 , рахунок № НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_87 , рахунок № НОМЕР_88 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_104 , рахунок № НОМЕР_105 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_106 , рахунок № НОМЕР_107 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_108 , рахунок № НОМЕР_109 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_110 , рахунок № НОМЕР_111 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_112 , рахунок № НОМЕР_113 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_114 , рахунок № НОМЕР_115 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_116 , рахунок № НОМЕР_117 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_118 , рахунок № НОМЕР_119 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_120 , рахунок № НОМЕР_121 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_122 , рахунок № НОМЕР_123 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_124 , рахунок № НОМЕР_125 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_126 , рахунок № НОМЕР_127 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_128 , рахунок № НОМЕР_129 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_130 , рахунок № НОМЕР_131 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_132 , рахунок № НОМЕР_133 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_134 , НОМЕР_135 у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахункахз інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2017 по 01.01.2019 (у паперовому та електронному вигляді);

платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунок наступних осіб: ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 , рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_29 , рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_33 , рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_35 , рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_39 , рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_43 , рахунок № НОМЕР_44 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_45 , рахунок № НОМЕР_46 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_47 , рахунок № НОМЕР_48 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_49 , рахунок № НОМЕР_50 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_51 , рахунок № НОМЕР_52 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_53 , рахунок № НОМЕР_54 та НОМЕР_55 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_63 , рахунок № НОМЕР_64 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_70 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_72 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_73 , рахунок № НОМЕР_74 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_75 , рахунок № НОМЕР_76 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_77 , рахунок № НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_87 , рахунок № НОМЕР_88 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_104 , рахунок № НОМЕР_105 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_106 , рахунок № НОМЕР_107 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_108 , рахунок № НОМЕР_109 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_110 , рахунок № НОМЕР_111 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_112 , рахунок № НОМЕР_113 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_114 , рахунок № НОМЕР_115 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_116 , рахунок № НОМЕР_117 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_118 , рахунок № НОМЕР_119 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_120 , рахунок № НОМЕР_121 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_122 , рахунок № НОМЕР_123 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_124 , рахунок № НОМЕР_125 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_126 , рахунок № НОМЕР_127 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_128 , рахунок № НОМЕР_129 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_130 , рахунок № НОМЕР_131 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_132 , рахунок № НОМЕР_133 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;

- завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки наступникми особами: ОСОБА_1 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_23 , рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_28 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_29 , рахунок № НОМЕР_30 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_31 , рахунок № НОМЕР_32 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_33 , рахунок № НОМЕР_34 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_35 , рахунок № НОМЕР_36 , ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_37 , рахунок № НОМЕР_38 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_39 , рахунок № НОМЕР_40 , ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_41 , рахунок № НОМЕР_42 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_43 , рахунок № НОМЕР_44 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_45 , рахунок № НОМЕР_46 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_47 , рахунок № НОМЕР_48 , ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_49 , рахунок № НОМЕР_50 , ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_51 , рахунок № НОМЕР_52 , ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_53 , рахунок № НОМЕР_54 та НОМЕР_55 , ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_56 , рахунок № НОМЕР_57 , ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_58 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_59 , ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_61 , рахунок № НОМЕР_62 , ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_63 , рахунок № НОМЕР_64 , ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок № НОМЕР_66 , ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок № НОМЕР_68 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок № НОМЕР_70 , ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_71 , рахунок № НОМЕР_72 , ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_73 , рахунок № НОМЕР_74 , ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_75 , рахунок № НОМЕР_76 , ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_77 , рахунок № НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_80 , рахунок № НОМЕР_81 , ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_82 , рахунок № НОМЕР_83 , ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_84 , рахунок № НОМЕР_85 та НОМЕР_86 , ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_87 , рахунок № НОМЕР_88 , ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок № НОМЕР_90 , ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок № НОМЕР_92 , ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_98 , рахунок № НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_102 , рахунок № НОМЕР_103 , ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_104 , рахунок № НОМЕР_105 , ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_106 , рахунок № НОМЕР_107 , ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_108 , рахунок № НОМЕР_109 , ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_110 , рахунок № НОМЕР_111 , ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_112 , рахунок № НОМЕР_113 , ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_114 , рахунок № НОМЕР_115 , ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_116 , рахунок № НОМЕР_117 , ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_118 , рахунок № НОМЕР_119 , ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_120 , рахунок № НОМЕР_121 , ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_122 , рахунок № НОМЕР_123 , ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_124 , рахунок № НОМЕР_125 , ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_126 , рахунок № НОМЕР_127 , ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_128 , рахунок № НОМЕР_129 , ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_130 , рахунок № НОМЕР_131 , ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_132 , рахунок № НОМЕР_133 , ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_134 , НОМЕР_135 .

- посадові інструкціїта інші нормативні документи, що регламентують діяльність, особові справи (особові картки, накази про призначення, звільнення, переведення на іншу посаду) ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_137 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_139 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_138 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_140 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_136 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_141 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_143 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань