Ухвала суду № 86464629, 09.12.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19751/19

Провадження №: 1-кс/755/9272/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" грудня 2019 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Дівітаєва О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019100000000205 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Дівітаєв О.І. за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Кравчуком С.В. звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), та свідчать про відкриття, функціонування, про рух коштів за період з моменту відкриття рахунку по 09 грудня 2019 року за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ «Буд Фаворит Строй» (ЄДРПОУ 41768471).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у 2018 році посадові особи комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку міського середовища» (ЄДРПОУ 40092489), за попередньою змовою із власниками низки комерційних структур привласнили державні кошти, передбачені на виконання програм розвитку об`єктів соціальної інфраструктури.

Так, у 2017 році КП «Київміськрозвиток» за результатами проведених тендерних торгів уклало із ТОВ «БК «КУБ» (код 34834325) угоду на виконання робіт по «Реконструкції І черги парку «Кіото» у Деснянському районі м. Києва» на загальну суму 25 000 000 грн.

В подальшому, у 2018 році КП «Київміськрозвиток» за результатами проведених тендерних торгів уклало із ТОВ «Буд Фаворит Строй» угоду на виконання робіт по «Реконструкції ІІ черги парку «Кіото» у Деснянському районі м. Києва» на загальну суму 24 000 000 грн.

За отриманими даними, ТОВ «Буд Фаворит Строй» та ТОВ «БК «Куб» подавали податкову звітність, а також документи на участь в торгах до системи «прозорро», із однієї ІР-адреси - 94.131.211.134, яка фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 23, приміщення (офіс) 12.

Крім того, за результатами планового аудиту відповідності діяльності КП «Київміськрозвиток», проведеного Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), встановлено, що в ході виконання своїх зобов`язань за вищевказаними договорами ТОВ «БК «КУБ» та ТОВ «Буд Фаворит Строй» завищено обсяги і вартість: виконаних будівельних робіт в актах за грудень 2017 року - липень 2018 року, на суму 7 800 000 грн; виконаних проектно-вишукувальних робіт, на суму 706 000 грн; виконаного авторського нагляду, на суму 20 000 грн; виконаного технічного нагляду, на суму 112 000 грн.

При цьому, КП «Київміськрозвиток» вказані роботи прийнято та грошові кошти перераховано на рахунки вказаних комерційних структур.

В той же час, не дивлячись на те, що роботи закриті актами виконаних робіт форми КБ-2в, та кошти з бюджету проплачені в повному обсязі, фактично частина робіт не виконана.

Вищевказані обставини підтверджуються аудиторським звітом № 070-5-13/4 від 15 лютого 2019 року Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та листом № 304-330 від 27 червня 2019 року КП «Київекспертиза» КМДА.

На теперішній час у органу досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти, перераховані з розрахункових рахунків КП «Київміськрозвиток» за вказаних обставин на користь ТОВ «БК «КУБ» та ТОВ «Буд Фаворит Строй», які мають ознаки фіктивності, в подальшому були переведені в готівку та незаконно привласнені посадовими особами вказаних підприємств та їх оточенням.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що у своїх фінансово-господарській діяльності ТОВ «Буд Фаворит Строй» (код ЄДРПОУ 41768471, індекс 04201, м. Київ, вул. Сім`ї Кульженків, 35, прим. 3) використовує рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42019100000000205 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ «Приватбанк», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Дівітаєва О.І. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарасенку Богдану Олеговичу, Шевченку Тарасу Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Хоменку Денису Миколайовичу, Баценку Івану Сергійовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), та свідчать про відкриття, функціонування, про рух коштів за період з моменту відкриття рахунку по 09 грудня 2019 року за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ «Буд Фаворит Строй» (ЄДРПОУ 41768471), а саме: копії справи з юридичного оформлення рахунків (юридичної справи), заяв від імені службових осіб ТОВ «Буд Фаворит Строй» (ЄДРПОУ 41768471) на відкриття поточного рахунку, карток із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ТОВ «Буд Фаворит Строй» (ЄДРПОУ 41768471), довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, копій паспортів уповноважених осіб, наказів, протоколів або інших документів про призначення на посаду службових осіб ТОВ «Буд Фаворит Строй» (ЄДРПОУ 41768471), договорів щодо відкриття та обслуговування рахунку та використання системи Клієнт-банк, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків, квитанцій), на видачу готівкових грошових коштів з зазначених розрахункових рахунків, всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ «Буд Фаворит Строй» (ЄДРПОУ 41768471).

відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагента на паперовому та електронному носіях (в форматі Microsoft Office Excel) з розшифровкою контрагентів (повна назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по зазначеним рахункам;

технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства чи його працівників системи Клієнт-банк, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: В.Б. Левко