Ухвала суду № 86464616, 26.11.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.11.2019
Номер справи
755/7637/19
Номер документу
86464616
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 755/7637/19

1-кс/755/9001/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Павлікові Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Новицького А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064 від 09 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2019 року старший слідчий в ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Новицький А.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.06.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100100000064, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які з 2016 року по теперішній час на діючи на території м. Києва створили злочинну схему з мінімізації податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки.

Так, впродовж 2016 - 2019 р.р., група осіб до якої входять ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у м. Києві використовуючи реквізити зареєстрованих на підставних осіб підприємств ТОВ «ПОЛІС СТІЛ» (код 41927051), ТОВ «ТОП ТРАНС ТРЕЙД» (код 41535327), ТОВ «ЄВРО-БІЛДІНГ ГРУП» (код 41930918), ТОВ «ТЕЙРЕКС» (код 41563474), ТОВ «ЗЕРНООПТТОРГ» (код 41710935), ТОВ «АРНАЙС» (код 41694756), ТОВ «ЕКО-НОМІКС» (код 41221916), ТОВ «ТК ХЕППІ ТОРГ» (код 41539976), ТОВ «ОЛДАЄЙН» (код 41591549), ТОВ «РІВІЯ» (код 42510001), ТОВ «ОРІСІНІ» (код 42521446), ТОВ «АМБЛЕР» (код 42526287), ТОВ «АРМОР ТРАНС» (код 42520809), ТОВ «РЕНАР БАЛАНС» (код 42521320), ТОВ «Саніта Плюс -Днепр» (код 42367052) та інші, з метою прикриття своєї незаконної діяльності яка полягає у наданні послуг службовим особам реально діючих підприємств з мінімізації податкових зобов`язань.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовували у своїй неправомірній діяльності реквізити підприємств ТОВ «КВК ЛТД» (код 36899452), ТОВ «ЛАКШЕР ІНВЕСТ» (код 42203484), ТОВ «ДЬЮРІНГ КОМПАНІ» (код 40543211), ТОВ «МІКЛЕНД» (код 41625148), ТОВ «ІНТЕКС ІНЖИНІРИНГ» (код 41702283), ТОВ «ЮНІКОСС» (код 42788189), ТОВ «АВЕНТА КОМПАНІ» (код 41325378), ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (42132879), ТОВ «ТЕПЛИЙ ДІМ» (код 38545183), ПП «ФІРМА РОУД» (код 23181754), ТОВ «ПА-МУЛЬ» (код 41295946), ТОВ «ТК САПФІР» (код 41023307), ТОВ «КРЕШНИЦ» (код 42355398), ТОВ «МЕРЕЖКА ГРУП» ( код 41295988), ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР ПРАЙМ» (код 43074086), ТОВ «БРЕСКЕНС» (код 43126500), ТОВ «ЕНЕРЛАЙЗ» (код 42582158), ТОВ «ВЕЛІВАНС» (код 42582074), ТОВ «ВЕРСАЙД» (код 42581950), ТОВ «ЕСТЕЙТ КОМ» (код 42582048), ТОВ «АЛЬМЕРА ДЕСІЖН» (код 42619161), ПП «ОПРІЛ» (код 42769104), ТОВ «ІЛЬНАРА» (код 40111030), ТОВ «ЕЛЬ ПІ ДЖИ ЛОГІСТІКС» (код 42741267), ТОВ «КЛАРТІ» (код 42613531), ПП «СОРІУС ЛТД» (код 42812180), ПП «ЛУІДОН» (код 42724435), ТОВ "АКС КЕПІТАЛ" (код 41448973), які зареєстровані на підставних осіб з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

Згідно з матеріалами досудового розслідування встановлено, що на вищевказаних підприємствах відсутні основні засоби виробництва, складські приміщення, транспортно-торгівельне обладнання для здійснення господарської діяльності, дані підприємства за податковою адресою не знаходяться. Фактичне місцезнаходження вище перелічених підприємств не встановлено. Крім того, згідно звіту 1-ДФ на даних підприємствах відсутні працевлаштовані особи, які б отримували заробітну плату.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні справи перерахованих вище підприємств знаходяться: ТОВ «КВК ЛТД» (код 36899452), ТОВ «БРЕСКЕНС» (код 43126500), ТОВ «АЛЬМЕРА ДЕСІЖН» (код 42619161), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. №24; ТОВ «ЛАКШЕР ІНВЕСТ» (код 42203484), ТОВ «ЮНІКОСС» (код 42788189), ТОВ «ПА-МУЛЬ» (код 41295946), ТОВ «ЕНЕРЛАЙЗ» (код 42582158), ТОВ «ВЕЛІВАНС» (код 42582074), ТОВ «ВЕРСАЙД» (код 42581950), ТОВ «ЕСТЕЙТ КОМ» (код 42582048), ТОВ «АКС КЕПІТАЛ» (код 41448973), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42; ТОВ «ДЬЮРІНГ КОМПАНІ» (код 40543211), знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16; ТОВ «АВЕНТА КОМПАНІ» (код 41325378), знаходяться в Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області, за адресою: м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2 ; ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (42132879), ПП «ФІРМА РОУД» (код 23181754), ТОВ «МЕРЕЖКА ГРУП» ( код 41295988), ТОВ «Ільнара» (ЄДРПОУ 40111030), ТОВ «КЛАРТІ» (код 42613531), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15; ТОВ «ТЕПЛИЙ ДІМ» (код 38545183), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишгородської РДА Київської області, за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1; ТОВ «ТК САПФІР» (код 41023307), знаходяться у Виконавчому комітеті Лиманської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Незалежності, 46; ТОВ «КРЕШНИЦ» (код 42355398), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільської РДА Київської області, за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74; ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР ПРАЙМ» (код 43074086), ТОВ «ЕЛЬ ПІ ДЖИ ЛОГІСТІКС» (код 42741267), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янської РДА, за адресою: м. Київ-115, просп. Повітрофлотський, 41, ТОВ «ІНТЕКС ІНЖИНІРИНГ» (код 41702283), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 2; ТОВ «МІКЛЕНД» (код 41625148), ПП «ОПРІЛ» (код 42769104), ПП «СОРІУС ЛТД» (код 42812180), ПП «ЛУІДОН» (код 42724435), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування необхідно отримати оригінали документів реєстраційних справ перерахованих вище підприємств.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки містять зразки підпису та почерку службових осіб вказаних підприємств та інших осіб, що здійснювали господарську діяльність від імені цих підприємств. Вказані документи необхідні для проведення експертиз, а також відомості вказані у даних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської РДА у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської РДА у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської РДА у м. Києві, виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської РДА у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишгородської РДА Київської області, виконавчому комітеті Лиманської міської ради Донецької області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільської РДА Київської області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янської РДА, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської РДА у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської РДА у м. Києві.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві Новицькому Андрію Леонідовичу, слідчим групи слідчих: Козлову М.О., Гаврилюк М.І., Мєльнікову Є.С., Нікасову Д.О., Цмовз А.М., Пасічнику А.І., Любимову Р.О., Шандрі І.І. Мухін А.А. або за дорученням прокурора, слідчого оперативним співробітникам ОУ Головного управління ДФС у м. Києві та за дорученням в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Полтавській областях тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме наступних документів: статутів (Статутів у нових редакціях), реєстраційних карток, протоколів загальних зборів учасників, наказів на призначення директорів та бухгалтерів товариства, договорів купівлі-продажу частки статутного капіталу, довіреностей на представлення інтересів засновників та службових осіб, кореспонденції відділів державної реєстрації з підприємствами, наступних товариств:

- ТОВ «КВК ЛТД» (код 36899452), ТОВ «БРЕСКЕНС» (код 43126500), ТОВ «АЛЬМЕРА ДЕСІЖН» (код 42619161), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. №24;

- ТОВ «ЛАКШЕР ІНВЕСТ» (код 42203484), ТОВ «ЮНІКОСС» (код 42788189), ТОВ «ПА-МУЛЬ» (код 41295946), ТОВ «ЕНЕРЛАЙЗ» (код 42582158), ТОВ «ВЕЛІВАНС» (код 42582074), ТОВ «ВЕРСАЙД» (код 42581950), ТОВ «ЕСТЕЙТ КОМ» (код 42582048), ТОВ «АКС КЕПІТАЛ» (код 41448973), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42;

- ТОВ «ДЬЮРІНГ КОМПАНІ» (код 40543211), знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 16;

- ТОВ «АВЕНТА КОМПАНІ» (код 41325378), знаходяться в Виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області, за адресою: м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 4/2 ;

- ТОВ «ІМПАКТ ЛАЙТ» (42132879), ПП «ФІРМА РОУД» (код 23181754), ТОВ «МЕРЕЖКА ГРУП» ( код 41295988), ТОВ «Ільнара» (ЄДРПОУ 40111030), ТОВ «КЛАРТІ» (код 42613531), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15;

- ТОВ «ТЕПЛИЙ ДІМ» (код 38545183), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишгородської РДА Київської області, за адресою: Київська область, м. Вишгород, пл. Шевченка, 1;

- ТОВ «ТК САПФІР» (код 41023307), знаходяться у Виконавчому комітеті Лиманської міської ради Донецької області, за адресою: Донецька область, місто Лиман, вул. Незалежності, 46;

- ТОВ «КРЕШНИЦ» (код 42355398), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільської РДА Київської області, за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 74;

- ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР ПРАЙМ» (код 43074086), ТОВ «ЕЛЬ ПІ ДЖИ ЛОГІСТІКС» (код 42741267), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янської РДА, за адресою: м. Київ-115, просп. Повітрофлотський, 41;

- ТОВ «ІНТЕКС ІНЖИНІРИНГ» (код 41702283), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Контрактова площа, 2;

- ТОВ «МІКЛЕНД» (код 41625148), ПП «ОПРІЛ» (код 42769104), ПП «СОРІУС ЛТД» (код 42812180), ПП «ЛУІДОН» (код 42724435), знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської РДА у м. Києві, за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/7637/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Новицькому А.Л.

Копія - відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківської РДА у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської РДА у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонської РДА у м. Києві, виконавчому комітеті Житомирської міської ради Житомирської області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської РДА у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишгородської РДА Київської області, виконавчому комітеті Лиманської міської ради Донецької області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Бориспільської РДА Київської області, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янської РДА, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської РДА у м. Києві, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської РДА у м. Києві.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Часті запитання

Який тип судового документу № 86464616 ?

Документ № 86464616 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 86464616 ?

Дата ухвалення - 26.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 86464616 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 86464616 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 86464616, Дніпровський районний суд міста Києва

Судове рішення № 86464616, Дніпровський районний суд міста Києва було прийнято 26.11.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 86464616 відноситься до справи № 755/7637/19

Це рішення відноситься до справи № 755/7637/19. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 86464613
Наступний документ : 86464617