Ухвала суду № 86464329, 18.12.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/23666/19

провадження № 1-кс/753/7713/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Сирбул О.Ф., за участю секретаря Лаптєвої Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Хамайко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №32018100000000282 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2019 року старший слідчий з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Хамайко В.І., за погодженням із процесуальним керівником Місюрою Р.І., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення у кримінальному провадженні №32018100000000282 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль».

У судове засідання слідчий Хамайко В.І. не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав просив суд його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» у володіння якого знаходяться документи у судове засідання не з`явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, ТОВ «Козак» (код ЄДРПОУ 25400096) орендувало земельну ділянку за кадастровим номером: 8000000000:90:003:0058, площею 2,3122 кв.м. з цільовим призначенням: «для експлуатації та обслуговування комплексу будівель торговельного та адміністративного призначення і благоустрою зеленої зони» за адресою: вул. Ревуцького, 40 у Дарницькому районі м. Києва, а фактично на зазначеній земельній ділянці здійснюється будівництво житлового комплексу з багатоповерховими житловими будівлями (ЖК «Лебединий») в супереч цільовому призначенню.

Крім того, досудовим слвдством встановлено, що ТОВ «Козак» входить до групи компаній «Perfect Group». До зазначеної групи також входять наступні підприємства: ТОВ «Ніка» Лтд» (код ЄДРПОУ 16399955), ТОВ «Бориспільміськбуд» (код ЄДРПОУ 34536374), ТОВ «Перфект Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 40244686), ТОВ «Спецбудінвест-17» (код ЄДРПОУ 33157360), ТОВ «Спецмехбуд 21» (код ЄДРПОУ 34424723) та ТОВ «КУА АПФ «Даліз Фінанс» (код ЄДРПОУ 34938583).

Зазначена група компаній «Perfect Group» здійснює залучення коштів інвесторів будівництва житлового комплексу «Лебединий» із використанням розрахункових рахунків АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (код ЄДРПОУ 40468695, код ЄДРІСІ 13300406), тобто покупці квартир у ЖК «Лебединий» перераховують грошові кошти за квартири на розрахункові рахунки ТОВ «КУА АПФ «Даліз Фінанс» (код ЄДРПОУ 34938583) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (код ЄРПОУ 40468695, код ЄДРІСІ 13300406).

Досудовим слвдством встановлено, що замовником будівельних робіт ЖК «Лебединий» виступає ТОВ «Ніка» Лтд», генеральними підрядниками на об`єкті будівництва є ТОВ «Бориспільміськбуд» та ТОВ «Спецмехбуд 21», а саму земельну ділянку орендував до вересня 2019 року ТОВ «Козак» на підставі договору оренди між ТОВ «Козак» та Головним управлінням земельних ресурсів КМДА.

В ході проведення заходів, спрямованих на з`ясування механізму залучення коштів від інвесторів будівництва (фізичних осіб - покупців квартир) досудовим слвдством встановлено, що оформлення договорів придбання інвестиційних сертифікатів здійснюється в офісному приміщенні «Perfect Group», яке розташоване у м. Києві по вул. Саперне Поле, буд. 14/55. Також у вказаному приміщенні встановлено окрему конструкцію з вивіскою «Каса», в якій здійснюється прийом готівкових коштів за укладеними договорами придбання цінних паперів.

В подальшому на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. від 02.04.2019, здійснено тимчасові доступи до розрахункових рахунків АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» та ТОВ «КУА АПФ «Даліз Фінанс» в результаті чого встановлено чисельні операції з переведення грошових коштів від АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» в адресу ТОВ «Ніка» Лтд» (код ЄДРПОУ 16399955), ТОВ «Бориспільміськбуд» (код ЄДРПОУ 34536374), ТОВ «Перфект Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 40244686), ТОВ «Спецбудінвест-17» (код ЄДРПОУ 33157360), ТОВ «Спецмехбуд 21» (код ЄДРПОУ 34424723), ТОВ «Міськбуд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 39486576), ТОВ «Одесаінвестбуд» (код ЄДРПОУ 39048207), ТОВ «Юртекс» (код ЄДРПОУ 31983722), ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» (код ЄДРПОУ 40039630), ТОВ «Інколор України» (код ЄДРПОУ 35830557 ), КУА «Будкепітал» (код ЄДРПОУ 35851116), ТОВ «Папір-Картон-Гофра» (код ЄДРПОУ 38518343) під виглядом повернення передплат, купівлі майнових прав, сплати за облігації, тощо, про що складено відповідні протоколи огляду.

На думку слідчого, частина грошових коштів з вказаних фондів, які не витратили на будівництво, під видом вказаних транзакцій переводяться із зазначених фондів на рахунки ТОВ «Ніка» Лтд», ТОВ «Бориспільміськбуд», ТОВ «Перфект Груп Інвест», ТОВ «Спецбудінвест-17», ТОВ «Спецмехбуд 21», ТОВ «Міськбуд Інжинірінг», ТОВ «Одесаінвестбуд», ТОВ «Юртекс», ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД», ТОВ «Інколор України», КУА «Будкепітал» , ТОВ «Папір-Картон-Гофра», а в подальшому в адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою переведення у готівку для посадових осіб «Perfect Group» без сплати податків в Державний бюджет.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС у м. Києві АІС «Податковий Блок» досудовим слвдством встановлено, що зазначені підприємства мають наступні рахунки в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), а саме:

- ТОВ «Ніка ЛТД»: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

ТОВ «Бориспільміськбуд»: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ТОВ «Перфект Груп Інвест»: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ТОВ «Спецбудінвест-17»: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ТОВ «Спецмехбуд 21»: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ТОВ «Міськбуд Інжинірінг»: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ТОВ «Одесаінвестбуд»: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД»: НОМЕР_30 ;

- ТОВ «Інколор України»: НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 .

-ТОВ «Козак»: НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 .

З метою встановлення реального руху грошових коштів та встановлення підприємств і осіб причетних до незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку у досудового слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за весь період функціонування рахунків; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій.

Зазначені документи ТОВ «Ніка» Лтд», ТОВ «Бориспільміськбуд», ТОВ «Перфект Груп Інвест», ТОВ «Спецбудінвест-17», ТОВ «Спецмехбуд 21», ТОВ «Міськбуд Інжинірінг», ТОВ «Одесаінвестбуд», ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД», ТОВ «Інколор України» та ТОВ «Козак» знаходяться у АТ «Райффайзен банк Аваль».

На думку слідчого, вказані документи необхідно вилучити з метою дослідження обставин відкриття та використання рахунків, факт та обставини перерахування коштів за відповідні товарно-матеріальні цінності від фізичних осіб- інвесторів та зняття грошових коштів, причетності невстановлених осіб до зняття грошових коштів, адже іншим способом ніж вилучення документів зазначених підприємств неможливо здійснити викладені процесуальні дії, які необхідно здійснити з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України - швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З огляду на викладене, слідчий та прокурор вважають, що у ході досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та їх вилучення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Хамайко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №32018100000000282 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Хамайко В.І. та слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: Дячуку Г.В., Рудюку О.С., Цермолонському В.В., Музиці Ю.В., Булачовій Л.О., Полончуку С.Ю., Осипчуку Р.В. та/або за їх дорученням оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві: Пархоменку Д.І., Іванову Д.О., Герасимчуку В.О., Мєшкову О.С., Сидоруку С.П., Карась О.Г., Озєрову О.В., Прокопцю С.В., Мартіросяну В.Г., Богуславському М.О., Шевелю В.Г., Стеценко О.В., Клекоцюку В.В., Гончаруку О.В., Кручку Т., Латиш О. Барабашу С.В., Піяку Д.Л., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунків товариств, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), а саме:

- ТОВ «Ніка ЛТД» (код ЄДРПОУ 16399955): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Бориспільміськбуд» (код ЄДРПОУ 34536374): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- ТОВ «Перфект Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 40244686): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ТОВ «Спецбудінвест-17» (код ЄДРПОУ 33157360): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ТОВ «Спецмехбуд 21» (код ЄДРПОУ 34424723): НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ТОВ «Міськбуд Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 39486576): НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- ТОВ «Одесаінвестбуд» (код ЄДРПОУ 39048207): НОМЕР_28, НОМЕР_29 ;

- ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД» (код ЄДРПОУ 40039630): НОМЕР_30;

- ТОВ «Інколор України» (код ЄДРПОУ 35830557 ): НОМЕР_31; НОМЕР_32 ;

- ТОВ «Козак» (код ЄДРПОУ 25400096): НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , за весь період функціонування вказаних рахунків з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по зазначеним рахункам ТОВ «Ніка» Лтд», ТОВ «Бориспільміськбуд», ТОВ «Перфект Груп Інвест», ТОВ «Спецбудінвест-17», ТОВ «Спецмехбуд 21», ТОВ «Міськбуд Інжинірінг», ТОВ «Одесаінвестбуд», ТОВ «Ріверсайд Девелопмент ЛТД», ТОВ «Інколор України» та ТОВ «Козак» за весь період функціонування;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за весь період функціонування;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття вищевказаних рахунків та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

- документів щодо придбання та реалізації векселів;

- інші документи, що знаходяться у володінні вищевказаних банківських установ відносно вищезазначених клієнтів.

Роз`яснити посадовим особам АТ «Райффайзен банк Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: