Ухвала суду № 86461706, 11.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/9151/18

н/п 1-кс/766/17583/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшого лейтенанта Корнієнка Д.О. у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000079 від 18.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 КК України, про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старший лейтенант Корнієнко Д.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на рахунки та грошові, що знаходяться на рахунках Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (ЄДРПОУ: 26246276):

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 , МФО 380805, АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Також слідчий просить:

- заборонити Представництву АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (ЄДРПОУ: 26246276) розпоряджатися рахунками:

№№ НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 , МФО 380805, АТ «Райффайзен Банк Аваль» та грошовими коштами, що на них знаходяться;

- зобов`язати працівників АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335; ЄРДПОУ 14305909; адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), всіх їх філій та відділень, до яких слідчий, прокурор або співробітник оперативного підрозділу, який діє на підставі доручення слідчого, подасть ухвалу про арешт майна, негайно накласти арешт на рахунки та грошові, що знаходяться на рахунках Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (ЄДРПОУ: 26246276): НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 , МФО 380805, АТ «Райффайзен Банк Аваль», заборонивши розпоряджатися вказаними рахунками та грошовими коштами, що знаходяться на рахунках вищезазначеного представництва та надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням суми арештованих коштів по кожному рахунку.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №22014000000000079 від 18.03.2014 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 та ст. 334 КК України.

В рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини порушення російськими авіакомпаніями та їх службовими особами правил міжнародних польотів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівний склад та працівники компаній, які здійснюють свою діяльність у сфері агентських послуг з продажу повітряних перевезень, керуються наступними нормативно-правовими актами:

- Законом України від 15.04.2014 року «Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території», відповідно до якого тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій. Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в`їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в`їзду-виїзду за умови пред`явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. В`їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в`їзду-виїзду;

- Постановою КМУ від 04.06.2015 № 367 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», визначено, що контрольний пункт в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (далі - контрольний пункт) - спеціально виділена територія на автомобільному шляху, залізничній станції з комплексом будівель, спеціальних інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види державного контролю і пропуск осіб, що в`їжджають на тимчасово окуповану територію України та виїжджають з неї, а також транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Вказаною постановою визначено такі пункти виїзду з тимчасово окупованої території «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар»;

- Постановою КМУ від 27.01.1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі - Постанова), яка визначає загальні правила перетину державного кордону громадянами України. Відповідно до п. 2 постанови перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю, якщо інше не передбачене законом, за одним з таких документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, проїзний документ дитини, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу. Відповідно до п. 7 постанови громадяни України в`їжджають в Україну без будь-яких обмежень. Відповідно до п. 8 постанови в`їзд/вхід на територію пункту пропуску громадян, які перетинають державний кордон, перебування у пункті пропуску та виїзд/вихід громадян з нього здійснюється за паспортними документами. Відповідно до п. 9 постанови громадяни, які перетинають державний кордон, зобов`язані пройти прикордонний, митний та інші види контролю відповідно до законодавства. Відповідно до п 10 постанови пропуск громадян через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону. Відповідно до п. 12 постанови для здійснення прикордонного контролю громадяни подають уповноваженим службовим особам підрозділу охорони державного кордону паспортні, а у випадках, передбачених законодавством, і підтверджуючі документи без обкладинок і зайвих вкладень. Паспортні та підтверджуючі документи громадян, які перетинають державний кордон, перевіряються уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону з метою встановлення їх дійсності та належності громадянину, який їх пред`являє. Відповідно до п. 13 постанови інформація про громадян, яким уповноваженою службовою особою Держприкордонслужби або Головою Державної прикордонної служби надано дозвіл на перетинання державного кордону, вноситься до відповідної бази даних. Відповідно до п. 23 постанови посадка громадян у транспортні засоби, що перетинають державний кордон, а також завантаження (вивантаження) вантажу та багажу в пунктах пропуску проводиться тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу охорони державного кордону і митних органів, якщо це не заборонено іншими контрольними органами і службами;

- Розпорядженням КМУ від 30 квітня 2014 року № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон України та пунктів контролю», відповідно до якого аеропорт «Сімферополь» є тимчасово закритим для польотів;

- іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері авіаційних перевезень та правил перетинання державного кордону.

На виконання вказаних нормативно-правових актів, 24.06.2014 року Державною авіаційною службою видано розпорядження суб`єктам, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, щодо заборони здійснення продажу авіаквитків на рейси іноземних авіакомпаній з/до АР Крим № 1.18-7002.

Так, досудовим розслідування встановлено, російські авіаперевізники, в тому числі АТ «Авіакомпанія «Сибір» (Siberia Airlines JCS «S7», ідентифікаційний код 5448100656, Російська Федерація, Новосибірська область, м. Об, пр-т Мозжерина, буд. 10, оф. 20), здійснюють регулярні рейси на ТОТ АР Крим в порушення норм законодавства України, при цьому, продаж авіаквитків за вказаним напрямом, проводиться безпосередньо на території України.

Вказані інформація підтверджуються даними з Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (№1-24.7/4844/19 від 14.08.2019), сайту (https://www.blackseanews.net/) на якому містяться відомості щодо російських авіакомпаній, які порушують порядок використання повітряного простору України, російський авіаперевізник АТ «Авіакомпанія «Сибір» здійснює регулярні рейси до/з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим (далі – ТОТ АР Крим).

Поряд з тим, на офіційному сайті вказаного авіаперевізника (https://www.s7.ru/) здійснюється безпосередній продаж квитків з/до ТОТ АР Крим та розміщена інформація про наявність офісів та представництв АТ «Авіакомпанія «Сибір» на тимчасово окупованій території України. При цьому, підключення до вказаного сайту здійснюється за протоколом «HTTPS» з чинним сертифікатом безпеки, що виключає підробку відомостей, які передаються з вказаного ресурсу. Крім того, сертифікат сайту підтверджує його належність відповідній організації.

Також, встановлено, що в Україні здійснює свою діяльність представництво іноземної юридичної особи "International Air Transport Association" (ІАTA), штаб-квартира: м. Монреаль, Канада, європейський центр: м. Женева, Швейцарська Конфедерація) в особі - ІАТА Україна (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 33/6 А, 3-й поверх), яке забезпечує продаж авіаквитків за допомого системи взаєморозрахунків з продажу авіаперевезень (Billing and Settlement Plan (BSP) - дослівно: «Планування виставлення рахунків і врегулювання взаєморозрахунків»), тобто здійснює посередництво (шляхом надання акредитованим агентам доступу до міжнародної бази авіаперевезень) між авіаперевізником та особами, які мають намір скористатися його послугами.

Згідно листа ІАТА Україна (вх. №14/90-1077 нт від 17.09.2019) учасником системи BPS в Україні є російський авіаперевізник АТ «Авіакомпанія «Сибір» (Siberia Airlines JCS «S7»), розрахунки за авіаперевезення з яким здійснюються на банківські рахунки Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (в тому числі рахунку № 26009567348, ЄДРПОУ: 26246276, МФО 380805, АТ «Райффайзен Банк Аваль»).

Зокрема, у вказаний вище спосіб, з використанням рахунку Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні, агентами було здійснено, серед іншого, оформлення наступних квитків: рейс «Сімферополь-Москва» 15.05.2018 на ім`я ОСОБА_1 , рейс «Сімферополь-Москва» 21.05.2018 на ім`я ОСОБА_2 Неділя, рейс «Сімферополь-Москва» 01.06.2018 на ім`я ОСОБА_1 , рейс «Сімферополь-Москва» 27.09.2018 на ім`я ОСОБА_3 , рейс «Сімферополь-Москва» 22.02.2019 на ім`я ОСОБА_4 .

Згідно даних Державної авіаційної служби України (вх. №14/90-892 нт від 07.08.2019) встановлено суму збитків нанесених Україні, за рахунок перельотів російських авіакомпаній до ТОТ АР Крим. Так, у відповідності до ст.ст. 126-129 Повітряного кодексу України та Порядку накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 26.12.2011 № 637, за порушення правил та порядку використання повітряного простору України над ТОТ АР Крим стосовно російських авіакомпаній винесено більш ніж 87 000 (вісімдесят сім тисяч) постанов про накладення штрафів за порушення у галузі цивільної авіації у розмірі 136 000 (сто тридцять шість тисяч) гривень за кожним виявленим фактом правопорушення на загальну суму понад 11 000 000 000 (одинадцять мільярдів) гривень.

Також, в листі Державної авіаційної служби України (вх. №14/90-1359 нт від 20.11.2019) зазначено, що лише у 2019 році за порушення використання повітряного простору України російським авіаперевізником АТ «Авіакомпанія «Сибір» (Siberia Airlines JCS «S7»), нею було винесено 364 постанови за кожним виявленим фактом (відомості станом на 16.10.2019) на загальну суму 49 504 000 грн. (сорок дев`ять мільйонів п`ятсот чотири тисячі).

На підставі п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», органом досудового розслідування, направлено запит до банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», щодо руху та загальної суми коштів, які належать Представництву АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (бенефіціар), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 (вих. № 76/14/91-1556нт від 24.10.2019).

Згідно відповіді АТ «Райффайзен Банк Аваль» (вх. № 14/90-1337нт від 13.11.2019) по рахунку НОМЕР_2 , що належить Представництву АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні, здійснювалися операції щодо розрахунків за авіаперевезення вищевказаною авіакомпанією у період з 04.05.2017 до 18.10.2019.

З метою перевірки вищезазначених фактів та встановлення загальної суми коштів, що знаходяться на рахунку Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні №UA053808050000000026009567348, ЄДРПОУ: 26246276, МФО 380805, АТ «Райффайзен Банк Аваль», а також інших рахунків, що використовуються Представництвом АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні для здійснення незаконних авіаперевезень, органом досудового розслідування отримано ухвалу Херсонського міського суду на тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у власності АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335; ЄРДПОУ 14305909; адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), протокол від 21.11.2019, отримано копії електронних документів щодо діяльності Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (ЄДРПОУ: 26246276).

Так, згідно довідки про відкриття рахунків №Д1-В6314472 від 05.07.2019 Представництво АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні, код ЄДРПОУ 26246276, має в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, наступні рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Поряд з тим, згідно інформації, що міститься в довіреності від 14.03.2019 (чинна 5 років), АТ «Авіакомпанія «Сибір» (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаною довіреністю уповноважила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно відомостей з ЄДРПОУ керівник Представництва «АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні) представляти інтереси АТ «Авіакомпанія «Сибір» в державних установах, авіаційних керівництвах, аеропортах та інших організаціях України з питань, пов`язаних зі здійсненням виробничої та комерційної діяльності АТ «Авіакомпанія «Сибір» у вказаному регіоні, запитувати від імені АТ «Авіакомпанія «Сибір» необхідні матеріали, відомості, рахунки та іншу інформацію у відповідності з діючими договорами АТ «Авіакомпанія «Сибір» з партнерами; виконувати роботу пов`язану з створенням представництв, з акредитацією АТ «Авіакомпанія «Сибір», отриманням ліцензій та інших формальностей пов`язаних з організацією та здійсненням польотів АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні; розпоряджатися в установленому порядку грошовими і матеріальними засобами та майном представництв в Україні в межах кошторису витрат, за погодженням з керівництвом АТ «Авіакомпанія «Сибір» здійснювати від імені АТ «Авіакомпанія «Сибір» в усіх банках та кредитних установах України всі операції, в тому числі відкривати та закривати розрахункові рахунки та розпоряджатися ними; укладати, змінювати і припиняти від імені АТ «Авіакомпанія «Сибір» правочини з юридичними і фізичними особами з усіх питань, що стосуються господарської діяльності філій і представництв АТ «Авіакомпанія «Сибір» і т.д.

Поряд з тим, згідно вимог положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ від 26.06.2915 №417 та Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» ОСОБА_6 заповнив 02.07.2019 опитувальник для Представництва юридичної особи – нерезидента в якому, серед іншого, зазначив, що материнською компанією Представництва «АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (ЄДРПОУ: 26246276) є АТ «Авіакомпанія «Сибір» (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , Російська Федерація, Новосибірська область, м. Об, пр-т Мозжерина, буд. 10, оф. 20), в якої, серед іншого, є філіал ПАТ Авіакомпанія «Сибір» в м. Сімферополь.

Зазначені факти свідчать про причетність російського авіаперевізника АТ «Авіакомпанія «Сибір» (ІПН НОМЕР_6 , Російська Федерація, Новосибірська область, м. Об, пр-т Мозжерина, буд. 10, оф. 201) та його структурного підрозділу в особі Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (ЄДРПОУ: 26246276) до організації незаконних авіаперевезень на ТОТ АР Крим, в порушення законодавства України.

Таким чином, встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (ЄДРПОУ: 26246276) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;UA123808050000000002604772939, МФО 380805, АТ «Райффайзен Банк Аваль», відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, а саме матеріальними об`єктами отриманими юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які в подальшому можуть бути використані з метою забезпечення відшкодування спричинених збитків, а вказані рахунки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Тому з метою конфіскації майна як виду покарання, відшкодування спричинених збитків та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки та грошові, що знаходяться на рахунках Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні (ЄДРПОУ: 26246276) НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , МФО 380805, АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Іншим способом, ніж накласти арешт на вказані рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться, неможливо припинити злочинну діяльність та забезпечити відшкодування нанесених збитків та конфіскацію майна як виду покарання.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки не є предметом кримінального правопорушення та не є речовим доказом у кримінальному провадженні №22014000000000079 від 18.03.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 КК України, крім того, накладення арешту на рахунки та грошові кошти, що знаходяться на рахунках Представництва АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні може призвести до зупинення здійснення Представництвом АТ «Авіакомпанія «Сибір» в Україні в тому числі правомірної господарської діяльності, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 171, 172, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшого лейтенанта Корнієнка Д.О., - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а зацікавленою особою з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддяД. О. Гонтар