Ухвала суду № 86454663, 11.12.2019, Теребовлянський районний суд Тернопільської області

Справа № 606/3200/19

1-кс/606/1268/19

УХВАЛА

11 грудня 2019 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області Марціцка І.Б., при секретарі Пасько І.Б., за участю слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області Храпка І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури Гук Р.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019210170000418 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210170000418 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області Храпко І.В. в судовому засіданні клопотання підтримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2019 року через секретаріат Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області від ОСОБА_1 , в особі представника ТОВ «Мідас Агротрейд», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ованеса Туманяна, 15А оф. 613 надійшла письмова заява про те, що ТОВ «Агро Комплекс», юридична адреса м. Ужгород вул. Боженка, 2/4 Закарпатська область вчинило шахрайські дії відносно ТОВ «Мідас Агротрейд», які виразились у шахрайському заволодінні зерном кукурудзи шляхом обману, яке належить даному товариству.

По даному факту 03.12.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019210170000418, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Мідас Агротрейд» здійснює свою діяльність у сфері купілі-продажу сільськогосподарської продукції на території України.

Даним підприємством 19.10.2018 із ТОВ «Агро комплекс» укладено договір поставки №19/10/18-ІІ, згідно із яким ТОВ «Агро комплекс» зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) відповідно до специфікацій та додаткових угод.

Відповідно до Специфікації №1 до договору поставки право власності до покупця переходить на складі продавця (поставка на умовах - EXW), що знаходиться за адресою Теребовлянський район, смт. Дружба, вул. Л. Українки, 7-Ф.

З цією метою ТОВ «Мідас Агротрейд» та ТОВ «Агро комплекс» 04.10.2018 укладено договір про надання послуг по прийманню, сушці, очистці, зберіганню сільськогосподарської продукції

Згідно із додаткової угоди №1 до договору поставки від 31.05.2019 року ТОВ «Агрокомплекс» зобов`язувалось поставити кукурудзу (3 клас) кількістю 644 т. (+- 5%) вартістю 2 704 800 грн. до 30.11.2019 року.

Відповідно до складської квитанції на зерно № 33 від 24.06.2019 року зерновий склад ТОВ «Агро комплекс» прийняв на зберігання 643,1 т. кукурудзи 3 класу, що належить на праві власності ТОВ «Мідас Агротрейд».

В подальшому ТОВ «Мідас Агротрейд» неодноразово, на адресу ТОВ «Агро комплекс» надсилало вимоги щодо відвантаження зерна кукурудзи відповідно до вище зазначеного договору, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено, внаслідок чого ТОВ «Мідас Агротрейд» на даний час завдано збитків на загальну суму 2 704 800 грн.

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_1 від 03.12.2019 року, яка є представником ТОВ «Мідас Агротрейд» встановлено, що остання на початку жовтня прибула на місце зернового складу, що за адресою Теребовлянський район, смт. Дружба, вул. Л. Українки, 7-Ф. для здійснено спроби відвантаження товару ТОВ «Мідас Агротрейд».

Однак, представники складу ТОВ «Агро комплекс» повідомили, що фізично відвантажити сільського господарську продукцію - зерно кукурудзи, що перебуває у них на зберіганні не можливо, оскільки вони мають заборгованість перед іншими юридичними особами та товар, який належить ТОВ «Мідас Агротрейд» планується поставити 3-тім особам і лише після отримання іншої аналогічної продукції з 2020 року зерно кукурудзи буде повернуто.

Також у відповідності до реєстру судових рішень встановлено, що неоднаразово відносно ТОВ «Агро комплекс», іншими товариствами (підприємствами) відносно даного товариства, направлялись в суди цивільні позови, щодо не виконання ТОВ «Агро комплекс» своїх зобов`язань, прописаних в укладиних договорах із ними та іншими іншими товариствами (підприємствами), що завдало значну суму збитків, як і в даному випадку.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні дані, які вказують на те, що у комплексі нежитлових приміщень з допоміжними спорудами, об`єктами житлової нерухомості, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Агро Комплекс», за адресою: смт. Дружба вул. Лесі Українки, 7 Ф Теребовлянський район Тернопільська область, можуть зберігатись документи та речі, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття за його результатами законного і обґрунтованого рішення у розумний строк, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, які мають значення для досудового розслідування та в них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема зерна кукурудзи, загальною вагою 643,1 т., 3 класу, що належить на праві власності ТОВ «Мідас Агротрейд» та документів, а саме:

-звіти про складські квитанції у ДП «Держреєстри України» за період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час;

-складські квитанції на зерно кукурудзи, що належить ТОВ «Мідас Агротрейд»;

-декларації про обсяги зберігання зерна у період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час;

-акти виконаних робіт по просушці зерна ТОВ «Мідас Агротрейд»;

-інформація щодо заборгованості ТОВ «Мідас Агротрейд», документи щодо поліпшення якісних показників зерна кукурудзи, реалізації даного зерна кукурудзи, а також журнал обліку господарських операцій, які ведуться виключно у електронному виді та які знаходяться комп`ютерах ТОВ «Агро Комплекс»;

-відеозаписи з камер відеоспостереження, які знахлдяться на сервері, розміщеному в ТОВ «Агро Комплекс»;

-взірці печатки ТзОВ ТОВ «Агро Комплекс»;

-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ «Агро Комплекс» ОСОБА_2 ;

-документів щодо щодо проведення інвентаризації, зберігання, подальшого продажу чи знищення зерна кукурудзи ТОВ «Агро Комплекс», урожаю 2018 року, яке належить ТОВ «Мідас Агротрейд».

Дані документи знаходяться в комплексі нежитлових приміщень з допоміжними спорудами, об`єктах житлової нерухомості та/або будь-яких інших приміщеннях, розміщених на території, що за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власності належить ТОВ «Агро Комплекс».

Вказані документи та речі, можуть бути використані в якості доказів, а також можуть дозволити встановити обставини вчинення злочину та осіб, які причетні до вчинення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що звіти про складські квитанції у ДП «Держреєстри України» за період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час; складські квитанції на зерно кукурудзи, що належить ТОВ «Мідас Агротрейд»; акти виконаних робіт по просушці зерна ТОВ «Мідас Агротрейд»; інформація щодо заборгованості ТОВ «Мідас Агротрейд», документи щодо поліпшення якісних показників зерна кукурудзи, реалізації даного зерна кукурудзи, що належать ТОВ «Агро Комплекс»; посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ «Агро Комплекс» ОСОБА_2 ; - документів щодо проведення інвентаризації, зберігання, подальшого продажу чи знищення зерна кукурудзи ТОВ «Агро Комплекс», урожаю 2018 року, яке належить ТОВ «Мідас Агротрейд» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід надати доступ до вищевказаних документів, із можливістю ознайомлення з ними та виготовлення із них копій, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області Храпка І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити частково.

Надати слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області Храпку Івану Володимировичу тимчасовий доступ до документів, а саме:

-звіти про складські квитанції у ДП «Держреєстри України» за період із 01.01.2018 року по сьогоднішній час;

-складські квитанції на зерно кукурудзи, що належить ТОВ «Мідас Агротрейд»;

-акти виконаних робіт по просушці зерна ТОВ «Мідас Агротрейд»;

-інформація щодо заборгованості ТОВ «Мідас Агротрейд», документи щодо поліпшення якісних показників зерна кукурудзи, реалізації даного зерна кукурудзи, що належать ТОВ «Агро Комплекс»;

-посадові повноваження та накази про прийняття на роботу директора ТОВ «Агро Комплекс» ОСОБА_2 ;

- документів щодо щодо проведення інвентаризації, зберігання, подальшого продажу чи знищення зерна кукурудзи ТОВ «Агро Комплекс», урожаю 2018 року, яке належить ТОВ «Мідас Агротрейд» що ведеться виключно в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати із можливістю ознайомлення з ними та виготовлення із них копій шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : І.Б. Марціцка