Ухвала суду № 86453439, 19.12.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/19217/19

Провадження № 1-кс/592/10710/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділення Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції Кулич Т.Ю. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «УКРГАЗБАНК», за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201010000235 від 18.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУ НП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019201010000235 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .

Так, до Сумського РВП ГУНП в Сумській області з Національного антикорупційного бюро України, за належністю, надійшло звернення ОСОБА_1 щодо можливого неналежного виконання службовими особами Сумської районної державної адміністрації Сумської області своїх службових обов`язків під час виділення бюджетних коштів на будівництво та облаштування будинку сімейного типу засновником, якого є заявник розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, в ході опрацювання відкритих джерел інформації в мережі Інтернет, виявлено факт можливого неналежного виконання службовими особами Сумської районної державної адміністрації Сумської області своїх службових обов`язків під час виділення бюджетних коштів на будівництво та облаштування будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено факт можливого завищення вартості житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , котрий у 2018 році придбаний у комунальну власність Косівщинської сільської ради.

Так, 14.12.2018 Косівщинська сільська рада прийняла рішення «Про придбання та прийняття до комунальної власності сільської ради будинку та земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд АДРЕСА_1 » за яким доручено в.о. голови Косівщинської сільської ради Сумського району Сумської області ОСОБА_2 - придбати до комунальної власності територіальної громади за рахунок «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації» будинок АДРЕСА_1 Косівщина АДРЕСА_2 , загальною площею 251 м2., житловою площею 108,6 м2. за 2 660 000 грн., та земельну ділянку площею 0,1828 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 300 000 грн. для функціонування дитячого будинку сімейного типу. На підставі даного рішення 19.12.2018 було укладено договір купівлі-продажу будинку, відповідно до якого вартість вищевказаного житлового будинку складає 2 610 000 грн., а вартість земельної ділянки – 300 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2018 між Косівщинською сільською радою в особі в.о. голови сільської ради ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , було укладено договір купівлі - продажу житлового будинку та земельної ділянки. За вказаним договором Косівщинська сільська рада, в якості Покупця зобов`язується протягом 5 робочих днів перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 , що знаходиться у віданні центрального відділення публічного акціонерного товариства комерційного банку «УКРГАЗБАНК» (код 23697280) Продавця (а саме, ОСОБА_3 ) грошові кошти у сумі 2 610 000 грн. за житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , а також 300 000 грн. – за земельну ділянку.

В ході тимчасового доступу до документів щодо руху коштів на банківському рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 за період з 19.12.2018 до 02.10.2019, що зберігається в центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційного банку «УКРГАЗБАНК» (код 23697280) встановлено, що на вищевказаний рахунок ОСОБА_3 21.12.2018 зараховано грошові кошти у сумі 2 610 000,00 грн за житловий будинок з господарським спорудами та 300 000, 00 грн. за земельну ділянку, згідно рішення 32 сесії Косівщинської сільської ради за договором №2144 від 19.12.2019. Після чого 21.12.2018, ОСОБА_3 з зазначеного рахунку перерахувала грошові кошти у сумі 1 620 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , в центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційного банку «УКРГАЗБАНК» (код 23697280) та грошові кошти у сумі 1 290 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , в центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційного банку «УКРГАЗБАНК» (код 23697280). Вищевказані рахунки належать ОСОБА_3 .

З метою виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують фактів, що мають значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_3 за період з 19.12.2018 до 17.12.2019, що зберігається в центральному відділенні публічного акціонерного товариства комерційного банку «УКРГАЗБАНК» (код 23697280), розташованому в м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, яке здійснює банківське обслуговування клієнта ОСОБА_3 , з наданням права вилучення оригіналів вказаних документів або їх електронних примірників, з метою отримання можливості наступного використання вказаних документів в якості доказів у вказаному провадженні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, щодо руху коштів на безготівковому рахунку № НОМЕР_2 та безготівковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу 19.12.2018 до 17.12.2019, що знаходиться у віданні центрального відділення Публічного акціонерного товариства комерційного банку «УКРГАЗБАНК» (код 23697280), розташованого в м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, з наданням права вилучення оригіналів документів або їх електронних примірників.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Публічного акціонерного товариства комерційного банку «УКРГАЗБАНК» (код 23697280), за адресою: в м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого відділення Сумського РВП ГУ НП в Сумській області Кулич Тетяні Юріївні або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв