Ухвала суду № 86446164, 18.12.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/8606/19

Провадження № 1-кс/265/4511/19

У Х В А Л А

18 грудня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шиян В.В., за участю секретаря судового засідання Себко Г.Л., прокурора Циря О.С., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря Олексія Сергійовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019050000000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

11 грудня 2019 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря О.С. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради, а саме, оригіналів документів реєстраційних справ ряду підприємств, з можливістю їх вилучення.

Доступ просить надати йому, а також прокурорам та слідчим, що входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, або уповноваженій прокурором особі на підставі доручення або постанови про проведення процесуальних дій.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження №32019050000000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Невстановлені особи, в 2019 році, діючи умисно, повторно, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «ТАБРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43098243), ТОВ «ДІВАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 43098285), ТОВ «ДІДІ-БІСІ» (код ЄДРПОУ 43098327), ТОВ «ХРОНО-МОНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43098348), ТОВ «МП ФІШ» (код ЄДРПОУ 43217917), ТОВ «ІЛАРІЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 43218072), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43218177), ТОВ «СПІРАЛЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43218250), ТОВ «БУДМАШТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43218355), ТОВ «ФОРЕЛЬ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 43218910), ТОВ «ГІДРО КОМ» (код ЄДРПОУ 43218968), ТОВ «ТОПТОПА ГРУП» (код ЄДРПОУ 43278901), ТОВ «ПРОСАЙД КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43279376), ТОВ «БІФТОН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 43279423), ТОВ «КОРВІНТ» (код ЄДРПОУ 43280266), ТОВ «НІСТАР ЛЕД» (код ЄДРПОУ 43280533), ТОВ «БУДВЕЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43280821), ТОВ «ГЛУНСТІК ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 43282944) завідомо неправдиві відомості щодо посадової особи директора зазначених юридичних осіб та в подальшому подали для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб документи, які містять зазначені вище завідомо неправдиві відомості відповідним державним реєстраторам на території Донецької області.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Далі у клопотанні детально викладено встановлені на даний час органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваних документів, посилаючись на їх значення для даного кримінального провадження, адже вони є доказами, а їх вилучення необхідне для проведення низки експертиз.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Дане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі представника юридичного департаменту Маріупольської міської ради з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшла до наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Розглядом клопотання також встановлено, що відшукувані прокурором документи по-перше, можуть перебувати у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради, по-друге, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у відшукуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте необхідність вилучення їх оригіналів стороною кримінального провадження не доведена, докази щодо призначення у кримінальному провадженні експертизи суду не надані, а такий ступінь втручання у права і свободи підприємств як вилучення оригіналів реєстраційних справ підприємств, слідчий суддя вважає невиправданим.

Не підлягає також задоволенню вимога прокурора про надання тимчасового доступу до відшукуваних документів уповноваженій ним особі за дорученням, оскільки відповідно до п.1 ч.1ст. 164 КПК Українив ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Циря Олексія Сергійовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019050000000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб юридичного департаменту Маріупольської міської ради (Донецька область, місто Маріуполь, проспект Миру, 70), надати (забезпечити) прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Цирі Олексію Сергійовичу, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні, Симоновій Інесі Вікторівні, Колодію Роману Миколайовичу, старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Загорському Валерію Валерійовичу, Брусленку Руслану Валерійовичу, Табатадзе Тамарі Ясонівні, Кідаловій Анастасії Олександрівні, Пономаренку Микиті Олександровичу тимчасовий доступ до

оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «ТАБОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43098243), ТОВ «ДІВАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 43098285), ТОВ «ДІДІ-БІСІ» (код ЄДРПОУ 43098327), ТОВ «ХРОНО-МОНО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43098348), ТОВ «МП ФІШ» (код ЄДРПОУ 43217917), ТОВ «ІЛАРІЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 43218072), ТОВ «ЗЕРНО ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43218177), ТОВ «СПІРАЛЬ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43218250), ТОВ «БУДМАШТОРГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43218355), ТОВ «ФОРЕЛЬ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 43218910), ТОВ «ГІДРО КОМ» (код ЄДРПОУ 43218968), ТОВ «ТОПТОПА ГРУП» (код ЄДРПОУ 43278901), ТОВ «ПРОСАЙД КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43279376), ТОВ «БІФТОН ТРАНС» (код ЄДРПОУ 43279423), ТОВ «КОРВІНТ» (код ЄДРПОУ 43280266), ТОВ «НІСТАР ЛЕД» (код ЄДРПОУ 43280533), ТОВ «БУДВЕЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43280821), ТОВ «ГЛУНСТІК ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 43282944), а саме: рішень засновників, доручень, довіреностей, реєстраційних заяв, заяв про перереєстрацію, заяв про вихід з товариства, листування, протоколів загальних зборів, наказів про призначення службових (посадових) осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП службових (посадових) осіб, Статутів, змін до Статутів, реєстраційних карток, договорів купівлі-продажу, договорів дарування, договорів оренди приміщень, свідоцтв на право спадщини та інших документів, які надані для реєстрації підприємств та внесення змін до установчих документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 18 грудня 2019 року по 17 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: