Ухвала суду № 86445410, 10.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19645/19

Провадження № 1-кс/234/8537/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточки І.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС Другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Кононенка В.Ю., яке погоджено з прокурора Ільєнко С.Д. , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб Військово – цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області (Донецька обл., м Авдіївка, вул. Молодіжна, буд. 5).

Клопотання надійшло до суду 19.11.2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12019050140000251 від 16.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження за № 12019050140000251 від 16.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий Кононенко В.Ю. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що ухвалою Селидівського суду від 11.03.2019 №242/1326/19 зобов`язано посадових осіб Авдіївського ВП внести до ЄРДР відомості за фактом подання Державному реєстратору підроблених документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи посадовими особами ТОВ «АВД Онлайн», що розташоване за адресою: м. Авдіївка, вул. Молодіжна, буд. 3А (ЄО 1236 від 15.03.2019).

Вищезазначені дії невстановлених попередньо кваліфіковані за ч.1 ст.205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Органом досудового розслідування є другий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області, який є структурним підрозділом ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028) з місцем дислокації за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, 22, тобто територіальна підсудність органу досудового розслідування є Краматорський міський суд Донецької області.

Досудовим розслідуванням ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501), було зареєстроване в органах державної реєстрації у м. Авдіївка. На теперішній час реєстраційна справа ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501) зберігається у Військо – цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області.

У процесі реєстрації ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501) надавало до органів державної реєстрації заяву на реєстрацію та документи по видам діяльності згідно КВЕД, копії паспорту та інші документи необхідні для реєстрації ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501).

Таким чином, документи державної реєстрації знаходяться у посадових осіб Військово – цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області. Вище перелічені документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних щодо створення підприємства, видів діяльності ФОП, відомостей стосовно засновника, а також у наведених документах містяться зразки підписів та почерку фізичної особи підприємця, які в подальшому буде використено для проведення почеркознавчої експертизи.

Документи державної реєстрації ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501), що знаходяться у володінні Військово – цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Також, у досудового слідства є всі підстави вважати, що під час розгляду зазначеного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю посадових осіб Військово – цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області, які безпосередньо можуть контактувати з ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501), останній стане відомо про обставини вчиненого кримінального правопорушення, що негативно вплине на повноту досудового розслідування та несе в собі реальну загрозу зміни або знищення речей та документів з фінансово-господарської діяльності підприємства.

Оскільки вищевказані документи державної реєстрації ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019050140000251 від 16.03.2019 їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб виконавчого комітету Військово – цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області.

Враховуючи викладене, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб виконавчого комітету Військово – цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області. 65-го військового мобільного госпіталю військової частини А0209 (84551, Донецька область, м. Часів Яр, вул. Пирогова 3).

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву у якій підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050140000251 від 16.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501), було зареєстроване в органах державної реєстрації у м. Авдіївка. На теперішній час реєстраційна справа ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501) зберігається у Військо – цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Відомості, які містяться у документах, до яких необхідний тимчасовий доступ, здатні підтверджувати або спростовувати обставини, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Військо – цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим шляхом встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвана інформація знаходиться у володінні посадових осіб Військово – цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області, які безпосередньо можуть контактувати з ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501), останній стане відомо про обставини вчиненого кримінального правопорушення, що негативно вплине на повноту досудового розслідування та несе в собі реальну загрозу зміни або знищення речей та документів з фінансово-господарської діяльності підприємства, розглянути це клопотання слід без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Кононенка В.Ю., яке погоджено з прокурора Ільєнко С.Д. , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб Військово – цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області (Донецька обл., м Авдіївка, вул. Молодіжна, буд. 5). - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб Військово – цивільній адміністрації м. Авдіївка Донецької області (Донецька обл., м Авдіївка, вул. Молодіжна, буд. 5) надати начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Дмитрієву І.С., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції Колікову М.М., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області старшому лейтенанту податкової міліції Кононенку В.Ю., старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Курганській Ш.Я., старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Орловському А.І., прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області Черевку М.І., Ільєнку С.Д. та/або за дорученням слідчого або прокурора іншій посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів державної реєстрації (реєстраційну справу) ТОВ «АВД Онлайн» (ЄДРПОУ 41887501)

Строк дії ухвали встановити до 09.01.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Бакуменко