Ухвала суду № 86443458, 16.12.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2156/19

Провадження № 1-кс/0203/1377/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенка О.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

09 грудня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що на початку 2019 року ОСОБА_1 разом із співучасниками злочину вирішили, що вони будуть підшукувати об`єкти вчинення кримінального правопорушення, а саме телекомунікаційне обладнання, яке використовується для надання інтернет послуг, розташоване у металевих шафах, встановлених у під`їздах багатоповерхових будинків в місті Дніпрі, після чого за допомогою заздалегідь пристосованого спеціального обладнання будуть здійснювати його демонтаж з метою подальшої реалізації через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта» зацікавленим особам.

25 листопада 2019 року проведено обшук житла ОСОБА_1 , а саме квартири АДРЕСА_1, в ході якого вилучено банківську платіжну картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 .

Того ж дня проведено обшук житла ОСОБА_2 , а саме квартири АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено банківську платіжну картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування допитаного підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , які показали, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_1 перераховувала на банківські рахунки учасникам злочинної групи.

Обґрунтовуючи своє клопотання щодо отримання права тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ - 21133352), а саме інформації щодо проведення платежів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , документів щодо юридичного оформлення (відкриттю) визначених рахунків, а також даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів, допоможуть встановити об`єктивну істину у справі, підтвердити чи спростувати причетність певних осіб до злочинної діяльності, встановити можливих співучасників злочину.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце та час судового розгляду повідомлялись належним чином.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ - 21133352).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ - 21133352).

Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенка О.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Тарасенку Олександру Івановичу, Чорній Тетяні Сергіївні, Павленку Олександру Юрійовичу, а також іншим слідчим слідчої групи визначених відповідною постановою щодо створення слідчої групи в рамках кримінального провадження №12019040000000158, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ - 21133352), а саме:

-інформації про рух коштів по платіжним карткам із зазначенням часу реєстрацій проведення платежів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з точністю до секунд, відобразивши повні дані, зокрема розшифруванням даних контрагентів, їх кодів, назв та номерів рахунків, призначень платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких використовувались картки із визначеними рахунками, із дати відкриття рахунків по 25.11.2019 року, на електронному носії та у паперовому вигляді;

-документів щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , комплексних договорів про надання банківської послуги та додатки до них, копій паспортів та довідок РНОКПП осіб, які відкривали, використовували, розпоряджались даними рахунками, корінців-розписок про видачу PIN-кодів, корінців-розписок про видачу пластикових карток;

-даних систем відео-спостереження і фото-фіксації із банкоматів, а також відділень банківських установ, із відомостями щодо одержання грошових коштів із використанням карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із дати відкриття рахунків по 25.11.2019 року, на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян