Ухвала суду № 86430346, 18.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21783/19

Провадження № 1-кс/686/17301/19

УХВАЛА

18 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Заворотна О.Л., з участю секретаря судового засідання Сікори Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Лещика В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №120192400000000186,

встановив:

16.12.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Лещик В.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону Зілінським В.Ю., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, м.Київ, вул.Лескова, 9, або відділення банку в м.Хмельницькому).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.07.2019 року на адресу СУ надійшов рапорт з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, з метою власного протиправного збагачення, розробили схему з привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "УКІНБУД", ТОВ КС "КРЕМІНЬ", ПП "Західспецбудтранс-7", ТОВ "Будівельна компанія "УКРКОМПЛЕКСБУД" та ТОВ "БАУКУНСТ КИІВ", виділених на будівництво будівель казарм поліпшеного планування, чим заподіяли державі збитків, сума яких встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 10.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №120192400000000186, правова кваліфікація правопорушення – ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та виконання доручення про проведення слідчих (розшукових дій), встановлено, що ТОВ КС «Кремінь» (код ЄДРПОУ 40333278) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві (основний); № НОМЕР_2 AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві; ПП «Західспецбутранс-7» (код ЄДРПОУ 36112709) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_3 AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (основний); № НОМЕР_4 Лодат "Райффайзен Банк Аваль"м.Львів; № НОМЕР_5 AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві (закритий 08.08.2019); 4) № НОМЕР_6 AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (закритий 08.08.2019 року). ТОВ «Баукунст Київ» (код ЄДРПОУ 39867769) належать номера розрахункових рахунків: № НОМЕР_7 AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві; № НОМЕР_8 AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві; ТОВ «Еверест 2017» (код ЄДРПОУ 35555618) належать номера розрахункових рахунків: №26008583129 AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві.

З метою перевірки факту розтрати бюджетних коштів до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаних підприємств, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області Лещику Віталію Віталійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Сівку Володимиру Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Шинкаруку Андрію Васильовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області Гайковському Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Лапінському Дмитру Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області поліції Железнову Максиму Олеговичу, слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області Варцабі Юрію Володимировичу, та за дорученням працівникам Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НПУ, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, м.Київ, вул.Лескова, 9, або відділення банку в м.Хмельницькому) - банківської виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам AT «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909, м.Київ, вул.Лескова, 9, або відділення банку в м.Хмельницькому) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 17 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя