Ухвала суду № 86427727, 16.12.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6714/19

пр.№ 1-кс/464/2850/19

У Х В А Л А

16 грудня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Чуби Т.І., слідчого Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Ровдич Ю.М., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140070002324 від 23.08.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області Ровдич Ю.М. звернулась в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 Луговською М.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій матеріалів, які містяться у справі №914/1353/16 про банкрутство ТзОВ «Мальви-Маркет» за позовом ТзОВ «Мальви-Маркет» про порушення справи про банкрутство, та перебувають у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: м.Львів, вул. Личаківська, 128.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 23.08.2019 до Сихівського ВП ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова Борачка М.В. від 07.08.2019 р. про внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне провадження за заявою АТ «Мегабанк» від 03.05.2019 р. щодо неправомірних дій директора ТОВ «Мальви-Маркет». Відомості до ЄРДР внесені за №12019140070002324 від 23.08.2019 р.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні при допиті заступника Голови Правління АТ «Мегабанк» ОСОБА_1 встановлено, що у провадженні Господарського суду Львівської області знаходиться справа № 914/1353/16 про банкрутство ТзОВ «Мальви – Маркет» (код ЄДРПОУ 13835841) за позовом ОСОБА_2 .

Постановою Господарського суду Львівської області від 20 липня 2016 року по справі № 914/1353/16 ТзОВ «Мальви – Маркет» визнано банкрутом і введено ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 07 вересня 2016 року по справі № 914/1353/169 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 .

Ліквідатором ТзОВ «Мальви-Маркет» ОСОБА_2 було подано до Господарського суду Львівської області позовну заяву від імені ТзОВ «Мальви-Маркет» до АТ «МЕГАБАНК» про витребування майна із чужого незаконного володіння, з наданням неправдивої інформації та введенням в оману.

Після опублікування інформації про припинення юридичної особи ТзОВ «Мальви-Маркет», АТ «МЕГАБАНК» 22.01.2016 року звернулось до Голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства з обмеженою відповідальністю «Мальви-Маркет» ОСОБА_2 із заявою з вимогою до боржника ТзОВ «Мальви-Маркет» та про включення до реєстру кредиторів з вимогами станом на 13.01.2016 року у розмірі 1 181 293,44 дол. США та 5 663 235,06 грн.

24.05.2016 року на адресу банку надійшла відповідь ліквідатора ТзОВ «Мальви-Маркет» вих. № 4 від 15.05.2016 р. про відмову у визнанні кредиторських вимог (яка підписана ОСОБА_2 ), та мотивами такої відмови зазначено, що в рахунок погашення заборгованості звернуто стягнення на майно Товариства. Після цього, 16.08.2016 року АТ «МЕГАБАНК» було подано заяву про визнання Кредитором у справі про банкрутство та включення до реєстру вимог кредиторів у справі № 914/1353/16.

Як вбачається з інвентаризаційного опису основних засобів, станом на 18.05.2016 р. та балансу підприємства станом на 31.03.2016 р., жодного нерухомого майна ТзОВ «Мальви-Маркет» не мало.

Протягом 2016-2018 років ліквідатор ТзОВ «Мальви-Маркет» ОСОБА_2 достеменно знав, що нерухоме майно, яке розташовано за адресою м. Львів, вул. Литвиненка, 3, не належить ТзОВ «Мальви-Маркет», а належить АТ «МЕГАБАНК» та (з відома та за згодою власника та посадових осіб ПП «Львівдах» - засновника товариства) не вживав жодних дій щодо його повернення (у випадку, якщо він вважав, що ТзОВ «Мальви-Маркет» мало право на таке майно). Відповідно ОСОБА_2 не вживав дій для задоволення вимог АТ «МЕГАБАНК» та включення цих вимог до реєстру кредиторів, як цього вимагає ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оскільки визнавав їх погашеними за рахунок нерухомого майна.

Як встановлено досудовим розслідуванням, у провадженні Господарського суду Львівської області перебуває справа № 914/1353/16 про банкрутство ТзОВ «Мальви – Маркет» (код ЄДРПОУ 13835841) за позовом ТзОВ «Мальви-Маркет» про порушення справи про банкрутство ТзОВ «Мальви-Маркет».

З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення, в ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які містяться у справі №914/1353/16 про банкрутство ТзОВ «Мальви – Маркет» (код ЄДРПОУ 13835841) за позовом ТзОВ «Мальви-Маркет» про порушення справи про банкрутство ТзОВ «Мальви-Маркет».

Слідчий Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Ровдич Ю.М. в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Ровдич Юлії Миколаївні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме копій матеріалів, які містяться у справі №914/1353/16 про банкрутство ТзОВ «Мальви-Маркет» за позовом ТзОВ «Мальви-Маркет» про порушення справи про банкрутство, та перебувають у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: м.Львів, вул. Личаківська, 128.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк