Ухвала суду № 86414705, 17.12.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/10975/18

1-кс/569/9774/19

УХВАЛА

17 грудня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Романовича Д.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Романович Д.Я., звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса вул.Стеценка, буд.6, м.Київ.

В обґрунтування клопотання вказує, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120161800000000161 від 26.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в змову зі службовими особами державних підприємств лісового господарства, здійснюють незаконне привласнення та розтрату державного майна, зокрема лісо продукції, чим завдають державним інтересам тяжких наслідків.

Крім того, 09.09.2019 в ході обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 5624681100:04:009:0223 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 156939656246), площею 1,5 га, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Бронники, було виявлено та вилучено ряд лісо продукції, яка згідно із наданими на їх покупку товарно-транспортними накладними, та проведеною експертизою не відповідає сортності.

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса вул.Стеценка, буд.6, м.Київ, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків які були відкриті громадянами: 1) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а/н НОМЕР_1 , ІНН: НОМЕР_2 , місце народження Україна, АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_2 ; 2) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а/н НОМЕР_4 , ІНН: НОМЕР_5 , місце народження Україна, АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_6 , житель Рівненської області, м.Сарни, вул.Дачна,34, а саме до пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2018 – по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Вищеперераховані документи можуть містити відомості, що підтверджують або спростовують факт вчинення даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції Романовичу Дмитру Ярославовичу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", код ЄДРПОУ 35960913, юридична адреса вул.Стеценка, буд.6, м.Київ, що стосуються відкриття і обслуговування рахунків які були відкриті громадянами: 1) ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а/н НОМЕР_1 , ІНН: НОМЕР_2 , місце народження Україна, АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 , житель АДРЕСА_2 ; 2) ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а/н НОМЕР_4 , ІНН: НОМЕР_5 , місце народження Україна, АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_6 , житель Рівненської області, м.Сарни, вул.Дачна,34, а саме до пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2018 – по дату виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук