Ухвала суду № 86404874, 17.12.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/32048/19

Провадження №1-кс/127/17516/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Колтуновської Людмили Володимирівни про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Колтуновська Людмила Володимирівна звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що 19.10.2019 близько 11:00 год. невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля марки OpelZаfira сірого кольору на євро номерах заволоділа грошовими коштами в сумі 8 200 грн, що були перераховані за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе АДРЕСА_1 , через платіжний термінал IBOX, які належать ОСОБА_1 .

За даним фактом слідчим СВ Вишенського ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020030001486 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 інтернет-сайт «Авторіа» 19.10.2019 року знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля марки «OpelZafira» сірого кольору на євро номерах за ціною 850 доларів США.Дане оголошення його зацікавило і він вирішив зв`язатись з чоловіком на ім`я ОСОБА_3 , номер якого був зазначений на сайті. В ході спілкування потерпілий ОСОБА_1 домовився з даним чоловіком, що він здійснить передоплату у розмірі 8 000 гривень, яку перерахує на картку банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», номер рахунку № НОМЕР_1 . Перерахувавши грошові кошти, потерпілий зв`язався по мобільному телефону з чоловіком на ім`я ОСОБА_3 іповідомив, що він здійснив переведення коштів, а той в свою чергу підтвердив факт отримання коштів. Однак автомобіль марки OpelZаfira сірого кольору потерпілий ОСОБА_1 так і не отримав. Після чого продавець на ім`я ОСОБА_3 перестав виходити на зв`язок та видалив оголошення із сайту «Авторіа».

На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника банківського рахунку, на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів по даному рахунку.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений належним чином, про що свідчать матеріали справи. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Колтуновській Людмилі Володимирівні або за дорученням працівникам оперативного підрозділу Вишенського відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документівАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Лєскова, 9, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № НОМЕР_1 , на який було переведено грошові кошти на загальну суму 8 200 гривень (в період часу з 10:49 год. по 11:00 19.10.2019 р. у вигляді двох переказів на суму по 4 200 грн. та 4 000 грн. ), а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, куди та де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: /Вишар І.Ю./

Секретар: /Федорова С.М./