Ухвала суду № 86402953, 17.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/30821/19

Провадження № 1-кс/947/16663/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019160000001046 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно поданого клопотання, до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) ОСОБА_1 , про те, що невстановлені особи намагаються заволодіти грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» в особливо великих розмірах, які останні отримують від діяльності з агентування судноплавної контейнерної лінії Yang Ming.

Зокрема, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514), які останні отримують від діяльності з агентування судноплавної контейнерної лінії Yang Ming створили ряд підприємств зі схожими назвами ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718), ТОВ «Транс Оушен Експрес Ко ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996) та ТОВ «Янг Мінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320).

Після створення вищезазначених ТОВ, вищевказані особи направляють до контейнерного терміналу лист від ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) про те, що останні є генеральними агентами судноплавної лінії Yang Ming, з метою укладення відповідного договору з оператором контейнерного терміналу.

Органом слідства встановлено, що директором ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), який є колишнім директором ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514), засновником ТОВ «Транс Оушен Експрес Ко ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996) є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рідна сестра колишнього директора ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; директором ТОВ «Янг Мінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі вищевказаного, орган досудового розслідування вважає, що вказані дії вищезазначених осіб направлені на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514).

Під час досудового розслідування встановлено, що в своїй господарській діяльності ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) використовує банківські рахунки:

-НОМЕР_2 ;

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_4 .

Вказані банківські рахунки, відкриті в ПАТ "МТБ БАНК"(ЄРДПОУ 21650966), юридична адреса – Одеська область, м. Чорноморськ, пр-т. Миру, буд. 28.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, а також для здобуття нових доказів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- юридичну справу ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718): заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття поточних рахунків; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) рахунки №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; за увесь період діяльності;

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам: ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718 рахунки №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; за увесь період діяльності;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за увесь період діяльності.

Лише ПАТ "МТБ БАНК"(ЄРДПОУ 21650966), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проаналізувавши зазначені норми Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення не було дотримано вищевказаних вимог при підготовці та зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з огляду на наступне.

Так, з поданого стороною обвинувачення клопотання не вбачається належного дотримання стороною обвинувачення вимог п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки подане клопотання не містить належного обґрунтування в частині значення зазначених у клопотанні документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також в частині можливого використання як доказів відомостей, які містяться в таких документах.

Викладене свідчить про не відповідність клопотанням вимогам п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а відтак, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, таке клопотання не підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019160000001046 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України – відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.