Ухвала суду № 86402364, 17.12.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/30821/19

Провадження № 1-кс/947/16661/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019160000001046 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) ОСОБА_1 , про те, що невстановлені особи намагаються заволодіти грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» в особливо великих розмірах, які останні отримують від діяльності з агентування судноплавної контейнерної лінії Yang Ming.

Зокрема, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514), які останні отримують від діяльності з агентування судноплавної контейнерної лінії Yang Ming створили ряд підприємств зі схожими назвами ТОВ «Транс Оушен Експрес КО ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996), ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) та ТОВ «Янг Мінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320).

Після створення вищезазначених ТОВ, вищевказані особи направляють до контейнерного терміналу лист від ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) про те, що останні є генеральними агентами судноплавної лінії YangMing, з метою укладення відповідного договору з оператором контейнерного терміналу.

Органом слідства встановлено, що директором ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), який є колишнім директором ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514), засновником ТОВ «Транс Оушен Експрес Ко ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996) є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рідна сестра колишнього директора ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; директором ТОВ «Янг Мінг Україна ЛТД» ( ЄДРПОУ 43237320) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі вищевказаного, орган досудового розслідування вважає, що вказані дії вищезазначених осіб направлені на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Транс Оушен Експрес» (ЄДРПОУ 35404514).

Зокрема, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів усіх фізичних осіб, які працювали в ТОВ «Транс Оушен Експрес КО ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996), ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) та ТОВ «Янг Мінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320) за увесь період діяльності з зазначенням отриманої заробітної плати та інформації про здійснення пенсійних відрахувань від фізичних осіб підприємців, юридичних осіб (незалежно від форм власності) на громадян ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_4 ) з зазначенням заробітної плати з моменту взяття на облік.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до належним чином завірених копій документів усіх фізичних осіб, які працювали в ТОВ «Транс Оушен Експрес КО ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996), ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) та ТОВ «Янг Мінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320) за увесь період діяльності з зазначенням отриманої заробітної плати та інформації про здійснення пенсійних відрахувань від фізичних осіб підприємців, юридичних осіб (незалежно від форм власності) на громадян ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) з зазначенням заробітної плати з моменту взяття на облік.

Розгляд вказаного клопотання сторона обвинувачення просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд поданого клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності в отриманні копій документів усіх фізичних осіб, які працювали в ТОВ «Транс Оушен Експрес КО ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996), ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) та ТОВ «Янг Мінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320) за увесь період діяльності з зазначенням отриманої заробітної плати та інформації про здійснення пенсійних відрахувань від фізичних осіб підприємців, юридичних осіб (незалежно від форм власності) на громадян ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_4 ) з зазначенням заробітної плати з моменту взяття на облік, оскільки зазначені відомості можуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню та бути використані для встановлення обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають встановленню в рамках даного кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що місцем зберігання зазначених у клопотанні реєстраційних справ є Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься в зазначених у клопотанні документах, може містити у собі охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб), а тому іншим способом, ніж отримати до неї доступ (з можливістю подальшого вилучення її копій) на підставі ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

Викладене свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає, в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

В свою чергу, з огляду на ту обставину, що отримана інформація може бути використана як докази в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, може бути виконане в результаті його задоволення.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019160000001046 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Чефарлічеву Петру Дмитровичу тимчасовий доступ до речей та документів на електронному або паперовому носії інформації, які знаходяться в володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83 а саме:

- до належним чином завірених копій документів усіх фізичних осіб, які працювали в ТОВ «Транс Оушен Експрес КО ЛТД» (ЄДРПОУ 43249996), ТОВ «Транс Оушен Експрес Лімітед» (ЄДРПОУ 43148718) та ТОВ «Янг Мінг Україна ЛТД» (ЄДРПОУ 43237320) з зазначенням отриманої заробітної плати за увесь період діяльності;

- інформації про здійснення пенсійних відрахувань від фізичних осіб підприємців, юридичних осіб (незалежно від форм власності) на громадян ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) з зазначенням заробітної плати з моменту взяття на облік по фактичний момент виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.