Ухвала суду № 86397875, 10.12.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/20355/19

Номер провадження:1-кс/521/7626/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі До Т. Ч., за участю слідчого – Мойсеєвої Н. В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвої Н. В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Динником О. В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 12018160470004300 від 14 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що ТОВ «Атлантіс» код ЄДРПОУ 30012937 уклала договори з ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264 в особі директора ОСОБА_1 , МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 в особі ОСОБА_2 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 в особі ОСОБА_3 , на поставку і реалізацію продукції ТОВ «Атлантіс», код ЄДРПОУ 30012937.

Продукція відповідно до договорів, укладених з ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 поставлялася в мережу магазинів «Віртус» та відповідно до договору поставлена ??продукція після закінчення 60 днів повинна була бути оплачена і грошові кошти мали надійти на рахунок підприємства ТОВ «Атлантіс», код ЄДРПОУ 30012937.

Але, підприємства ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 постійно порушували умови договору і пропускали терміни оплати, на що підприємство ТОВ «Атлантіс» було змушене зупиняти відвантаження і надсилати листи вищевказаним підприємствам про прохання дати, розуміючи подальших дій і термінів погашення заборгованості, а також проведення своєчасної оплати.

Борги ТОВ «Горяц-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 не погашалися відповідно до договорів поставки на що, мережа магазинів «Віртус» в особі ОСОБА_3 було запропоновано ТОВ «Атлантіс» переукласти договір поставки на ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 з умовою повного погашення всіх заборгованостей ТОВ «Горяц-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 .

В цей же період ТОВ «Атлантіс» змінює юридичну особу на ТОВ «Торговий Дім АВ», код ЄДРПОУ 40975633 та укладає договір про поставки і співпраці з ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 .

Після укладення вищевказаного договору з ТОВ «Сагітта-Т» мережа магазинів «Віртус» погашає заборгованість ТОВ «ГОРЯЦ-Т», код ЄДРПОУ 34443264, МПП «Віртус», код ЄДРПОУ 22465679 та ВКФ «Юна Сервіс», код ЄДРПОУ 20974052 в повному обсязі .

Далі, ТОВ «Торговий Дім АВ», код ЄДРПОУ 40975633 згідно договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року поставляє продукцію ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 в мережі магазинів «Віртус» на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки.

Після відвантаження вищевказаного товару ТОВ «Сагітта-Т», код ЄДРПОУ 33072323 в особі директора ОСОБА_1 в мережі магазинів «Віртус» на загальну суму продукції в розмірі 461 064 гривні 34 копійки не було виконано і кошти на рахунок ТОВ «Торговий дім АВ» не надійшли, на телефонні дзвінки ОСОБА_1 не відповідала і місце знаходження продукції, яка була доставлена ??згідно договору поставки з відстрочкою платежу № 227/17 від 01.06.2017 року та місце знаходження директора ТОВ «Сагітта-Т» ОСОБА_1 невідомо.

Згідно з рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 916/936/18 від 30.07.2018 було винесено рішення стягнути з ТОВ «Сагітта-Т» на користь ТОВ «Торговий дім АВ» грошові кошти в розмірі 501 711,32 гривень.

При цьому своїми умисними діями з метою заволодіння продукцією ТОВ «Торговий дім АВ» директор ТОВ «Сагітта-Т» ОСОБА_1 , зловживаючи довірою заволоділа продукцією ТОВ «Торговий дім АВ», чим завдала матеріальної шкоди останнім на загальну суму 501 711,32 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2018 року проводиться зміна директора ОСОБА_1 на ОСОБА_4 та вноситься зміни до реєстраційної справи ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323, номер запису: 1 556 102 0000 021287.

За даним фактом 14 грудня 2018 року слідчим Малиновського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018160470004300 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак встановити та допитати директора ТОВ «Сагітта-Т» код ЄДРПОУ 33072323 ОСОБА_4 не надалось можливим, скільки останній за місцем реєстрації не проживає і його місце знаходження невідомо.

Дванадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14 грудня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки, станом на день подання клопотання не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. Слідчим заплановані подальші слідчі (розшукові) дії: проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 14 червня 2020 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження номер 12018160470004300 від 14 грудня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України класифікується як злочин середньої тяжкості.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 14 грудня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчим проведений ряд слідчих та процесуальних дій, однак жодної інформації, яка б мала значення для розкриття кримінального провадження слідчим не отримана. На даний час, заплановані подальші слідчі (розшукові) дії, чим обумовлена необхідність в продовженні строку досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що для об`єктивності та справедливості розслідування слідчому необхідно надати, ще певний проміжок часу для встановлення особи винної у скоєнні злочину та збору відповідних доказів для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підстави вищевикладеного вважаю, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити тільки до чотирьох місяців, тобто до 14 квітня 2020 року. Вказаного строку на думку слідчого судді буде достатньо для виконання запланованих слідчим дій та розкриття злочину.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Мойсеєвої Н. В. погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Динником О. В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні номер 12018160470004300 від 14 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018160470004300 від 14 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до чотирьох місяців, тобто до 14 квітня 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іщенко О. В.