Ухвала суду № 86393874, 12.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/851/19

Провадження № 1-кс/686/17192/19

У Х В А Л А

12 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, Лисюка О.І., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 62018240000000022,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2019 року на розгляд слідчому судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, Лисюка О.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Федюком В.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які містятьбанківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62018240000000022 від 26.12.2018 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, ОСОБА_1 у не встановлені наразі досудовим розслідуванням час, місце та спосіб придбав особливо небезпечний наркотичний засіб та 26.05.2019 близько 18 год., діючи умисно, з метою незаконного збуту наркотичного засобу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на розі вулиць Героїв Майдану та Зої Космодем`янської у м. Чернівці незаконно за 1200 грн. збув ОСОБА_2 речовину, яка згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 13.06.2019 № 8.6-0345:19 є особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом: вага канабісу (у перерахунку на висушену речовину становить 6,34 г), який відповідно до таблиці І списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, є наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Не зупиняючись на скоєному, ОСОБА_1 у не встановлені наразі досудовим розслідуванням час, місці та спосіб придбав і 28.08.2019 близько 20 год. 45 хв., діючи умисно, з метою незаконного збуту психотропної речовини, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на вулиці неподалік приміщень будівлі Інституту термоенергетики та житлового будинку АДРЕСА_1 на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_2 повторно збув йому психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетмін, масою близько 1 г, отримавши за це гроші у сумі 480 гривень.

У порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 28.08.2019 затримано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який на момент вчинення злочину обіймав посаду командира взводу № 2 роти № 2 управління патрульної поліції в Чернівецькій області.

ОСОБА_1 29.08.2019 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення обшуку автомобіля в якому під час затримання перебував ОСОБА_1 , виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з номером картки – НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 . Також встановлено, що кошти отриманні ним від реалізації психотропної речовини були перераховані у кількості 500 гривень на зазначену вище картку ПАТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції та рух коштів по банківській платіжній картці з реєстраційним номером НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_1 у АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул.. Набережна Перемоги, 30, з отриманням копій роздруківок по руху коштів за вказаною платіжною карткою за період з 25.08.2019 по 29.08.2019 включно. Будь – яким іншим шляхом вказані відомості отримати неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Лисюку Олександру Івановичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується платіжною банківською карткою НОМЕР_1 , зареєстрованою на ім`я ОСОБА_1 , за період часу з 25.08.2019 по 29.08.2019, з відображенням у ній: відправника та одержувача коштів, дату проведення банківської операції, номер платіжного документа, призначення та суму платежу, адреса терміналу, через який знімалися кошти, з можливістю ознайомлення із такими документами та вилучення їх копій.

Уповноваженим особам АТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 25 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: