Ухвала суду № 86389709, 15.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/19206/19

Провадження по справі № 1-кс/752/9150/19

У Х В А Л А

15.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Рєзнік В.Г. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Чалою О.В.про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 Чалою О.В.про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначила, що Київської місцевою прокуратурою № 1 м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №11901520057000137, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.159.3 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності службових осіб АТ «ОТП БАНК» з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №1 Чала О.В. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Звертаючись з клопотанням прокурор зазначила, що за даними вищевказаного міжнародного запиту відділом по розслідуванню злочинів, вчинених із використанням інформаційних технологій, засобів мобільного звязку, мережі інтернет та шкідливого програмного забезпечення, слідчого управління Управління Міністерства внутрішніх справ Росії по місту Омск, розслідується кримінальна справа №11901520057000137, яка заведена 01.02.2019 відносно невстановленої особи за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.159.3 Кримінального кодексу Російської Федерації, по факту розкрадання шляхом обману грошових коштів ОСОБА_1 в сумі 35 734,28 рублів, що для неї є значною матеріальною шкодою. У ході розслідування вищевказаного злочину компетентними органами Російської Федерації згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що потерпіла ОСОБА_1 проходила навчання із професійного фарбування волосся та у звязку з чим їй для навчання необхідне було жіноче волосся. Так, потерпіла в соціальній мережі Instagram замовила по оголошенню волосся у громадянки на імя ОСОБА_2 , після чого 22.01.2019 сплатила за вказаний товар грошові кошти в сумі 35 734,28 рублів на банківську картку за № НОМЕР_1 , однак вищевказана особа перестала виходити на звязок із потерпілою та заблокувала її в соціальній мережі, товар після чого так і не надійшов на адресу потерпілої. Банківська картка № НОМЕР_1 емітована банком ОТР ВАNK JSC (м. Київ, вул. Жилянська, 43).

Згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що вищевказана запитувана інформація може перебувати у володінні банківської установи АТ «ОТП БАНК» (ОТР ВАNK JSC), код ЄДРПОУ 21685166, код банку (МФО): 300528 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

У зв"язку з зазначеним вище в органу досудового розслідуваня виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» з метою встановлення всіх обставин злочину у вказаній кримінальній справі виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в Акціонерному товаристві «ОТП БАНК», а саме інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , її власника, руху коштів.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАкціонерному товаристві «ОТП БАНК», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніАТ «ОТП БАНК» (ОТР ВАNK JSC), код ЄДРПОУ 21685166, код банку (МФО): 300528 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а можливість отримати їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Чалою О.В.про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва Чалій О.В., Харитоновій О.Д., Матвієнко І.А., Віннікову В.М. на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ «ОТП БАНК» (ОТР ВАNK JSC), код ЄДРПОУ 21685166, код банку (МФО): 300528 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, можливістю вилучення належним чином завірених копій, що містять відомості про банківську картку № НОМЕР_1 , а саме про:

- про рух грошових коштів по карт-рахунку до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по дату виконання рішення суду із зазначенням дат операцій, сум платежів, призначення та назви платежів, із зазначенням суми залишку на банківській картці на початок та кінець запитуваного періоду, про дані контрагентів, номерів рахунків контрагентів (банківських карт);

- про особу на ім`я якої зареєстрований картрахунок до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 (ПІБ, адреса, контактні номери телефонів, паспортні дані, місце реєстрації і т.д.);

- про ір-адреси, з яких здійснювалися доступи до карт-рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 з 01.01.2019 по дату виконання рішення суду;

- про факти використання та списання грошових коштів за допомогою послуги "Мобільний банк" та якщо такі факти наявні - вказати на які номера телефонів, банківські картки та рахунки перераховувалися грошові кошти з 01.01.2019 по дату виконання рішення суду;

- про факти зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 35734 російських рублів 35 копійок із міста Омськ з банківської картки ОСОБА_1 за № НОМЕР_2 , та про призначення даного платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк