Ухвала суду № 86382389, 16.12.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа №628/3548/19

Провадження №1-кс/628/2341/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Барабанова В.В., за участю секретаря судового засідання Буткової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Удовицький Д.В. звернувся до Куп`янського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з начальником Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківські області Яциченком Д.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 04.11.2019 р. до чергової частини Куп`янського ВП надійшов рапорт начальника сектору моніторингу Куп`янського ВП Горожанкіна С.С. про те, що під час моніторингу засобів масової інформації, в блоці новин каналу «1+1», розміщено інформацію про те,що в м. Куп`янськ не працюють шкільні заклади освіти у зв`язку з відсутністю опалення. В ході проведення перевірки вказаної інформації, аналізом отриманої інформації з сайтів, доступ до яких не обмежений власником, встановлено, що 15.01.2019 р., внаслідок проведення процедури закупівлі UA-2018-12-27-000224-b, між Відділом освіти Куп`янської міської ради Харківської області, код ЄДРПОУ 02146239 та КП «Обласний інформаційно-технічний центр», код ЄДРПОУ 32335218, укладено договірNo53Т/25 про закупівлю теплової енергії в гарячій воді, згідно якого теплопостачальна організація зобов`язана у період дії цього договору поставити споживачу теплову енергію в потрібних йому обсягах, згідно з додатками. Ціна договору становить 17 705082,60 (сімнадцять мільйонів сімсот п`ять тисяч вісімдесят дві) гривні. Згідно інформації ?за вказаним договором казначейством перераховано на рахунок теплопостачальної організації 12 141 425,84 грн.

Станом на 04.11.2019 р. опалення в навчальних закладах м. Куп`янська та Куп`янського району відсутнє. Таким чином службові особи Відділу освіти Куп`янської міської ради Харківської області за попередньою змовою зі службовими особами КП «Обласний інформаційно-технічний центр», привласнили та розтратили чуже майно в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019220370002522 від 04.11.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Для доведення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме – для встановлення факту наявності та руху грошових коштів на рахунках ХО КП «Дирекція розвитку інфраструктури території», код ЄДРПОУ 03361721, причин непогашення заборгованості перед НАТ «Нафтогаз Україна», необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку відкритому в АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_1 , відкритий 17.10.2017 р., а також документів про операції, які були проведені з 17.10.2007 р. по 10.12.2019 р. через зазначений банківській рахунок.

Від начальника Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури в Харківські області Яциченка Д.О. до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання слідчого він підтримав і просив задовольнити.

Представник банку у судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи надану прокурором заяву та неявку осіб, у володінні яких знаходяться документи і речі, право на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчому, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів звукозапису слідчим суддею не здійснювалася, що відповідає положенням ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Як передбачено частинами 5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До охоронюваної законом таємниці, які містяться в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вказані вище обставини. Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.11.2019 року відомості про вищевказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370002522 за ч.5 ст. 191 КК України (а.с. 5).

В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Обласний інформаційно-технічний центр», код ЄДРПОУ 32335218 не змогло вчасно заключити договір на поставку газу з НАТ «Нафтогаз Україна» та розпочати в строк опалювальний сезон у зв`язку з тим, що у попереднього підприємства постачальника теплової енергії ХО КП «Дирекція розвитку інфраструктури території», код ЄДРПОУ 03361721 перед НАТ «Нафтогаз Україна» виникла непогашена заборгованість за поставлений газ у попередні опалювальні сезони.

В зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до розрахункових рахунків ХО КП «Дирекція розвитку інфраструктури території», код ЄДРПОУ 03361721.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ХО КП «Дирекція розвитку інфраструктури території», код ЄДРПОУ 03361721 перебуває на обліку в Шевченківській ДПІ м. Харкова та має рахунок відкритий в АТ «Полтава-банк»: - № НОМЕР_1 , відкритий 17.10.2017 р..

Зважаючи на те, що іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини.

На підставі викладеного вище, слідчий суддя, вивчивши додані до клопотання матеріали, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській областіУдовицькомуДмитру Володимировичу, або за його дорученням оперуповноваженому СКП Куп`янського ВП ГУНП України в Харківській області Кириченку Дмитру Олексійовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського ВП ГУНП України в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу, тимчасовий доступ до банківського рахунку ХО КП «Дирекція розвитку інфраструктури території», код ЄДРПОУ 03361721, відкритий в АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_1 , відкритий 17.10.2017 р., а також документів про операції, які були проведені з 17.10.2017 р. по 10.12.2019 р. через зазначений банківський рахунок.

Зобов`язати АТ «Полтава-банк» (поштовий індекс 36000, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40/а, тел. (0532) 610-002, факс (05322) 2-78-63) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ «Полтава-банк» (поштовий індекс 61052, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 19, тел. 8(057) 712-14-02, факс. 712-08-61, 712-09-31, 712-14-48):

- надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, які були переведені з 17.10.2017 по 10.12.2019 з банківського рахунку відкритому в АТ «Полтава-банк» № НОМЕР_1 , відкритий 17.10.2017 та проведені з ними операції;

- у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ «Полтава-банк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів,

ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

-у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Барабанова