Ухвала суду № 86378970, 17.12.2019, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/1432/18

Провадження № 1-кс/433/523/19

У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

17.12.2019 року

Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І., за участю секретаря судового засідання Кіян А.М., прокурора Дерябіна С.М., слідчого Ткаченка Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Троїцьке клопотання слідчого СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенка А.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018130590000295 від 28.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Троїцького ВП ГУНП України в Луганській області Терещенко А.С., за погодженням з заступником начальника Троїцького відділу Старобільської місцевої прокуратури Дерябіним С.М., звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що 27.07.2018, до Троїцького відділу поліції звернулася ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка смт. Троїцьке Троїцького району Луганської області, про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривен.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.07.2018 року, о 19 годині 01 хвилину, на мобільний телефон ОСОБА_1 з номером мобільного оператора ВФ "Україна" НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з номера мобільного оператора "ВФ Україна" НОМЕР_2 , який представився як працівник А-Банку, та під час зазначеної розмови повідомив потерпілій ОСОБА_1 про те, що належну їй карту вказаного банку заблоковано за № НОМЕР_3 , через збій в системі, у зв`язку з чим для відновлення користування банківською картою та її розблокування їй необхідно пройти авторизацію та змінити пароль.

В подальшому на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_1 надійшов телефонний дзвінок зі стаціонарного номеру телефону НОМЕР_4 , де автовідповідачем поставлено запитання про те, чи підтверджує вона зміну пароля, якщо так то необхідно натиснути 1 (один). Далі потерпіла ОСОБА_1 натиснула клавішу 1 (один), тим самим підтвердивши зміну пароля до А-Банк24.

Після чого на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_1 надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з номера мобільного оператора "ВФ Україна" НОМЕР_2 , котрий поставив запитання про те, чи зможе вона самостійно змінити пароль, та для цього йому необхідно повідомити пін-код банківської карти, на що потерпіла ОСОБА_1 повідомила, що зможе самостійно змінити пароль в А-Банк24, при цьому повідомила пін-код банківської карти невідомому чоловіку.

Через деякий час на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_1 з номером мобільного оператора ВФ "Україна" НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення про те, що з належної їй карти А-Банку знято грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень.

В подальшому потерпіла ОСОБА_1 зателефонувала на номер гарячої лінії «А-Банку» НОМЕР_4 , де їй повідомили що невстановлена особа шахрайським шляхом через мережу Інтернет за допомогою послуги А-Банк24 (онлайн) заволоділи належними їй грошовими коштами.

Таким чином невстановлені особи заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривен.

28.07.2018 року, відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області, старшим лейтенантом поліції Терещенко А.С. внесено до ЄРДР за № 12018130590000295, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

26.11.2018 року на підставі ухвали Троїцького районного суду Луганської області № 433/1432/18 від 07.11.2018 р. отримано тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ "Акцент-Банк", відповідно до якої встановлено, що 27.07.2018 року о 19:14:31 з банківської карти потерпілої ОСОБА_1 НОМЕР_3 , яка належить АТ "Акцент-Банку" через платіжну систему PrivatMoney 2, здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 грн., на банківську карту невстановленої особи.

Інформація про здійснення переказу грошових коштів сама по собі містить банківську таємницю, а відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, отримати яку окрім як надання її безпосередньо банком не виявляється можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги свого клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Крім того, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, відповідно до ст. 165 КПК України зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку невстановленої особи в інший спосіб, окрім як за рішенням суду не можливо, є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 161,162,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області Терещенка А.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин (платіжної системи PrivatMoney 2), де знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, котра знаходиться у АТ КБ „ Приватбанк ”, який розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, а саме надати відомості стосовно здійснення переказу грошових коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_1 НОМЕР_3 через платіжну систему PrivatMoney 2 - 27.07.2018 о 19:14 код авторизації 876040 MCC 4829 термінал АВ980РМ2, з зазначенням повного номеру карти, на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітаном поліції Терещенком Артемом Сергійовичем та/або заступником начальника СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області капітаном поліції Ткаченком Євгеном Вікторовичем та/або слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Семидоцьким Іваном Миколайовичем та/або слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області старшим лейтенантом поліції Нестеренком Дмитром Григоровичем та/або слідчим СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області лейтенантом поліції Денисенком Олександром Олександровичем та/або начальником СВ Троїцького відділу поліції ГУНП в Луганській області майором поліції Гончаровим Михайлом Анатолійовичем, зазначеної інформації.

Також, якщо банківська карта, на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, належить до банківських карт АТ КБ "Приватбанк", прошу надати тимчасовий доступ до наступної інформації:

- Відомості про власника номера карти (карткового рахунку) на яку були перераховані грошові кошти потерпілої, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру карти (карткового рахунку), та за його ІПН;

- Відомості про рух коштів по картковому рахунку, або по номеру платіжної карти, на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_1 за вказаною транзакцією: (з карти потерпілої НОМЕР_3 через платіжну систему PrivatMoney 2 - 27.07.2018 о 19:14 код авторизації 876040 MCC 4829 термінал АВ980РМ2), та про рух грошових коштів по рахункам, які закріплені за ІПН особи, на яку були перераховані грошові кошти потерпілої за період часу з 24.07.2018 року по 05.12.2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський