Ухвала суду № 86376547, 13.12.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16119/19

Провадження № 1-кс/234/8930/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2019 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Крамаренко В.О., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області радник юстиції Крамаренко В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча».

Клопотання надійшло до суду 06.12.2019 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019050000000128 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 213 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42019050000000128 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 213 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в клопотанні зазначив, що прокуратурою Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння майном Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та металургійного комбінату «Азовсталь» працівниками вказаних заводів за попередньою змовою шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

Досудовим розслідуванням здобуто відомості, що на вказаних металургійних комбінатах вчиняються протиправні дії з прийому чорних металів з великим коефіцієнтом забруднення: 50-60% бруду (при нормі забруднення 2-5 %), тобто при прийманні на поверхні вагону знаходиться метал, однак у середині вагону фактично знаходиться сміття, земля, а грошові кошти при цьому сплачуються як за метал.

Вказані обставини підтверджуються показаннями свідків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , інформацією оперативного підрозділу.

З метою виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України виникла необхідність у необхідність в отриманні від Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»), код ЄДРПОУ 00191129, вул. Левченка, 1, м. Маріуполь, Донецька область, інформації щодо вагонів з металобрухтом, які були повернуті ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» іншим адресатам з накладенням штрафів, у зв`язку з перевищенням коефіцієнтів забруднення та іншої інформації, яка має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, на адресу ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 04.11.2019 та 26.11.2019 (повторно) у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України направлено запит про надання зазначеної інформації із зазначенням строку до якого необхідно таку інформацію надати – 04.12.2019. Між тим, станом на 05.12.2019 відповіді на запит надано не було, що у свою чергу призводить до затягування слідства, а тому сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з даним клопотанням для примусового отримання зазначених відомостей.

На теперішній час стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до наступних документів: що містять інформацію щодо вагонів з металобрухтом, які були повернуті ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» постачальникам металобрухту з накладенням на них штрафів, у зв`язку з перевищенням коефіцієнтів забруднення за період часу з 01.11.2018 по 01.11.2019; у разі наявності таких випадків за вказаний період часу, документів, що містять інформацію про дату та час, номер вагону, станцію відправлення, власника вантажу, суб`єкта господарювання, який здійснював завантаження, відправку вантажу; копії посадових інструкцій працівників, які здійснюють розвантаження вагонів з металобрухтом, здійснюють контроль якості металобрухту, зокрема працівників відділу киснево-конверторного цеху (бригадирів, операторів кранів та фуксів), відділу технічного контролю металобрухту та працівників ТОВ «Метінвест-ресурс», які беруть безпосередню участь у прийманні металобрухту; що містять інформацію про анкетні дані працівників ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», які зможуть вказати (розповісти) про увесь цикл виробного процесу з приймання вагонів з металобрухту (відомості про працівників, необхідні для їх подальшого допиту).

Власником таких відомостей є ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», а тому на думку прокурора саме володінні цієї юридичної особи перебувають вказані дані.

Зазначені документи та відомості необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: співставленні отриманої інформації з відомостями перевізників металобрухту щодо кількості вагонів, які були поставлені з значним об`ємом забруднення, встановлення об`єктивної сторони вчинення злочину (підрахування розміру заподіяної шкоди, точного часу вчинення злочину тощо).

Витребувана від ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» інформація та документи має доказове значення для даного провадження, а зважаючи, що власник відмовився добровільно надати її, сторона обвинувачення вимушена застосовувати процедуру, передбачену главою 15 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається: до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Згідно листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.06.2016 р. N 223-1650/0/4-16 органом досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні є не сам правоохоронний орган, до складу якого входить відповідний підрозділ (Національна поліція України), а його підрозділ (управління, відділ), визначений у ч. 1 ст. 38 КПК.

У випадку проведення досудового розслідування слідчою групою клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження також розглядаються слідчим суддею місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування. Підставою для визначення територіальної юрисдикції суду першої інстанції при розгляді клопотань щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження є постанова керівника відповідного органу досудового розслідування про створення слідчої групи, в якій визначено місце проведення досудового розслідування.

Згідно постанови начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області місцем проведення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням визначено місто Краматорськ Донецької області, у зв`язку з чим дане клопотання подається саме до Краматорського міського суду Донецької області.

Прокурор зазначає, що наведена позиція судової палати була відображена в листах ВССУ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» (від 05 квітня 2013 року N 223-559/0/4-13) і «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» (від 04 квітня 2013 року N 511-550/0/4-13) у пунктах 3 і 2 відповідно й залишається незмінною.

Окрім того, прокурор звертає увагу суду, що згідно ч. 3 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» добровільно відмовило прокурору у наданні витребуваних відомостей, існують підстави вважати про наявність реальної загрози зміни або знищення необхідних документів та відомостей, у зв`язку з чим розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника вказаного суб`єкта господарювання.

Просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні прокурор просила клопотання задовольнити.

Представник ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що прокуратурою Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019050000000128 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 213 КК України, за фактом заволодіння майном Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та металургійного комбінату «Азовсталь» працівниками вказаних заводів за попередньою змовою шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

Для з`ясування всіх обставин кримінального провадження прокурору необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: що містять інформацію щодо вагонів з металобрухтом, які були повернуті ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» постачальникам металобрухту з накладенням на них (постачальників) штрафів, у зв`язку з перевищенням норм коефіцієнтів забруднення за період часу з 01.11.2018 по 01.11.2019; у разі наявності таких випадків за вказаний період часу, документів, що містять інформацію про дату та час, номер вагону, станцію відправлення, власника вантажу, суб`єкта господарювання, який здійснював завантаження, відправку вантажу, а також копії складених з приводу повернення вагонів документів; копії посадових інструкцій працівників, які здійснюють розвантаження вагонів з металобрухтом, здійснюють контроль якості металобрухту, зокрема працівників відділу киснево-конверторного цеху (бригадирів, операторів кранів та фуксів), відділу технічного контролю металобрухту та працівників ТОВ «Метінвест-ресурс», які беруть безпосередню участь у прийманні металобрухту; що містять інформацію про анкетні дані підпорядкованих працівників, у тому числі номери мобільних телефонів, які зможуть вказати увесь цикл виробного процесу з приймання вагонів з металобрухту (відомості про працівників, необхідні для їх подальшого допиту), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», розташованого за адресою: вул. Левченка, 1, м. Маріуполь, Донецька область.

В порядку ст. 93 КПК України прокурором 04.11.2019 року, 26.11.2019 року були надіслані запити до ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» щодо отримання зазначеної документації, які залишилися без відповіді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області радник юстиції Крамаренко В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»,– задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Донецькій області Тимофєєвій Яні Миколаївні, Московій Яні Олександрівні, Осипцю Станіславу Анатолійовичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, Кашлач Марії Анатоліївні, Приходченко Оксані Володимирівні, Крушеницькому Андрію Васильовичу, Ємельянову Роману Володимировичу, Бабкову Станіславу Валерійовичу, Діденку Сергію Анатолійовичу, Тарасенко Ігорю Леонідовичу, Барнич Роману Ярославовичу, Сергєєву Миколі Валерійовичу, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області Кузю Андрію Володимировичу, Пірго Геннадію Миколайовичу, Білобловському Ростиславу Вікторовичу, Малишеву Дмитру Олександровичу, Крамаренко Вікторії Олександрівні та заступнику начальника даного відділу Бурназову Василю Федоровичу на тимчасовий доступ до документів, а саме:

1. що містять інформацію щодо вагонів з металобрухтом, які були повернуті ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» постачальникам металобрухту з накладенням на них (постачальників) штрафів, у зв`язку з перевищенням норм коефіцієнтів забруднення за період часу з 01.11.2018 по 01.11.2019.

2.у разі наявності таких випадків за вказаний період часу, документів, що містять інформацію про дату та час, номер вагону, станцію відправлення, власника вантажу, суб`єкта господарювання, який здійснював завантаження, відправку вантажу, а також копії складених з приводу повернення вагонів документів.

3.копії посадових інструкцій працівників, які здійснюють розвантаження вагонів з металобрухтом, здійснюють контроль якості металобрухту, зокрема працівників відділу киснево-конверторного цеху (бригадирів, операторів кранів та фуксів), відділу технічного контролю металобрухту та працівників ТОВ «Метінвест-ресурс», які беруть безпосередню участь у прийманні металобрухту.

4.що містять інформацію про анкетні дані підпорядкованих працівників, у тому числі номери мобільних телефонів, які зможуть вказати увесь цикл виробного процесу з приймання вагонів з металобрухту (відомості про працівників, необхідні для їх подальшого допиту),

які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», розташованого за адресою: вул. Левченка, 1, м. Маріуполь, Донецька область.

Дати розпорядження посадовим особам Приватного акціонерного товариства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», розташованого за адресою: вул. Левченка, 1, м. Маріуполь, Донецька область, надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Донецькій області Тимофєєвій Яні Миколаївні, Московій Яні Олександрівні, Осипцю Станіславу Анатолійовичу, Шидловському Віталію Вікторовичу, Кашлач Марії Анатоліївні, Приходченко Оксані Володимирівні, Крушеницькому Андрію Васильовичу, Ємельянову Роману Володимировичу, Бабкову Станіславу Валерійовичу, Діденку Сергію Анатолійовичу, Тарасенко Ігорю Леонідовичу, Барнич Роману Ярославовичу, Сергєєву Миколі Валерійовичу, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області Кузю Андрію Володимировичу, Пірго Геннадію Миколайовичу, Білобловському Ростиславу Вікторовичу, Малишеву Дмитру Олександровичу, Крамаренко Вікторії Олександрівні та заступнику начальника даного відділу Бурназову Василю Федоровичу тимчасовий доступ вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області Н.М. Пікалова