Ухвала суду № 86376046, 17.12.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/18450/19

№1-кс/263/9132/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Лопатнюк К.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Карпенко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120190507700002321, відомості про яке внесені 10.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Карпенко М.В. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ «ПУМБ», а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки №№ НОМЕР_1 , відкритому в ПУМБ за період з 00.00 годин 08.09.2019 року по момент його закриття чи по даний час із зазначенням часу банківських операцій щодо списування грошових коштів з зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПУМБ. Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070; фактична адреса: м. Маріуполь вул. Архітектора Нільсена, 39.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 09.09.2019 до ЧЧ Центрального ВП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що невстановлена особа, дізнавшись реквізити банківської карти заявника, таємно викрала належні заявнику грошові кошти в сумі 20205 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_1 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області зареєстровано кримінальне провадження №12019050770002321, відомості про яке внесені 10.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що він в інтернет мережі на сайті «ОLX», розмістив оголошення, про продаж картин які власноруч з бісеру вишиває його дружина, також в оголошенні було розміщено номер його банківської карти, на яку покупці переводили грошові кошти за зазначені картини. 09.09.2019 йому на мобільний телефон подзвонила невідома особа з № НОМЕР_2 , яка пояснила що бажає придбати в картину, але не може перевезти гроші за картину на вказану в оголошенні карту, та запропонувала вказати іншу карту. Оскільки у потерпілого в користуванні знаходилась банківська кредитна картка банка «ПУМБ», він вказав в телефонному режимі номер вказаної картки. Через де який час того ж, дня ОСОБА_1 , на мобільний телефон зателефонував чоловік, який назвався співробітником банку «ПУМБ», а також пояснив, що на рахунок потерпілого надійшли грошові кошти у сумі 360грн, але банк не може їх зачислити на картку, оскільки це є зарплатна картка, та запропонував назвати номер кредитної картки. Потерпілий назвав номер кредитної картки «ПУМБ» № НОМЕР_1 , код з магнітної стрічки карти, та після надходження коду на його мобільний номер, передав зазначені в повідомленні цифри, вказаній особі. Після чого виявив, що з його рахунку були зняті грошові кошти у сумі 20205грн.

Тому, з метою встановлення інформації на який розрахунковий рахунок були перечислені грошові кошти, де вони в подальшому та ким саме були зняті з розрахункового рахунку банківської картки №№ НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_1 виникла необхідність отримати доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкритому в ПУМБ на ім`я ОСОБА_1 за період з 00.00 годин 08.09.2019 року по момент його закриття чи по даний час із зазначенням часу банківських операцій щодо нарахування та списування грошових коштів з зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПУМБ.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, враховуючи, що затребувані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Центрального відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області Карпенко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120190507700002321, відомості про яке внесені 10.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Карпенко Марті Володимирівні, або за її дорученням іншій уповноваженій особі до документів тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки №№ НОМЕР_1 , відкритому в ПУМБ за період з 00.00 годин 08.09.2019 року по момент його закриття чи по 17.12.2019 із зазначенням часу банківських операцій щодо списування грошових коштів з зазначеного рахунку, номерів інших рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, з вказівкою кому саме належать ці розрахункові рахунки, якщо вони відкриті в ПУМБ, яка перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070; фактична адреса: м. Маріуполь вул. Архітектора Нільсена, 39, з можливістю ознайомитися та вилучити вищевказану інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л.Соловйов