Постанова № 86373724, 16.12.2019, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/7313/19

Провадження № 1-кс/362/2425/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2019 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко Л.М., за участі секретаря судового засідання - Кострубіцької Т.М., слідчого - Голодного В.І., розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Голодного В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

11.12.2019 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області Голодний В.І. із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві ЄДРПОУ: 43141267, за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме: документів облікової справи платника податків ТОВ "АГРОКОМ РЕСУРС" ЄДРПОУ: 42309561, юридична адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 132, офіс 102 в повному об`ємі (реєстраційна та звітна частина облікової справи), тобто за період з дати взяття на облік як платника податків до дати станом на день здійснення тимчасового доступу.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

28.08.2018 до Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення директора ТОВ «УПП АС» ОСОБА_1 щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_2 , яка використовуючи підроблені документи заволоділа земельною ділянкою площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:0001, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Соколівка та належить на праві власності ТОВ «УПП АС».

13.07.2018р. ОСОБА_2 звернулася до державного реєстратора комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_3 з метою проведення державної реєстрації прав власності на земельну ділянку.

13.07.2018 держаним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_3 на підставі поданого ОСОБА_2 державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076, який зареєстрований управлінням земельних ресурсів у Васильківському районі від 09.04.2008, вона є власником земельної ділянки (площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада) та після сплати необхідних платежів, зареєстровано право власності на земельну ділянку та надано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 130847324.

Відповідно до отриманої інформації з Головного управління Держгеокадастру у Київській області, державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076 у архівному відділі - відсутній, відповідно не видавався, що свідчить про внесення неправдивих відомостей до офіційного документу.

16.07.2018 ОСОБА_2 звернулася до приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Куликовської Тетяни Вікторівни з метою проведення реєстрації акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОКОМ РЕСУРС". Відповідно акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОКОМ РЕСУРС", зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за №№ 680, 681 від 16.07.2018, ОСОБА_2 передала до статутного капіталу вищевказану земельну ділянку.

19.07.2018 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_2 , в особі директора ТОВ "АГРОКОМ РЕСУРС" та ОСОБА_4 , який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 455 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Вербовською Д.В.. Відповідно до договору, право власності на земельну ділянку площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада перейшло до ОСОБА_4.

03.08.2018 держаним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_3 на підставі поданих ОСОБА_4 документів здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:1001, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельної ділянки площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:1002, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада.

Вищевказані земельні ділянки утворені внаслідок поділу земельної ділянки площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та перейшла у власність Мінецького П.Є..

08.08.2018 ОСОБА_4 між приватним підприємством "ВЕКТОР 2008", в особі директора ОСОБА_6 укладено два договори купівлі - продажу земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області Семенець Олександром Анатолійовичем. Відповідно до укладених договорів право власності на земельну ділянку площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:1001, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельну ділянку площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:1002, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, перейшло до ПП "ВЕКТОР 2008".

25.09.2018 державними реєстраторами Васильківської районної державної адміністрації Київської області на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/5281/18 від 21.09.2018, накладено арешти на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221487400:02:004:1001 та 3221487400:02:004:1002.

12.12.2018 державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_7 без наявності будь-яких правових підстав знято арешти із земельних ділянок кадастрові номери: 3221487400:02:004:1001 та 3221487400:02:004:1002, які належать ПП "ВЕКТОР 2008".

13.12.2018 ПП "ВЕКТОР 2008", в особі директора ОСОБА_6 між ОСОБА_8 укладено два договори купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області Семенець О.А.. Відповідно до укладених договорів право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3221487400:02:004:1001 та 3221487400:02:004:1002, перейшли у власність ОСОБА_8 .

Відповідно до висновку експерта № 24/117 від 30.07.2019, земельна ділянка площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:1002, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельна ділянка площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:1001, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада знаходиться в межах земельної ділянки площею 50,4819 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 3221487400:02:004:0001, розташовану за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, порушення (накладання) меж не виявлено.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність - ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документи облікової справи платника податків ТОВ "АГРОКОМ РЕСУРС" ЄДРПОУ: 42309561, в повному об`ємі (реєстраційна та звітна частина облікової справи), тобто за період з дати взяття на облік ТОВ "АГРОКОМ РЕСУРС" як платника податків до дати станом на день здійснення тимчасового доступу, в яких містяться оригінали документів з підписами ОСОБА_2 , які будуть використані при проведені почеркознавчої експертизи.

Відповідно до витягу Міністерства юстиції України за параметрами пошуку "ЄДРПОУ: 42309561", ТОВ "АГРОКОМ РЕСУРС" зареєстроване за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок 132, офіс 102 та перебуває на обліку ДПІ Голосіївського району Головного управління ДПС у м. Києві.

ДПІ Голосіївського району Головного управління ДПС у м. Києві, розташована за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 23 та є структурним підрозділом Головного управління ДПС у м. Києві ЄДРПОУ: 43141267, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

12.11.2019 призначено почеркознавчу експертизу з метою з`ясування, чи виконані підписи в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 29152394 від 13.07.2018, тією особою яка в ній зазначена, чи іншою особою. Оригінали документів до яких планується тимчасовий доступ будуть використані при проведені почеркознавчої експертизи.

Результати вказаної експертизи сприятимуть встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримання доказів, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при проведені почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника Головного управління ДПС у м. Києві, оскільки є достатні підстави вважати, що останній повідомить ОСОБА_2 про витребування вищезазначених документів слідчим органом у зв`язку з дослідженням її протиправних дій, що у подальшому може призвести до їх зміни або знищення.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом було встановлено, що 29.08.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12018110140001652).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, яка витребовується слідчим, вказані докази можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції Голодному Валерію Івановичу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві ЄДРПОУ: 43141267, за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме: документів облікової справи платника податків ТОВ "АГРОКОМ РЕСУРС" ЄДРПОУ: 42309561, юридична адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 132, офіс 102 в повному об`ємі (реєстраційна та звітна частина облікової справи), тобто за період з дати взяття на облік як платника податків до дати станом на день здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кравченко Л.М.