Ухвала суду № 86372111, 12.12.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/18281/19

1-кс/295/9028/19

УХВАЛА

Іменем України

12.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Слюсарчук Н. Ф.,

за участі: секретаря Давиденко Я. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції Барановського М.А., про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № №12018060020002425 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому вказав, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 14.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060020002425 з приводу вчинення працівниками ТОВ «Кукрас Алнус» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Кукрас Алнус» здійснює свою діяльність на території України з основним видом економічної діяльності - 16.10 «Лісопильне та стругальне виробництво». Засновником даного товариства є громадянин Республіки ОСОБА_1.

У відповідності зі статутом ТОВ «Кукрас Алнус» (затверджений загальними зборами учасників, згідно з протоколом № б/н від 23.11.2016), Директор даного підприємства наділений повноваженнями з наступними обмеженнями:

п. 7. 18: директор є виконавчим і розпорядчим органом, першою посадовою особою та керівником Товариства. Директор підзвітний загальним зборам товариства;

п. 7. 19: за рішенням загальних зборів учасників Директор може бути тимчасово відсторонений від виконання повноважень. В такому випадку загальні збори учасників Товариства повинні одночасно обрати особу, яка буде виконувати функції Директора Товариства. Виконуючий обов`язки директора користується всіма правами та несе всі обов`язки, що передбачені Статутом для директора Товариства;

п. 7. 20: директор здійснює поточне планування і управління діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства, а такоє несе персональну відповідальність за стан і збереження майна Товариства та за наслідки соїх рішень;

п. 7. 21: до компетенції Директора належить здійснення розпорядження майном та коштами Товариства в межах, визначених Статутом та за рішеннями загальних зборів учасників.

Встановлено, що протягом 2017 року працівниками ТОВ «Кукрас Алнус» в банківських установах м. Житомира здійснювалось поповнення рахунків Товариства грошовими коштами у вигляді поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника ОСОБА_1 лише для поповнення рахунків Товариства (але не у вигляді поворотної фінансової допомоги.

Крім цього, рахунки Товариства поповнювались напряму засновником ОСОБА_1 у безготівковій формі і не у вигляді поворотної фінансової допомоги.

Таке розпорядження грошовими коштами являється допустимим лише за наявності відповідного рішення загальних зборів учасників - тобто одноособового рішення засновника ОСОБА_1 , який володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу Товариства.

Однак, протягом 2017 року всупереч такому положенню, без відома та дозволу власника ОСОБА_1, працівниками ТОВ «Кукрас Алнус « здійснювалось зняття та подальше привласнення грошових коштів Товариства під приводом повернення поворотної фінансової допомоги власне Юзасу Кураускасу. При цьому, до офіційних документів - видаткових касових ордерів в графах «підпис одержувача» вносилися завідомо неправдиві відомості.

Окрім того учасник Товариства ОСОБА_1 такого доручення не надавав.

У подальшому на Товаристві було проведено незалежну перевірку податкової звітності та ведення бухгалтерського обліку. Згідно з висновком перевірки № 23/04/18 від 23.04.2018 на ТОВ «Кукрас Алнус» не оформлені договори поворотної фінансової допомоги.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «Кукрас Алнус» (Код 37473464) не перебуває у процесі припинення та знаходиться за адресою: 12022, Житомирська обл., Пулинський район, село Андріївка, вулиця Леніна, 33.

В ході досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження було допитано у якості свідка з даного приводу директора ТОВ «Кукрас -Алнус» ОСОБА_3 , який зазначив, що ним після призначення на посаду директора ТОВ «Кукрас -Алнус» було ініційовано проведення аудиту щодо перевірки наявності майна та ведення бухгалтерського обліку. В ході проведення даної перевірки було встановлено ряд порушень, зокрема безпідставного зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Кукрас -Алнус» та сформовано ряд видаткових касових ордерів на отримання грошових коштів. При цьому зазначив, що згоду на такі зняття грошових коштів власник ТОВ «Кукрас -Алнус» ОСОБА_1 не надавав та офіційні документи не підписував.

Таким чином, на думку заявника працівники підприємства привласнили гроші через касу підприємства, шляхом підроблення підписів в касових документах.

В ході досудового розслідування отримано частину документів ТОВ «Кукрас Алнус», про те для проведення відповідних експертних досліджень їх недостатньо.

З метою перевірки всіх фактів було подано клопотання до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання дозволу на вилучення касових документів та інших документів, на які вказує заявник.

В зв`язку з тим, що проведеними слідчими діями не доведено вину конкретних осіб або навпаки, тому прийняти законне та обґрунтоване рішення відповідно до КПК України на даний час не можливо.

Клопотання обґрунтоване тим, що однорічний строк досудового розслідування закінчується 14.12.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно у проведенні вилучення документів та проведення почеркознавчої експертизи.

Станом на 10.12.2019 на виконанні перебувають ухвали слідчого судді №295/18087/19 та 295/18086/19 щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та дослідити, перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, проаналізувати документи, та на їх основі вирішити питання про необхідність проведення подальших слідчих (розшукових) дій, призначення та отримання відповідних почеркознавих експертиз.

Висновки експертиз має важливе значення для судового розгляду щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті.

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до двох років, тобто до 14.06.2020 року.

Слідчий в судове засідання не заявився, до клопотання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Як визначено, ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до судуз обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставіухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14.12.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим у зв`язку з необхідністю проведення подальших процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у зазначений строк з об`єктивних причин, тому з урахуванням викладеного та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-

Постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12018060020002425 від 14.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, до трьох місяців, а саме до 12.03.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. Ф. Слюсарчук