Ухвала суду № 86371095, 17.12.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2868/19

1-кс/0203/1363/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді Казака С.Ю.

при секретарі Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Душко О.В., про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №1201904000000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 43145015), а саме документів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, повідомлень про прийняття працівника на роботу, інформації щодо офіційного працевлаштування, отриманого прибутку, відносно ряду підприємств.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 12 лютого 2019 року у проміжок часу з 17 години 55 хвилин до 22 години 05 хвилин, було проведено обшук у рамках досудового розслідування №12018040000001001 від 16.11.2018 року, у службових приміщеннях адміністративної будівлі Державного підприємства «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», по вулиці Казакова, 3, в місті Дніпрі.

За наслідками даного обшуку виявлено та вилучено офіційні документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості щодо певних юридичних осіб, працівники яких начебто проходили спеціальне навчання з питань охорони праці та перевірки знань у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», що у подальшому стало підставою для отримання керівниками таких юридичних осіб дозволів на проведення робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, при здійсненні ними господарської діяльності, направленої на отримання прибутку.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, причетні керівники юридичних осіб ТОВ «Українська паливна компанія «Дніпро» (ЄДРПОУ 40120181), ТОВ «Мікс Ойл» (ЄДРПОУ 42353762), ТОВ НВП «Проммаш» (ЄДРПОУ 23645366), ТОВ «Потоки» (ЄДРПОУ 40832205), ТОВ «Енергополіс-ТД» (ЄДРПОУ 38932082), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «Фірма «Юста» (ЄДРПОУ 20201858), ТОВ «Ліфт комфорт» (ЄДРПОУ 40866260), ТОВ «Інфуд» (ЄДРПОУ 39843580), ТОВ «Торговий дім «Вега Україна» (ЄДРПОУ 38199399), Компанія «Агрос», (ЄДРПОУ 30316455), ТОВ «Степлайн» (ЄДРПОУ 36399212), ТОВ «АВК-Газбуд» (ЄДРПОУ 35101078), ТОВ «Енергостар ЛТД» (ЄДРПОУ 42489104), ПНВП «Теплокомунсервіс» (ЄДРПОУ 31968793), ПП «Нікопольгазпромсервіс» (ЄДРПОУ 20194704), ТОВ «Тест Лайн» (ЄДРПОУ 33228388), ТОВ «Агро-Овен» (ЄДРПОУ 25522107), регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (ЄДПРОУ 40081237), ПАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926), АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (ЄДПРОУ 23359034), ТОВ «Міжнародне ділове співробітництво» (ЄДРПОУ 42033976), які обізнані, що дозволи на здійснення робіт з підвищеною небезпекою надавались із використанням завідомо підроблених офіційних документів.

Таким чином, у протоколі від 22.02.2017 року №7-17 засідання комісії по перевірці знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» «Правил пожежної безпеки в України», у протоколі від 09.03.2017 року №4/9-17/2 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, а також у протоколі від 26.06.2017 року №36-17 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, зазначено, що перевірки пройдено працівниками ТОВ «Українська паливна компанія «Дніпро» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

Водночас, допитані в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 показали, що протягом 2017 року навчання у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» не проходили. А навіть на час складання визначених офіційних документів не були працевлаштованими у ТОВ «Українська паливна компанія «Дніпро» (ЄДРПОУ 40120181).

Таким чином слідчий стверджує, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 43145015), надасть змогу досудовому розслідуванню підтвердити або спростувати причетність певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, встановити істотні обставини кримінального правопорушення, що загалом сприятиме здійсненню повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 43145015).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності задоволення поданого клопотання з наступних підстав.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи,самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,а такожне становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю ч.5ст.163КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 43145015). Відтак, клопотання слідчого слід задовольнити, але частково, відмовивши у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, обмежившись лише вилученням належним чином завірених копій таких документів. Підставою для часткового задоволення клопотання слідчого є не доведення в порушення вимог ст.163 ч.7 КПК України слідчим ані в тексті свого клопотання, ані за допомого долучених до нього документів існування реальної загрози зміни або знищення запитуваних документів ГУ ДПС у Дніпропетровській області, як особи у розпорядженні якої такі документи знаходяться. Так само слідчим не мотивовано і не доведено належним чином необхідності та конкретної мети вилучення саме оригіналів запитуваних документів, адже в тексті клопотання містяться лише загальні посилання на потребу вилучення оригіналів документів для досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Душко О.В., про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №1201904000000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Душко Ользі Вікторівні, Березці Олегу Вікторовичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 43145015), а саме форми №1-ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, повідомлень про прийняття працівника на роботу, інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угоди, отриманого прибутку, податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, із розшифруванням назв контрагентів в Додатках 5, відносно нижчевикладених підприємств за визначені періоди:

1.ТОВ «Українська паливна компанія «Дніпро» (ЄДРПОУ 40120181) за період з 01.01.2017 року по 30.06.2017 року;

2.ТОВ «Потоки» (ЄДРПОУ 40832205) за період з 01.03.2018 року по 31.12.2018 року, а також з 01.02.2019 року по 30.04.2019 року;

3.ТОВ «НВП Проммаш» (ЄДРПОУ 23645366) за період з 01.05.2018 року по 30.09.2018 року;

4.ТОВ «АВК-Газбуд» (ЄДРПОУ 35101078) за період з 01.07.2019 року по 31.07.2019 року;

5.ПП «НГПС» (ЄДРПОУ 20194704) за період з 01.02.2019 року по 30.04.2019 року;

6.РФ АТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081237) за період з 01.08.2018 року по 31.12.2018 року, а також з 01.03.2019 року по 31.03.2019 року;

7.ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2018 року по 30.11.2018 року;

8.ТОВ «Міжнародне ділове співробітництво» (ЄДРПОУ 42033976) за період з 01.01.2019 року по 30.04.2019 року;

9.ТОВ «Ліфт Комфорт» (ЄДРПОУ 40866260) за період з 01.01.2019 року по 28.02.2019 року;

10.ТОВ «Степлайн» (ЄДРПОУ 36399212) за період з 01.01.2018 по 31.08.2018 року, а також з 01.03.2019 року по 31.03.2019 року;

11.ТОВ «Енергостар ЛТД» (ЄДРПОУ 42489104) за період з 01.10.2018 року по 31.10.2018 року;

12.ПНВП «Теплокомунсервіс» (ЄДРПОУ 31968793), за період з 01.01.2018 року по 30.06.2018 року;

13.ТОВ «Агро-Овен» (ЄДРПОУ 25522107) за період з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року, а також з 01.01.2019 року по 31.03.2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак