Ухвала суду № 86365761, 10.12.2019, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1425/19

№ провадження 1-кс/208/3030/19

УХВАЛА

Іменем України

10 грудня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткіна В.М.,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткіна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткін В.М. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткіну В`ячеславу, старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції Балакі Владиславу Васильовичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко Павлу Володимировичу, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Павленко Денису Павловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Ідея Банк» МФО 336310 (код ЄДРПОУ 19390819), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів в паперовому та копіювання в електронному вигляді: документів, що послугували відкриттям всіх рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 по теперішній час; оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_1 в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на всіх відкритих рахунках у тому числі депозитних рахунках в період з 01.01.2017 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткін В.М. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Протягом 2017 - 2019 років Кам`янською міською радою здійснюється виконання програми щодо децентралізації системи теплопостачання правобережної частини міста Кам`янське.

Фізична особа підприємець ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), протягом 2017 - 2019 років, перебуваючи на території м. Кам`янське Дніпропетровської області, укладаючи із громадянами договори щодо поставки панелей та обладання електроопалення, утеплюючих матеріалів та металопластикових конструкцій, не маючи дійсного наміру виконання умов догвору, шляхом обману заволдодів коштами мешканців міста.

03.01.2019 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040160000020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайських дій ОСОБА_1 .

Встановлено, що між ФОП ОСОБА_1 , як виконавцем, були укладені договори щодо постачання керамічних обігрівачів, металопластикових конструкцій та утеплюючих матеріалів із громадянами, які виступили замовниками (кожен окремо), а саме: ОСОБА_2 , укладено договір №SV/О-0017 від 01.10.2018; ОСОБА_3 , укладено договір №SV/О-0032 від 28.12.2018; ОСОБА_4 , укладено договір №SV/О-0033 від 28.12.2018; ОСОБА_5 , укладено договір №SV/SP-0010 від 03.09.2017; ОСОБА_6 , укладено договори №SV/SP -0006 від 26.08.2017 та №SV/SP -0009 від 26.08.2017; ОСОБА_7 , укладено договір №SV/О-0026 від 23.11.2018; ОСОБА_8 , укладено договір №SV/О-0016 від 28.09.2018; ОСОБА_9 , укладено договір №SV/О-0014 від 20.09.2018; ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ), укладено договір №SV/ SP -0008 від 31.08.2017; ОСОБА_11 ; ОСОБА_16 , укладено договір №SV/О-0029 від 16.12.2018; ОСОБА_12 , укладено договір №SV/D-0004 від 03.12.2017; ОСОБА_13 , укладено договір №SV/О-0039 від 23.01.2019; ОСОБА_14 , укладено договір №SV/О-0035 від 16.01.2019; ОСОБА_15 , укладено договір №SV/О-0040 від 24.01.2019; ОСОБА_17 , укладено договір №SV/О-0034 від 12.01.2019; ОСОБА_18 укладено договір №SV/SP-0036 від 09.06.2019, які за вказаними договорами сплатили кошти ОСОБА_1 .

Згідно інформації Мелітопольської ДПІ Мелітопольського управління ГУ ДФС у Запорізькій області у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в АТ «Ідея Банк» МФО 336310 (код ЄДРПОУ 19390819), який згідно відомостей НБУ розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткіна В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лагуткіну В`ячеславу, старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції Балакі Владиславу Васильовичу, оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білому Андрію Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ткаченко Павлу Володимировичу, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Павленко Денису Павловичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ «Ідея Банк» МФО 336310 (код ЄДРПОУ 19390819), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів в паперовому та копіювання в електронному вигляді: документів, що послугували відкриттям всіх рахунків на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 по теперішній час; оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_1 в період з 01.01.2017 по теперішній час; інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на всіх відкритих рахунках у тому числі депозитних рахунках в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.