Ухвала суду № 86362286, 02.12.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52783/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В.,

при секретарі судових засідань - Винник С. М.,

за участі представника Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор Трейд» - Осьмухи С. О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням представника Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор Трейд» Осьмухи Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 12016100040000815,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання представника Компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор Трейд» Осьмухи С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які зняходяться у матеріалах кримінального провадження №12016100040000815 та перебувають у володінні прокуратури м. Києва (м. Київ, вул. Предславинська, 45/9).

В судовому засідання адвокат Осьмуха С.О. клопотання підтримав, та просив його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Представник прокуратури м. Києва в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, заяви чи клопотання до суду не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, представник потерпілого зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В рамках кримінального провадження № 12014100050011851 Компанію «Лорлі Інвестментс Лімітед», ТОВ «Гратант», ТОВ «Амстор Трейд» визнано потерпілим.

Представник потерпілих вказує, що документи, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014100050011851, та можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ для підтвердження чи спростування події кримінального правопорушення.

Наявність документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ 32123041) №71522; ТОВ «Торгівелький будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ 32516492) №71517; ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ 39135315) №71604; ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ 33549267) №71570 в матеріалах кримінального провадження №12016100040000815 та перебування їх у володінні прокуратури м. Києва (м. Київ, вул. Предславинська, 45/9) представник потерпілого мотивує тим, що 11.02.2016 року дані реєстраційні справи були вилучені в ходу проведення обшуку у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадський формувань Дніпропетровського міського управління юстиції.

Крім того, представником потерпілих в клопотанні зазначається, що на даний час вказані реєстраційні справи до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадський формувань Дніпропетровського міського управління юстиції не повертались. Крім того, в клопотанні зазначається, що потерпіла сторона неодноразово зверталась до органу досудового розслідування з клопотаннями про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №12016100040000815, і дані клопотання задовольнялись, однак, згідно тверджень представника потерпілої сторони, вказані реєстраційні справи знаходяться у прокуратурі м. Києва.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів - це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вище викладене, потерпілою стороною у кримінальному провадженні не доведено, що на даний момент матеріали реєстраційних справ перебувають у володінні прокуратури м. Києва, оскільки твердження представника про їх фактичне перебування на час звернення з клопотанням в матеріалах кримінального провадження №12016100040000815 не підтверджено належними та допустимими доказами, так як долучений до матеріалів клопотання протокол обшуку з додатками від 11.02.2016 року є неналежної якості, що позбавляє пересвідчитись в дійсності вилучення вказаних реєстраційних справ на його підставі, і крім того, не є доказом фактичного перебування вищевказаних реєстраційних справ на даний час в розпорядженні прокуратури м. Києва. Посилання на те, що дані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні також не знайшли свого підтвердження, оскільки потерпілою стороною не доведено належними та допустимими доказами, що дані документи необхідні для проведення експертизи у кримінальному провадженні, як про це зазначає представник потерпілої сторони у кримінальному провадженні №12014100050011851.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова