Ухвала суду № 86362241, 20.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61260/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100100005143 від 05.05.2018 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Смоли І.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бабенко Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м.Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005143, внесеного 05 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у рамках кримінального провадження досліджується питання ймовірних протиправних дій службових осіб ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також інших афілійованих до вказаних підприємств осіб, направлених на рейдерське захоплення активів ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також протиправного фактичного відсторонення акціонерів від управління вказаними підприємствами.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам по банківських рахунках ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддяпостановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тимошенку Вадиму Олександровичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Мельник Алі Валеріївні, ГасановуДжангіруВідадіогли, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Кунді Сергію Сергійовичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Машиці Сергію Петровичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12018100100005143 Жицькому Євгену Олександровичу, Гош Дар`ї Володимирівні, Бабенко Наталії Миколаївні, Машиці Валерію Петровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Остроушку Євгенію Володимировичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

1. Документів юридичної справи ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) та руху коштів по всіх рахунках ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) відкритих у банківській установі за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, а саме:

- Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві (МФО 820019) № НОМЕР_3 ;

- ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , а також по усім іншим рахункам, відкритим у банківській установі;

- ПАТ «БГ Банк» (МФО 320995) № НОМЕР_11 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- Філія «Центральне регіональне управління» АТ «Банк Фінанси та Кредит», м. Київ (МФО 300937) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708) № НОМЕР_14 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) № НОМЕР_15 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АТ «Сбербанк» (МФО 320627) № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_17 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_20 , а також по усіх інших рахунках, відкритих у банківській установі;

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_23 ; НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , а також по усіх іншим рахунках, відкритих у банківській установі.

1.1 копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таких рахункахудрукованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків у цінних паперах, інших документів щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами порахунках за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи,банківських операцій по таких рахунках, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали.

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів виїмки (тимчасового доступу), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань