Ухвала суду № 86362239, 20.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61289/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Смоли І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100100005143 від 05.05.2018 слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві Смоли І.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Бабенко Н.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у м.Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100100005143, внесеного 05 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у рамках кримінального провадження досліджується питання ймовірних протиправних дій службових осіб ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також інших афілійованих до вказаних підприємств осіб, направлених на рейдерське захоплення активів ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «Київметробуд», а також протиправного фактичного відсторонення акціонерів від управління вказаними підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) (Заставодавець) та ПАТ «КБ «Хрещатик» 01.06.2007 року уклали кредитний договір №35-47/2-07 на суму 1 186 642,12 Євро на строк до 10.06.2015.

Також ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) (Заставодержатель) 06.06.2007 уклав з ПАТ «КБ «Хрещатик» договір поруки №35-47/2-07-ІІ/1 у відповідності до якого Заставодержатель зобов`язується перед ПАТ «КБ «Хрещатик» нести в повному обсязі солідарну відповідальність за невиконання Заставодавцем кредитних зобов`язань перед ПАТ «КБ «Хрещатик» відповідно до кредитного договору.

Окрім цього, між ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) (Заставодержатель) та ПАТ «КБ «Хрещатик» 05.07.2012 уклало договір іпотеки №04-47/1-12/02 про передачу в іпотеку нежилого будинку - адмінбудинок (літера А) загальною площею 7499,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8.

На теперішній час у слідства виникла необхідність у дослідженні документів по усіх взаємовідносинах між ПАТ «КБ «Хрещатик» з його контрагентами - ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977), ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддяпостановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Тимошенку Вадиму Олександровичу, Смолі Ігорю Ігоровичу, Мельник Алі Валеріївні, ГасановуДжангіруВідадіогли, Коцибі Мар`яні Любомирівні, Кунді Сергію Сергійовичу, Кравченку Миколі Васильовичу, Машиці Сергію Петровичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Андруші Олександру Леонідовичу, Ткаченку Костянтину Олександровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Юхименку Валентину Ігоровичу, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12018100100005143 Жицькому Євгену Олександровичу, Гош Дар`ї Володимирівні, Бабенко Наталії Миколаївні, Машиці Валерію Петровичу, Харченку Івану Вікторовичу, Остроушку Євгенію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які мають перебувати в розпорядженні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- інформацію та документи по усіх взаємовідносинах між ПАТ «КБ «Хрещатик» з його контрагентами - ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977), ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432), у тому числі пов`язані з укладанням кредитних, іпотечних, інших договорів (крім відкриття банківських рахунків), виникненням боргових, кредитних, іпотечних зобов`язань ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977), ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) перед ПАТ «КБ «Хрещатик»; обслуговування та погашення боргових, кредитних, іпотечних зобов`язань ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977), ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) перед ПАТ «КБ «Хрещатик»; нарахування процентної ставки по договорам; штрафних санкцій та пені; реалізації заставного та іпотечного майна ПрА;Т «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977), ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432);

- матеріали кредитної справи у відповідності до укладеного між

ПАТ «КБ «Хрещатик» та ПрАТ «Метробуд» (ЄДРПОУ 32961977) кредитний договір №35-47/2-07 від 01.06.2007 року з усіма додатками та документами, які слугували підставою для його укладання, зокрема, листи-погодження, доповідні записки та інші документи, складені співробітниками банку та які передували укладанню цього договору;

- матеріали справи у відповідності до укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) договору поруки № 35-47/2-07-ІІ/1 від 06.06.2007 з усіма додатками та документами, які слугували підставою для його укладання, зокрема, листи-погодження, доповідні записки та інші документи, складені співробітниками банку та які передували укладанню цього договору;

- матеріали справи укладеного між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432) договору іпотеки №04-47/1-12/02 від 05.07.2012 з усіма додатками та документами, які слугували підставою для його укладання, зокрема, листи-погодження, доповідні записки та інші документи, складені співробітниками банку та які передували укладанню цього договору;

- документи, пов`язані з виконанням умов окреслених вище договорів.

Всідокументинадати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів виїмки (тимчасового доступу), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань