Ухвала суду № 86362184, 06.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58749/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2019 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Ткаченко І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Понька Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

05.11.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Понька С.І., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Хоменком А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 та/або за іншим знаходження). Вилучення оригіналів документів обгрунтовує необхідністю призначення почеркознавчої експертизи..

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32013110060000149 від 03.04.2013, зареєстровані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, та ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що підприємства ТОВ «Тулинці Агро» код ЄДРПОУ 37455576 та ТОВ «СВ-Урожай» код ЄДРПОУ 35795675 уклали договори фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг» код ЄДРПОУ 30401456. За умовами даних договорів, ДПАТ НАК «Украгролізинг» повинно здійснити поставку агропромислового обладнання для утримання свиней на вказані підприємства на загальну суму 78 154 014,47 грн., виробництва ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» код ЄДРПОУ 34288584. Однак, після виготовлення обладнання, зазначені підприємства вирішили розірвати договори фінансового лізингу з ДПАТ НАК «Украгролізинг», посилаючись на фінансову ситуацію, яка склалась у них, та відмовилось від отримання замовленої продукції.

В свою чергу, ДПАТ НАК «Украгролізинг» (Поклажодавець) уклало з ТОВ «Фаворит-2004» код ЄДРПОУ 32826286 (Зберігач) договір відповідального зберігання, за умовами якого все обладнання, виготовлене ТОВ «Агрікон-Київ», буде зберігатися на складі за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, який на праві власності належить ТОВ «Собин» код ЄДРПОУ 36298149 та орендувався ТОВ «Фаворит-2004». Однак, допитаний як свідок директор ТОВ «Фаворит-2004» ОСОБА_1 повідомив, що він взагалі немає жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також будь-якого договору відповідального зберігання з ДПАТ НАК «Украгролізинг», та будь-якого договору оренди з ТОВ «Собин» в особі директора ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), він ніколи не підписував.

За результатами огляду даного складського приміщення встановлено, що кількість та комплектація виявленого там обладнання не відповідає тій кількості та комплектації, що зазначена у відповідних актах приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від ДПАТ НАК «Украгролізинг» до ТОВ «Фаворит-2004». Також згідно висновку експертів встановлено, що вартість цього обладнання насправді складає 7 469 420 грн.

Відповідальними за ведення фінансово-господарської діяльності ДПАТ НАК «Украгролізинг» були: голова правління ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), перший заступник голови правління ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), заступник голови правління ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), заступник голови правління ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), заступник голови правління ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), головний бухгалтер ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ). Крім того встановлено, що до приймання обладнання від ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» та до подальшої передачі на зберігання ТОВ «Фаворит-2004» також причетні працівники ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ).

Допитаний як свідок директор ТОВ «Собин» ОСОБА_2 показав, що з моменту ввезення вказаного агропромислового обладнання на склад за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, 38, і до моменту проведення його огляду, воно залишалось в тій самі кількості. Отже, є достатні підстави вважати, що дане обладнання з самого початку було поставлене ТОВ «Агрікон-Київ» в набагато меншій кількості та комплектації, ніж передбачено у відповідних документах. Крім того, в ході аналізу податкової звітності встановлено, що в період його виготовлення, основними постачальниками ТМЦ для ТОВ «Агрікон-Київ» були підприємства, діяльність яких не пов`язана з виробництвом чи поставкою комплектуючих для агропромислового обладнання.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи - підписи у всіх документах щодо взаємовідносин ДПАТ НАК «Украгролізинг» з підприємством ТОВ «Фаворит-2004», в т.ч. актах прийому-передачі виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою з наслідуванням дійсних підписів ОСОБА_1 .

Крім цього встановлено, що генеральний директор ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» ОСОБА_12 зняв з рахунку підприємства готівкові грошові кошти у сумі 13 852 000 грн., які були перераховані службовими особами ДПАТ НАК «Украгролізинг» на підставі договорів поставки зазначеного агропромислового обладнання, зазначивши в цілях витрат - повернення фінансової допомоги, яка нібито надавалась засновником підприємства раніше, тим самим заволодів державними коштами в особливо великих розмірах, та як наслідок розпорядився чужим майном на власний розсуд.

Також встановлено, що з рахунків ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» відповідно доручення та грошових чеків знімали готівкові кошти ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 ).

Відповідальними за ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» в період взаємовідносин з ДПАТ НАК «Украгролізинг» були: з 2009 року по 09.07.2012 генеральний директор ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_15 ), з 09.07.2012 генеральний директор ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), а засновниками ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ» являлись ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ) та ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фаворит-2004» код ЄДРПОУ 32826286, мають у АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 та/або в іншому місці, розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня).

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ «Фаворит-2004» код ЄДРПОУ 32826286 та осіб, які здійснювали діяльність з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підприємств, а саме: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 ), які знаходяться в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), з метою використання під час проведення почеркознавчих експертиз, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, на підставі яких були відкриті вищевказані рахунки і наданням відомостей про осіб на яких вони відкриті; виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по цим рахункам за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичний та фізичних осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), який зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 та розташовані за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 96.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вказані документи підлягають вилученню у зв`язку з тим, що їх необхідно дослідити в ході проведення почеркознавчої експертизи та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя, дійшов висновку, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78) та які перебувають за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 96 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Поньку Сергію Івановичу, слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мулявці Юлії Сергіївні, Федосову Денису Володимировичу, Борисову Антону Олександровичу, Сукачу Ігорю Васильовичу, Сафіну Руслану Ільдусовичу, Павлову Віталію Васильовичу, Шишці Тихону Дмитровичу, Парахіну Нікіті В`ячеславовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі: АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), який зареєстрований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78 щодо документів та руху коштів по рахункам ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 ), та юридичних справ і документів ТОВ «Фаворит-2004» код ЄДРПОУ 32826286 (далі Підприємства), що відображають рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Фаворит-2004» № НОМЕР_19 (українська гривня), у тому числі розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по 06.11.2019 можливість ознайомитись з ними та вилучити їх у відділені АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 96. Банківських документів, а саме:

-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємства та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства та зазначеними фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-повних даних про трансакції по рахункам Підприємства та рахункам, які належать ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 ), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з`єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкриття рахунку по 06.11.2019 року, в паперовому та електронному вигляді;

-відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжних операцій під час придбання товарів, здійснення переводів через термінали з рахунків Підприємства та рахунків, які належать ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 );

-виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, та рахункам, які належать ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_14 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, заявок на видачу чекових книжок, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 06.11.2019 року;

-копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку з рахунків Підприємства та вказаних фізичних осіб за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали; інформацію про адреси фактичного розташування банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів із банківських рахунків Підприємств та вказаних фізичних осіб; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по всім банківськім картам, які прив`язанні до рахунків Підприємства та вказаних фізичних осіб за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали (в паперовому та електронному вигляді).

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

-всіх договорів укладених з Підприємством та вказаними фізичними особами, а також інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємств і вказаних фізичних осіб, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 06.11.2019 року;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, фотокарток отримання карток ключів та документів на відриття карток ключів;

-інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Поньку С.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук