Ухвала суду № 86357337, 11.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/16944/19

н/п 1-кс/766/17586/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230100000183 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Лукашевич В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230100000183 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Лукашевич В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ТОВ «М.З. Теплоресурс» (ЄРДПОУ 40096437), юридична адреса м. Херсон, вул. Робоча, 82-а, офіс 22, за період з 01.07.2017 по час вилучення, а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230100000183 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2019 надійшла заява директора ТОВ «Вертикаль Київ» ОСОБА_1 , щодо прийняття заходів до ТОВ «М.З. Теплоресурс», з яким у них були фінансово-господарські відносини та які заволоділи майном ТОВ «Вертикаль Київ» у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2017 року між ТОВ «М.З. Теплоресурс» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Вертикаль Київ» в особі директора ОСОБА_1 укладено договір зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» передало, а ТОВ «М.З.Теплоресурс» прийняло на зберігання вугільну продукцію в загальному обсязі 797,81 тон. Передача вугілля на зберігання підтверджується актами прийому-передачі вугілля на зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017 p., №4-БК/МЗТ , 6-БК/МЗТ, 7- БК/МЗТ, 9-БК/МЗТ, 10-БК/МЗТ, 11-БК/МЗТ, 23-BK/M3T, 24-БК/МЗТ.

Сторони погодили, що місцем передачі вугілля зі зберігання є: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардійська, 103; Херсонська обл., м. Генічеськ, вул. Фрунзе, 15; Херсонська обл., смт. Високопілля, вул. Вокзальна, 47; Херсонська обл., Олександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1.

ТОВ «М.З. Теплоресурс» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не повернуло зі зберігання вугілля, в загальному обсязі 116, 970 тони (марки: ТОМСШ (0-50) некоксівне), що підтверджується відповідними актами прийому-передачі вугілля зі зберігання згідно договору № 12.07.17-ВК/МЗТ від 12.07.2017.

25.03.2019 ТОВ «Вертикаль Київ» листом вих.№ 34 повідомило ТОВ «М.З. Теплоресурс» про згоду прийняти вугілля зі зберігання. Для чого просило ТОВ «М.З. Теплоресурс» за вказаними ними адресами місць зберігання вугілля забезпечити присутність компетентного представника.

27.03.2019 комісія ТОВ «Вертикаль Київ» прибувши на склад за адресою: Херсонська область, Великоолександрівський район, смт. Біла Криниця, вул. Торгова, 1 встановила, що за вищевказаною адресою, знаходилась якась невизначена вугільна продукція, яка не підходила під параметри тієї вугільної продукції, яка була надана на зберігання та належить ТОВ «Вертикаль Київ» ні за якістю, ні за об`ємом, що підтверджується актом та сертифікатом відбору проби та випробувань вугілля, яке знаходилось за вищевказаною адресою.

Відповідно до договору зберігання № 12.07.17 - ВК/МЗТ заборгованість ТОВ «М.З. Теплоресурс» перед ТОВ «Вертикаль Київ» за передане на зберігання кам`яне вугілля складає 385,465 тони вугілля, загальною вартістю 919 723,73 грн.

Також, 17.07.2017 між ТОВ «Вертикаль Київ» та ТОВ «М.З. Теплоресурс», було укладено договір поставки №17.07/ВК-МЗТ, згідно умов якого ТОВ «Вертикаль Київ» поставило кам`яне вугілля, а ТОВ «М.З.Теплоресурс» зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною.

ТОВ «М.З. Теплоресурс» не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, в загальному об`ємі 198,10 тонн, в результаті чого загальна сума заборгованості ТОВ «ТОВ «М.З.Теплоресурс»» перед ТОВ «Вертикаль Київ» за Договором поставки № 17.07/ВК-МЗТ від 17.07.2017 p. за поставлене вугілля в об`ємі 198,10 тонн. складає - 893 228,80 грн.

29.01.2019 було складено протокол спільної наради, в якому було визнано факт наявності заборгованості зі сторони ТОВ «М.З.Теплоресурс» та представник ТОВ «М.З.Теплоресурс» ОСОБА_3 погодилась із сумою заборгованості перед ТОВ «Вертикаль Київ».

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75 та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ТОВ «М.З. Теплоресурс» (ЄРДПОУ 40096437), юридична адреса м. Херсон, вул. Робоча, 82-а, офіс 22, за період з 01.07.2017 по час вилучення, а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, за період з 01.07.2017 р. по 11.12.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 01.07.2017 р. по час вилучення, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12019230100000183 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП Лукашевич Вікторії Вікторівні, Заковенко Наталії Олександрівні, Вітковській Олені Вікторовні, Синяковій Інні Станіславовні, Гнатюк Яні Юріївні, Тягуру Костянтину Васильович, Степанчуку Дмитру Миколайовичу, Головченко Катерині Миколаївні, Кравцову Євгену Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ТОВ «М.З. Теплоресурс» (ЄРДПОУ 40096437), юридична адреса м. Херсон, вул. Робоча, 82-а, офіс 22, за період з 01.07.2017 р. по 11.12.2019 р., а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар