Ухвала суду № 86357331, 10.12.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17549/18

н/п 1-кс/766/17650/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Звади О.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230040000102 слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції Яніцького С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230040000102 слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області капітана юстиції Яніцького С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської міської ради (м. Херсон, просп. Ушакова, 37), та вилучення оригіналів документів, а саме:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530) від 14.12.2017;

- реєстраційна справа ТОВ «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018230040000102 від 05.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 205-1, ч.1 ст. 358 України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява засновника і директора товариства з обмеженою відповідальністю «Пансіонат «Петровець» (код ЄДРПОУ 36047530) ОСОБА_1 про те, що громадянин ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підробили протокол Загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017 в результаті якого, звернувшись із цим протоколом до державного реєстратора Херсонської міської ради, здійснили реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Пансіонат «Петровець» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме змінили директора – ОСОБА_1 на ОСОБА_3 , та в результаті цих змін отримали можливість щодо керування Товариством та розпорядженням його майном.

Крім того, 22.05.2019 до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява засновника і директора товариства з обмеженою відповідальністю «Пансіонат «Петровець» (код ЄДРПОУ 36047530) ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шахрайським способом заволоділи майном ТОВ «Пансіонат «Петровець» в результаті чого відбулось незаконне відчуження майна вказаного товариства та спричинення матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що станом на 18.01.2016 відповідно до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» (код ЄДРПОУ 36047530) відбулась зміна складу учасників Товариства та обрано нового директора.

Так, до складу учасників увійшли:

- ОСОБА_4 із часткою в 2 319 438, 41 грн. (25% від розміру статутного капіталу Товариства);

- ОСОБА_1 із часткою в 2 320 438, 41 грн. (25% від розміру статутного капіталу Товариства);

- ОСОБА_5 із часткою в 4 640 876, 84 грн. (50% від розміру статутного капіталу Товариства).

Цим же протоколом обрано директором Товариства – ОСОБА_1 та 22.01.2016 проведено відповідні зміни в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

11.02.2016 року ОСОБА_4 надано довіреність не представлення інтересів ОСОБА_2 .

У подальшому з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «Пансіонат «Петровець», ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , усвідомлюючи те, що відповідно до ст. 34 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець» загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більше як 50 відсотками голосів, внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017, а саме зазначили про присутність на вказаних зборах ОСОБА_5 , яка володіє 50% статутного капіталу товариства. Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , усвідомлюючи те, що відповідно до ст. 34 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець» загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більше як 50 відсотками голосів, штучно створили повноважні загальні збори товариства, оскільки, відповідно до показань ОСОБА_5 , остання не була приcутня на загальних зборах учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017. В свою чергу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 внесли до протоколу зазначених зборів факт голосування за рішення про звільнення ОСОБА_1 з посади директора ТОВ «Пансіонат «Петровець», та призначення на вказану посаду ОСОБА_3 , чим вчинили підроблення вказаного протоколу оскільки вказане рішення не могло було прийняте без фактичної присутності ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_3 звернувшись із вказаним протоколом до державного реєстратора Херсонської міської ради, де державним реєстратором на підставі вказаного документу здійснено реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «Пансіонат «Петровець» в «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а саме змінено директора – ОСОБА_1 на ОСОБА_3 .

Таким чином ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 надали державному реєстратору рішення загальних зборів ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017 в який внесено завідомо неправдиву інформацію щодо присутності ОСОБА_5 (уповноваженої особи) та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_3 , що в подальшому надало йому можливість розпоряджатися шляхом незаконного укладання угоди купівлі-продажу нерухомого майна, що спричинило матеріальної шкоди засновникам ТОВ «Пансіонат Петровець» ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , що свідчить про вчинення ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Внаслідок цього, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , незаконно отримали право володіти, керувати та розпоряджатися майном ТОВ «Пансіонат «Петровець» - яке станом на 14.12.2017 складало об`єкт нерухомого майна № 805387265247 (об`єкт закритий 14.06.2018) за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., смт. Лазурне, вулиця Прибрежна, будинок 4, до якого входили наступні складові:

- спальний корпус, А, Загальна площа (кв.м): 7516.6,

- спальний корпус, Б, Загальна площа (кв.м): 2473.6,

- склад, В,

- склад, Г,

- ігротека, Д,

- їдальня, З, Загальна площа (кв.м): 1049.9,

- танцювальний майданчик, Е,

- гараж на 45 машино-місце, Л,

- пральня, М,

- плотницька, Н,

- склад, П,

- склад, Р,

- котельня, С,

- трансформаторна, Т,

- насосна, У,

- літній кінотеатр, Ф,

- туалет, Х,

- душ, Ц,

- прохідна, Ч,

- КНС, Ш,

- насосна, Ю,

- огорожа, №1-№7,

- автостоянка, №11,

- водонапірний резервуар, №8,

- дизельна, №9,

- каса з дитячим майданчиком , Я,

- навіс "Є","Щ",

- туалет "И",

- ємність для води №10,

- вимощення №І,№ІІ,

розміщені на орендованій у Лазурненської селищної ради земельній ділянці:

-кадастровий номер 6524755500:01:063:0015.

Далі, у ОСОБА_3 з ОСОБА_2 виник злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «Пансіонат «Петровець» шляхом його відчуження на користь юридичних осіб, підконтрольним вказаним особам. Усвідомлюючи те, що повністю передати майно ТОВ «Пансіонат «Петровець» неможливо, оскільки згідно п. з), т), ст. 34 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець», затвердження договорів (угод), укладених на суму понад 7 000 000, 00 (сім мільйонів гривень) та прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить сімдесят і більше відсотків входить виключно до компетенції загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець», ОСОБА_3 з ОСОБА_2 вирішили розділити майновий комплекс пансіонату на окремі об`єкти нерухомості, що дозволило б ОСОБА_3 як директору ТОВ «Пансіонат «Петровець», використовуючи повноваження, передбачені ст. 37 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець» (Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які входять в компетенцію загальних зборів учасників, та директор укладає договори і контракти, за винятком договорів і контрактів, для укладення яких потрібно рішення загальних зборів учасників Товариства), шляхом укладення договір купівлі-продажу відчужити майно даного Товариства.

На виконання вказаного злочинного умислу, ОСОБА_3 з ОСОБА_2 вчинили наступні дії:

- Звернулися до ТБ «Максимум» (ЄДРПОУ 33824782) та отримали висновки № 9-П від 31.05.2018 та № 53-В від 27.07.2018 щодо можливості виділу приміщення першої секції спального корпусу літери "А" в окремий об`єкт нерухомого майна, висновок № 58-П від 16.10.2018 щодо можливості виділу Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №І, ІІ в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділення Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "Х"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС – літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №І-ІІ в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділення Їдальня, ганки - літера "З"; навіс - "Є"; туалет - літера "И"; вимощення №І в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділу Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №І в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділу Приміщення другої секції спального корпусу, літера А, Загальна площа (кв.м): 5514.9, гараж з 45 машино-місцями, Л, огорожа, №1,2,7, вимощення, №І, кафе-бар, К в окремий об`єкт нерухомого майна, щодо можливості виділу пральня, М, плотницька, Н, ємність для води №10 в окремий об`єкт нерухомого майна;

- Звернулися до КП «Бюро технічної інвентаризації» ХОР та отримали висновок № 13 від 13.02.2019 щодо можливості виділу Автостоянка- №11, огорожа - №1 в окремий об`єкт нерухомого майна;

- На підставі вказаних висновків та виданих від імені ТОВ «Пансіонат «Петровець» наказів № 02/06-18 від 25.06.2018, № 01/10-18 від 05.10.2018 та № 01/02-19 від 18.02.2019 звернулися до уповноважених Державних реєстраторів та зареєстрували як окремі об`єкти нерухомості:

1) приміщення першої секції спального корпусу літери "А" за № 1577560465247,

2) Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №І, ІІ за № 1700195465247,

3) Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "Х"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС – літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №І-ІІ за № 1696513865247,

4) Їдальня, ганки - літера "З"; навіс - "Є"; туалет - літера "И"; вимощення №І за № 1696527165247,

5) Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №І за № 1700113465247,

6) Приміщення другої секції спального корпусу, літера А, Загальна площа (кв.м): 5514.9, гараж з 45 машино-місцями, Л, огорожа, №1,2,7, вимощення, №І, кафе-бар, К за № 1692924865247,

7) пральня, М, плотницька, Н, ємність для води №10 за № 1577852065247,

8) Автостоянка- №11, огорожа - №1 за № 1787457265247;

шляхом укладення договорів купівлі-продажу, здійснили продаж права власності на частину майна пансіонату юридичній особі ТОВ «БУД КОМ» (засновники – ОСОБА_6 та ОСОБА_2 , директором до 06.03.2018 був ОСОБА_4 , а з 06.03.2018 став ОСОБА_7 ), а в подальшому з ТОВ «БУД КОМ» майно ТОВ «Пансіонат «Петровець» було відчужене на користь ТОВ «Керуюча Компанія «Петровець» (директором до 21.06.2018 був ОСОБА_7 , з 21.06.2018 директором стала ОСОБА_8 , яка є сестрою ОСОБА_3 , засновник – ОСОБА_2 ).

Викладене підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно та копіями договорів купівлі-продажу між вказаними юридичними особами, зокрема:

- Об`єкт нерухомого майна № 1577560465247 - приміщення, першої секції спального корпусу літери "А" (до якого входять: перший поверх – приміщення (підсобні) 16, 17, 18, VІІ, VІІІ, ІХ - загальною площею 78,5 кв.м.; другий поверх - приміщення (підсобні) 32,33,34, Х, ХІ, ХІІ, ХVІІІ, ХІХ – загальною площею 73,7 кв.м.; третій поверх - приміщення (підсобні)47,48,49, ХХІ, ХХІІ, ХХІІІ, ХХІV, ХХV - загальною площею 69,6 кв.м.; четвертий поверх – приміщення (підсобні) 57,58, ХХХІІ, ХХХІІІ, ХХХІV, ХХХV, ХХХVІ - загальною площею 70,0 кв.м.; п`ятийповерх – приміщення (підсобні) 66,67, ХХХХІІІ, ХХХХІV, ХХХХV, ХХХХVІ, ХХХХVІІ - загальною площею 68,8 кв.м.; шостий поверх – приміщення (підсобні) 75,76, LІV, LV, LVІ, LVІІ, LVІІІ – загальною площею 69,4 кв.м.; сьомий поверх – приміщення (підсобні) 77,78, LХV - загальною площею 42,1 кв.м. та ганки), який 19.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу № ННС 806437, 806438 перейшов з власності ТОВ «Пансіонат «Петровець» у власність ТОВ «БУД КОМ» та 21.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу № 1185 від 21.06.2018 (ННС 604160, 604161, 604162) перейшов у власність ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

- Об`єкт нерухомого майна № 1700195465247 - Спальний корпус - літера "Б", загальною площею 2500,4 кв.м.; склади - літера "В", "Г"; ігротека - літера "Д"; танцювальний майданчик - літера "Е"; огорожа - №1; вимощення - №І, ІІ, який 15.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 22.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № ННР652789, ННР652790 набуто у власність ТОВ «БУД КОМ» та 03.01.2019 на підставі договору купівлі продажу № 7 набуто у власність ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

- Об`єкт нерухомого майна № 1696513865247 - Склад - літера "П", "Р"; котельня - літера "С"; трансформаторна - літера "Т"; насосна - літера "У"; літній кінотеатр - літера "Ф"; туалет - літера "Х"; душ - літера "Ц"; прохідна - літера "Ч"; КНС – літера "Ш"; навіс - літера "Щ"; каса з дитячим майданчиком - літера "Я"; ворота з 2-а хвіртками - №1; ворота - №2,4; огорожа - №3; хвіртка - №5; огорожа - №6; водонапірний резервуар - №8; дизельна - №9; вимощення №І-ІІ, який 13.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 20.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № ННР6527781-652782 з власності ТОВ «Пансіонат «Петровець» набуто у власність ТОВ «БУД КОМ» та 03.01.2019 на підставі договору купівлі продажу № 9 набуто у власність ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

- Об`єкт нерухомого майна № 1696527165247 - Їдальня, ганки - літера "З"; навіс - "Є"; туалет - літера "И"; вимощення №І., який 13.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 21.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № 2395 з власності ТОВ «Пансіонат «Петровець» набуто у власність ОСОБА_9 ;

- Об`єкт нерухомого майна № 1700113465247 – Насосна - літера "Ю"; огорожа - №1; вимощення №І, який 15.11.2018 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, 22.11.2018 на підставі договору купівлі продажу № ННР652791, ННР652792 набуто у власність ТОВ «БУД КОМ» та 03.01.2019 на підставі договору купівлі продажу № 8 набуто у власність ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

- Об`єкт нерухомого майна № 1692924865247 – Приміщення другої секції спального корпусу, літера А, гараж з 45 машино-місцями, Л, огорожа, №1,7, вимощення, №І, який зареєстровано як окремий 09.11.2018 на підставі наказу ТОВ «Пансіонат «Петровець» № 01/10-18 від 05.10.2018, 15.11.2018 на підставі договору купівлі-продажу № ННР 652765-652766 набутий у власність ТОВ «БУД КОМ» та 05.12.2018 на підставі договору купівлі-продажу № 2487 набутий у власність ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

- Об`єкт нерухомого майна № 1577852065247 - пральня, М, плотницька, Н, ємність для води №10, який зареєстровано як окремий 09.11.2018 на підставі наказу ТОВ «Пансіонат «Петровець» № 01/10-18 від 05.10.2018 та який з 14.06.2018 перебуває у власності ТОВ «Пансіонат «Петровець»;

- Об`єкт нерухомого майна № 1787457265247 - Автостоянка- №11, огорожа - №1, яка на підставі договору купівлі продажу № 2115 від 15.08.2008 набута у власність ТОВ «Пансіонат «Петровець» та за договором купівлі-продажу №№ ННТ895316, ННТ895317 від 09.04.2019 перейшло з власності ТОВ «Пансіонат «Петровець» у власність ТОВ «СТО «БУКОВИНА. ЛТД»;

Внаслідок вказаних дій, ОСОБА_2 діючи за допомогою ОСОБА_3 та шляхом складання цивільно-правових угод з підконтрольними собі підприємствами стали власниками колишнього майна ТОВ «Пансіонат «Петровець» (об`єктів нерухомості №№ 1577560465247, 1700195465247, 1696513865247, 1700113465247, 1692924865247) яке перейшло у власність Товариства з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Петровець", (код ЄДРПОУ 36580205).

Враховуючи те, що ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Пансіонат «Петровець» шляхом підробки відомостей у протоколі загальних зборів учасників від 14.12.2017, ТОВ «БУД КОМ» не є добросовісним набувачем майна ТОВ «Пансіонат «Петровець».

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_1 показала, що наприкінці 2017 року їй стало відомо, що 19.12.2017 року державним реєстратором Херсонської міської ради Херсонської області ОСОБА_10 було проведено реєстрацію змін до відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю “ПАНСІОНАТ “ПЕТРОВЕЦЬ” (код ЄДРПОУ 36047530), щодо зміни директора. Зміни до відомостей були проведені на підставі протоколу загальних зборів учасників Товариства від 14.12.2017 року та довіреності від учасника Товариства ОСОБА_4 від 11.02.2016 року, як зазначалося в документах, отриманих нею в реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції в м. Херсоні. Відповідно до діючого законодавства, створення та відкликання виконавчого органу товариства є виключною компетенцією загальних зборів учасників. Статтею 34 Статуту ТОВ «Пансіонат «Петровець» зазначається, що загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності 50 відсотками голосів. В Протоколі від 14.12.2017 року зазначається, що присутні були:

1) ОСОБА_5 , яка володіє 50 відсотками статутного капіталу, але жодного фактичного підтвердження її присутності в документах не виявляється;

2) ОСОБА_2 (батько засновника), який діяв на підставі довіреності від 11.02.2016 року від імені ОСОБА_4 (засновник), який володіє 25 відсотками статутного капіталу. Положенням ст. 1003 Цивільного кодексу України передбачає, що у договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Вищезазначена довіреність не уповноважувала ОСОБА_2 представляти особисті немайнові інтереси учасника Товариства ОСОБА_4 у загальних зборах учасників Товариства, приймати рішення щодо управління Товариством та підписувати протоколи загальних зборів Товариства;

3) ОСОБА_3 , що жодним чином не ідентифікований та був зазначений у протоколі як запрошений, ніякого відношення до товариства він не мав.

Будучи допитаними у якості свідка ОСОБА_3 , ОСОБА_2 від дачі показів відмовились на підставі ст. 63 Конституції України.

Будучи допитаною у якості свідка ОСОБА_5 показала, що у засіданні членів ТОВ «Пансіонат «Петровець» 14.12.2017 участі не приймала про прийняті рішення їй нічого невідомо.

Окрім того встановлено, що з метою отримання грошових коштів з продажу нерухомого майна, яке належало ТОВ «Пансіонат «Петровець», на даний момент, ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» (директором якого ОСОБА_8 , а фактично керують ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ) шляхом отримання висновків щодо можливості виділу (поділу) майна з ТБ «Максимум» і ФОП « ОСОБА_11 .» та видання від свого імені наказів про виділ об`єктів нерухомості, зареєструвала у Державного реєстратора виділення з об`єктів нерухомості №№ 1577560465247, 1700195465247, 1692924865247 в окремі об`єкти нерухомості 175 приміщень (апартаментів) та 45 машино-місць та здійснює їх масовий розпродаж.

Окрім того, у власності ТОВ «Керуюча компанія «Петровець» на даний момент залишаються об`єкти нерухомості №№ 1577560465247, 1700195465247, 1696513865247, 1700113465247, 1692924865247 в тій частині, яку не було виділено в окремі приміщення (апартаменти) та машино-місця.

Також, об`єкт нерухомого майна № 1696527165247 знаходиться у власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), об`єкт нерухомого майна № 1787457265247 у власності ТОВ «СТО «БУКОВИНА. ЛТД» (ЄДРПОУ 36129911), Об`єкт нерухомого майна №1577852065247 залишається у власності ТОВ «Пансіонат «Петровець».

Додатково досудовим розслідування встановлено, що після призначення ОСОБА_3 директором ТОВ «Пансіонат «Петровець», в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно було внесено зміни щодо земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 обл., АДРЕСА_2 р АДРЕСА_3 4, зокрема 12.11.2018 закрито земельну ділянку № 6524755500:01:063:0015 на якій, згідно відомостей з ГУ Держгеокадастру у Херсонській області, розташовувалося нерухоме майно ТОВ «Пансіонат «Петровець» та припинено договір оренди вказаної земельної ділянки з ТОВ «Пансіонат «Петровець».

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження (копія заяви ТОВ «Пансіонат «Петровець» до Селищного голови Лазурненської селищної ради № 722-2-25 від 16.10.2018 та відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно), було здійснено поділ зазначеної земельної ділянки на окремі, а саме:

- Об`єкт нерухомого майна № 1838663565247 – земельна ділянка з кадастровим номером 6524755500:01:001:1024, яка 23.05.2019 зареєстрована як окремий об`єкт нерухомого майна на підставі заяви про об`єднання земельних ділянок № 278 від 05.04.2019, належить на праві комунальної власності Лазурненській селищній раді Скадовського району Херсонської області та за договором оренди б/н від 28.05.2019 перебуває у користуванні ТОВ «Керуюча компанія «Петровець»;

- Об`єкт нерухомого майна № 1694126565247 – земельна ділянка з кадастровим номером 6524755500:01:001:0944, якій на підставі рішень № 591 від 19.10.2018, № 133 від 24.10.2018 присвоєно поштову адресу - АДРЕСА_3 ділянка АДРЕСА_4 виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, який належить на праві комунальної власності Лазурненській селищній раді Скадовського району Херсонської області»;

- Об`єкт нерухомого майна № 1694057165247 – земельна ділянка з кадастровим номером 6524755500:01:001:0947, якій на підставі рішень № 591 від 19.10.2018, № 133 від 24.10.2018 присвоєно поштову адресу - АДРЕСА_3 4-Д та виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, який належить на праві комунальної власності Лазурненській селищній раді Скадовського району Херсонської області» та перебуває в оренді у ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- Об`єкт нерухомого майна № 1694027165247 – земельна ділянка з кадастровим номером 6524755500:01:001:0948, якій на підставі рішень № 591 від 19.10.2018, № 133 від 24.10.2018 присвоєно поштову адресу - АДРЕСА_3 ділянка АДРЕСА_5 та виділено в окремий об`єкт нерухомого майна, який належить на праві комунальної власності Лазурненській селищній раді Скадовського району Херсонської області».

Викладені вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 , шляхом внесення недостовірних відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017, та в подальшому шляхом обману державного реєстратора, незаконно призначили ОСОБА_3 на посаду керівника ТОВ «Пансіонат «Петровець» та, як наслідок, незаконно відчужили майно вказаного Товариства на користь інших фізичних та юридичних осіб (в тому числі і підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ), на суму не менше 2 392 559 грн (два мільйони триста дев`яносто дві тисячі п`ятсот п`ятдесят дві гривні) - згідно наявних в матеріалах кримінального провадження договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості №№ 1696513865247, 1700113465247, 1700195465247, 1692924865247, 1577560465247. Вищевикладене свідчить про вчинення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

На даний момент у досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530) від 14.12.2017;

- реєстраційної справи ТОВ «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530).

які згідно листа з Виконавчого комітету Херсонської міської ради № 8-9827 11/12 від 21.11.2019 зберігаються у Херсонській міській раді (м. Херсон, просп. Ушакова, 37).

Вказані документи мають значення для досудового розслідування, оскільки протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017 є доказом протиправної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Також в досудовому розслідуванні є необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на зазначеному протоколі. Матеріали реєстраційної справи ТОВ «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530) мають значення для досудового розслідування, оскільки містять документи, які стали підставою для державної реєстрації дій ТОВ «Пансіонат «Петровець», спрямованих на розпродаж майна, після реєстрації протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» від 14.12.2017, окрім того, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Пансіонат «Петровець» містяться оригінали підписів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , які необхідні для використання у якості вільних зразків під час судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, перевірки достовірності інших доказів, тобто для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідні речі і документи, що знаходяться у володінні Херсонської міської ради (м. Херсон, просп. Ушакова, 37).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської міської ради (м. Херсон, просп. Ушакова, 37), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської міської ради (м. Херсон, просп. Ушакова, 37), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12018230040000102 слідчим слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: Яніцькому Сергію Миколайовичу, Коротюку Володимиру Олександровичу, Гордєєву Сергію Геннадійовичу, Маркобоку Павлу Дмитровичу, Шатровій Олені Віталіївні, Макушинському Станіславу Ігоровичу, Садонову Кирилу Ігоровичу, Ляшкевичу Євгену Ігоровичу, Віслоуху Андрію Вікторовичу, Круглику Олександру Миколайовичу, Чистікову Артему Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської міської ради (м. Херсон, просп. Ушакова, 37), та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530) від 14.12.2017;

- реєстраційна справа ТОВ «Пансіонат «Петровець» (ЄДРПОУ 36047530).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар