Ухвала суду № 86356178, 16.12.2019, Шосткинський міськрайонний суд Сумської області

Справа № 589/5507/18

Провадження № 1-кс/589/3437/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Прачук О.В., з участю секретаря судового засідання Антошко Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства «Ідея Банк».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200110001658 від 16 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2018 близько 12:19 год. невстановлена особа під приводом продажу мопеду через Інтернет-сайт «OLX», шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 2211 грн., які останній перерахував на банківську картку невстановленої особи як передплату за товар.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показав, що 12.10.2018 в денний час він на інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мопеду марки «Дельта», яке його зацікавило, та в якому для зв`язку був зазначений номер телефону продавця – НОМЕР_1 , а також зазначене ім`я продавця – ОСОБА_2 , та його місцезнаходження – м.Мена. Він зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні, йому відповів чоловік. В ході розмови продавець повідомив, що може відправити товар лише після повної передплати в сумі 2200 грн. Після цього продавець у смс-повідомленні надіслав йому номер банківської картки банку «Райффайзен Банк Аваль», на яку потрібно було внести передплату - № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 13.10.2018 о 12:19 год. він перерахував на вказану картку гроші в сумів 2211 грн. з урахуванням комісії банку. Через 10 хв. йому передзвонив ОСОБА_2 , сказав, що гроші отримав, та що вишле мопед перевізником «Інтайм», після чого надасть йому номер накладної для отримання вантажу. Однак 13.10.2018 номера накладної він не отримав, а коли 14.10.2018 він намагався додзвонитись ОСОБА_2 , то виклик йшов, однак переключався на автовідповідач. На сайті «OLX» оголошення про продаж мопеду зникло, а номер телефону продавця взагалі перестав працювати. Тоді він зрозумів, що його обманули.

Шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «ПУМБ», номери карток яких частково співпадають, було встановлено, що картка з номером НОМЕР_2 емітована АТ «Ідея Банк», номери карток яких частково співпадають з номерами карток зазначених вище банків.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також про особу власника даного рахунку, у Акціонерного товариства «Ідея Банк» (АТ «Ідея Банк», ЄДРПОУ 19390819, поштовий індекс 79008, м. Львів, вул. Валова, 11), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200110001658 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «Ідея Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства «Ідея Банк».

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ «Ідея Банк» оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції Висоцькій Олені Михайлівні, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства «Ідея Банк» (АТ «Ідея Банк», ЄДРПОУ 19390819, поштовий індекс 79008, м. Львів, вул. Валова, 11), а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год. 13.10.2018 по 23:59 год. 30.10.2018 включно, з розкриттям інформації про рахунок, на який здійснено переказ через систему WEB-Banking та його власника (в разі наявності), а також банкоматів, у яких відбувалось зняття готівки;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою за період часу з 10:00 год. 13.10.2018 по 23:59 год. 30.10.2018 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10:00 год. 13.10.2018 по 23:59 год. 30.10.2018, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.В.Прачук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/3437/19

Примірник № 2 наданий слідчому Ходьковій Ю.О.