Ухвала суду № 86351465, 16.12.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22474/19

1-кс/569/9641/19

УХВАЛА

16 грудня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Рижої А.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції Сачука Т.Ю. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №12018180000000520 від 27.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТК «ПриватБанк», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У клопотанні зазначає, що до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт працівників УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП, про те службові особи ТзОВ «Пріорі Груп», діючи за попередньою змовою з службовими особами Філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" протягом липня-вересня 2018 року, шляхом зловживання службовим становищем, умисно, використовуючи свої повноваження, з метою привласнення грошових коштів, використали, під час подачі для участі у 27 відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, внаслідок чого ТзОВ «Пріорі Груп», у якого відсутні матеріально-технічні можливості та сировина для виготовлення предметів закупівель, було визнано переможцем у 6 відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних та перераховано грошові кошти на рахунки ТзОВ «Пріорі Груп», з метою їх подальшого привласнення.

Так, 12.04.2018, 19.04.2018, 01.06.2018, 27.06.2018 та 17.07.2018 Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" (ЄДРПОУ 40081389, місцезнаходження: 03038, Україна, Київська обл., Київ, м. Київ, вул. Федорова, 32) на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (prozorro.gov.ua) розміщувались оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних (шпала дерев`яна не просочена, згідно ДСТУ ГОСТ 78:2009 «Шпали дерев`яні для залізниць широкої колії») по 5000 штук.

Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій, ТзОВ «Пріорі Груп» у особі директора ОСОБА_1 , який будучи обізнаним про відсутність матеріально-технічна бази для виготовлення предмету закупівель, лісопродукції для його виготовлення та працівники відповідної кваліфікації, зі знаннями та досвідом роботи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, з метою привласнення грошових коштів, використав, склав та подав у складі пропозиції на участь у проведенні відкритих торгів, які було оголошено Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", ряд документів визначених Тендерною документацією на закупівлю: код ЄЗС 03410000-7 Деревина (Шпали та бруси дерев`яні), за процедурою відкритих торгів, затвердженою рішенням тендерного комітету Філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", до яких умисно вніс недостовірні відомості, а саме: довідки щодо наявності необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи, без номера та без дати, де зазначив що, ТзОВ «Пріорі-Груп», як виробник продукції, підтверджує, що для виконання необхідних обсягів продукції належної якості у ТзОВ «Пріорі-Груп» є необхідне обладнання та працівники відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи; довідки (форма 2) Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, без номера та без дати, де зазначено, що про наявність орендованих виробничого приміщення площею 200 м.кв., лісопильної рами Р-63, стрічкопильного верстата ZHP-64 та іншого майна; довідки (форма 3) Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без номера та без дати, де зазначено список працівників ТзОВ «Пріорі Груп», їх посади, освіта та стаж роботи.

Однак впродовж 2018 року ТзОВ «Пріорі Груп» у аукціонах з продажу необробленої лісопродукції та купівлі лісопродукції по прямих договорах у державних лісогосподарських підприємств Держлісагентства України, встановлено, що товариством лісопродукція у 2018 році не купувалась.

Також, відповідно до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, у трудових відносинах з ТзОВ «Пріорі Груп» у лютому 2018 року перебувала 1 особа, у березні 2018 року - 1 особа, у квітні 2018 року - 1 особа, у травні 2018 року - 1 особа, у червні 2018 року - 1 особа, у липні 2018 року - 1 особа, у серпні 2018 року - 2 особи.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: Рівненська область, Сарненський район, м. Сарни, вулиця Белгородська, 27, відсутні відомості про оренду виробничих приміщень ТзОВ «Пріорі Груп».

В подальшому, в період з 12.04.2018 по 14.08.2018 ТзОВ «Пріорі Груп», подано документи тендерних пропозицій для участі у 27 відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця". Так, серед поданих документів містяться офіційні документи із внесеними до них завідомо недостовірними відомостями, а саме: довідка щодо наявності необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації, які мають знання та досвід роботи, без номера та без дати, довідка (форма 2) Наявність обладнання та матеріально-технічної бази, без номера та без дати, а також довідка (форма 3) Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без номера та без дати.

За результатами аукціонів ТОВ «Пріорі Груп» було визнано переможцем у 6 відкритих торгів із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, які проводились Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця", на загальну суму 15365040 гривень та укладено ряд договорів поставки.

На підставі вказаних договорів поставки Філією "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" у період з 31.07.2018 по 05.09.2018 на рахунок ТзОВ «Пріорі Груп» було перераховано 2650665 гривень.

На виконання доручення слідчого від оперативного підрозділу надійшла інформація у вигляді рапорту про те, що ТзОВ «Пріорі-Груп» (ЄДРПОУ 40743477, юридична адреса: 34253, Рівненська область, Рокитнівський район, с. Масевичі, вул. Леніна, буд. 117), для здійснення безготівкових операцій використовує рахунок № НОМЕР_1 , валюта UAH, відкритий 04.01.2018 у Львівському міському відділенні «Левандівка 2» Філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ «Приватбанк» (адреса: м. Львів вул. Широка, 63А).

Даний розрахунковий рахунок зазначений у документах поданих ТзОВ «Пріорі-Груп» для участі відкритих торгах із закупівлі шпал та брусів дерев`яних, оголошення про проведення яких були розміщені Філією «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та у Розділі «XV. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» у договорах поставки, які ТзОВ «Пріорі Груп» було укладено з Філією «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця».

Покликаючись на наведене, з метою встановлення усіх обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю АТ КБ «Приватбанк» про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку «Приват24»; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по даний час.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області Сачуку Т.Ю., тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна), а саме: документів та інформації про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей про реєстрацію та використання Інтернет-банку «Приват24»; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по даний час, з можливістю ознайомитись з документи та отримати копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.