Ухвала суду № 86341173, 28.11.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20296/18

Провадження №1-кс/932/10593/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю секретаря Шейко А.М., слідчого Несеврі Р., прокурора Бикова А.В., представника власника майна Алімова Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А., по кримінальному провадженню №42018040000001128, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч.2 ст. 359 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на території м. Дніпро та Дніпропетровської області організували та здійснюють незаконне виробництво з подальшою реалізаціє підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору, зареєстрували низку підприємства, які в подальшому набувають ознаки фіктивності і основою метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. При цьому, посадові особи вказаних ТОВ в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що Громадяни України ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначених нижче суб`єктів господарювання, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, призвели до фактичного ненадходження до бюджету та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірахПри цьому, посадові особи вказаних підприємств, в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. На розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу товарів у великих обсягах.

22.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 163, яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 187661426 від 06.11.2019 зареєстровано за ТОВ «Спарта-Дніпро» (код ЄДРПОУ № 40304535).. За результатом зазначеного обшуку було виявлено та вилучено предмети та документи, серед яких, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасове вилучене майно.

Яке має значення для досудового розслідування, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, 23.11.2019 зазначені в клопотанні предмети, постановою слідчого визнані речовим доказом, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вище вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник власника майна повідомив, що він є заступником директора ТОВ " Спарта-Дніпро", проти накладення арешту не заперечує.

Клопотання підлягає задоволенню оскільи відомості до ЄРДР внесені за ознаками кримінального правопорушення перебачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч.2 ст. 359 КК України, тобто майно яке було вилучене, зберегло на собі сліди кримінально - протиправних подій та, містить відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані електронні пристрої необхідні дла проведення експертиних досліджень з метою виявлення відомостей про злочин.

З урахуванням викладеного приходжу до висновку про те, що майно, яке було вилучено під час обшуку відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, може бути приховано та з метою їх збереження на них необхідно накласти арешт на підставі п.1 ч.2, ч. 3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно та грошові кошти, які 22.11.2019 вилучені в рамках кримінального провадження № 42018040000001128, в в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 163, а саме:

-Печатка з відтиском ТОВ «АКО-ПРОМГРУП», код ЄДРПОУ 42356302;

-Печатка з відтиском ТОВ «ФЕЛЬМЕН ТОРГ», код ЄДРПОУ 42352224;

-Печатка з відтиском ТОВ «ДНІПРО-ОПТ», код ЄДРПОУ 41963922;

-Печатка з відтиском ТОВ «АДВАНС ЕКО СІСТЕМС», код ЄДРПОУ 43151186;

-Печатка з відтиском ТОВ «ЛС ТОРГ», код ЄДРПОУ 42537131;

-Печатка з відтиском ТОВ «БРІКТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43022368;

-Печатка з відтиском ТОВ «БК«БУДУПРАВЛІННЯ №12», код ЄДРПОУ

43184410;

-Печатка з відтиском ТОВ «МАС ЗБУТ», код ЄДРПОУ 42536871;

-Печатки з відтиском підпису;

-Печатка з відтиском ТОВ «ПАКТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43182785;

-Печатка з відтиском ТОВ «ЄТАР ГРУП», код ЄДРПОУ 43328873;

-Печатка з відтиском ТОВ «УКРТРАНСОПТ», код ЄДРПОУ 43182565;

-Печатка з відтиском ТОВ «КАРДЕЯ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 43328737;

-Печатка з відтиском ТОВ «ФОРТУНІС», код ЄДРПОУ 42529225;

-Печатка з відтиском ТОВ «ГРЕЙНСІД», код ЄДРПОУ 41461753;

-Печатка з відтиском ТОВ «МІТРА СОЮЗ», код ЄДРПОУ 43334798;

-Печатка з відтиском ТОВ «УКРТОРГ-БУД», код ЄДРПОУ 42548728;

-Печатка з відтиском ТОВ «МЕНЕДЖЕМЕНТ ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 42548541;

-Печатка з відтиском ТОВ «МУЛЬТІОПТТОРГ», код ЄДРПОУ 43184541;

-Печатка з відтиском ТОВ «ДОКТРЕЙД», код ЄДРПОУ 43328873;

-Мобільний телефон білого кольору марки «Nokia» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон білого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон сірого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» imei: НОМЕР_9 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_10 ;

-Мобільний телефон синього кольору марки «Samsung» imei: НОМЕР_11 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_12 ;

-Мобільний телефон білого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_13 , imei2: НОМЕР_14 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_15 ;

-Мобільний телефон сірого кольору марки «Хіомі» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з картою мобільного оператора «Vodofone» НОМЕР_18 ;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 8 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «Teamgroup» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 4 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач рожевого кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Kingston» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 16 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 8 Gb;

-Флеш накопичувач сірого кольору марки «НР» 8 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Kingston» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Флеш накопичувач чорного кольору марки «Kingston» 16 Gb;

-Флеш накопичувач рожевого кольору марки «Verico» 16 Gb;

-Ключ банкінга НОМЕР_19 ;

-Ключ банкінга s/n НОМЕР_20 ;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Verbatim» номер: НОМЕР_21 ;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «I-Tech»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Videx allegro»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Ego» з написом «секретніе ключи 2011»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «Videx allegro»;

-Матеріальний носій інформації CD R диск «TDK» номер: 122170LA36885;

-Чекова книжка на 25 чеків за № від НОМЕР_53 до НОМЕР_54;

-Чекова книжка на 25 чеків за № від НОМЕР_55 до НОМЕР_56;

-Чекова книжка на 25 чеків за № від НОМЕР_57 до НОМЕР_58;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260544252 ;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260543621 ;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260542897 ;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260541982 ;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000260544952 ;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 20400051839487 ;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000262064355 ;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000259788160 ;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000259787660 ;

-Експрес накладна «Нова Пошта» № 59000259712924 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_32 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_33 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_34 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_35 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_36 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_37 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_38 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_39 ;

-Стартовий пакет «Life» № НОМЕР_40 ;

-Стартовий пакет «Life» № НОМЕР_41 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_42 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_43 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_44 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_45 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_46 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_47 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_48 ;

-Стартовий пакет «Vodofone» № НОМЕР_49 ;

-Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_50 ;

-Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_51 ;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG120708FFC;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp. 1417170314 ;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_GYU36Y5A8K7CDPN15Q9ZP3;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_R928W5AR3X8P7VA2K05U;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1465067217;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1387716409;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_GYU3GH5A8K8NZ7N1D4UA4C;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH020400EHV;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH01240Z5ZH;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_R928W5AXI34S8BWGF931;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG12080F0VU;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG12060235A;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH0131052XV;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH0120OFEWV;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTY01110XTU6;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTH011306AL;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_GVU3GH5A8K95s0FIJ67SU;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTY0202OGTTI;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: ICKTG1230O2AFH;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: RF_R928W5AK3XCMQTIUB3MK;

-Фіскальний чек «ПриватБанк» ЕЦП: bp.1387717506;

-Аркуш паперу з рукописними написами починається з тексту «ІНФОРМАЦІЯ_1», закінчується 22.11.19;

-Аркуш паперу з рукописними написами починається з тексту «ІНФОРМАЦІЯ_2», закінчується «21.11.19»;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами починається з тексту «НОМЕР_59» закінчується «НОМЕР_60»;

-Аркуш паперу з рукописним написом «ІНФОРМАЦІЯ_3»;

-Аркуш паперу з рукописним підписом синього кольру;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами починається з тексту «Октябрь», закінчується «Неопознанн»;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами «ТОВ Докінтрейд»;

-Аркуш паперу з рукописним написом «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

-Аркуш паперу формату А4 з рукописними написами починається з тексту «Партнеры», закінчується «349650»;

-Ноутбук чорного кольору марки «Lenovo» MO PF9XB7C15150 разом з зарядним пристроєм;

-Ноутбук чорного кольору марки «Packard bell» s/n: NXC44EU00763421A3D7600 разом з зарядним пристроєм;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Кассіс Мілт»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Рішення №02/07 ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Опис документів ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Опис документів ТОВ «ПРОМСПЕЦБУДТОРГ»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «КАССІС ПРОМЕК»;

-Довіреність ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Акт приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Рішення №01/07 одноособового учасник ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Опис документів ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Опис документів ТОВ «ДЖАКАРД»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ДЖАКАРД»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ ДЖАКАРД»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ДОКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «ДОКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «ДОКТРЕЙД»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Опис документів ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Опис документів ТОВ «ФОРТУНІС»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МАРБУДПОСТАЧ»;

-Опис документів ТОВ «МАРБУДПОСТАЧ»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «БРІКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «БРІКТРЕЙД»;

-Опис документів ТОВ «МАСЗБУТ»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-НАКАЗ ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Копія паспорта НОМЕР_61 ОСОБА_3 ;

-Опис документів ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Опис документів ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-АКТ приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Довіреність ОСОБА_4 ;

-Довідка ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Довідка ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Довідка ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Обов`язкові реквізити, що надаються на запит клієнта ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Заява на призначення №2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Заява на приєднання №1 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ «КІБ» ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Договір №029001/000РКО банківського рахунку та комплексного надання послу в АТ «КІБ»;

-Заявка на підключення користувачів клієнта до СДО «PAY CIB»;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Статут ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Рішення №1 єдиного учасника ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОЛДИНГ»;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ «УКРТОРГ-БУД» на 37 аркушах;

-ПЕРЕЛІКВИДІВ РОБІТ ТОВ «УКРТОРГ-БУД» на 4 аркушах;

-Папка фіолетового кольору з документацією ТОВ «МТРА СОЮЗ» на 14 аркушах;

-Папка фіолетового кольору з документацією ТОВ «ЄТАР ГРУП» на 19 аркушах;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ «КАРДЕЯ ІНВЕСТ» на 20 арк;

-Папка сірого кольору з документацією ТОВ «АДВАНС ЕКО СІСТЕМС» на 50 аркушах;

-Паперова папка з написом «Субподрд» з документами ТОВ «УКРТРАНСОПТ» на 296 аркушах;

-Папка червоного кольору з документацією ТОВ «УКРТРАНСОПТ» на 33 аркушах;

-Папка жовтого кольору з документацією ТОВ «ПАКТРЕЙД» на 32 аркушах;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ «МАРБУДПОСТАЧ» на 30 аркушах;

-Папка синього кольору з документацією ТОВ ЛС ТОРГ» на 43 аркушах;

-Папка червоного кольору з документацією ТОВ «ФЕЛЬМЕН ТОРГ» на 44 аркушах;

-Паперова папка з документацією ТОВ ФОРТУНІС» на 53 аркушах;

-Папка червоного кольору з документацією ТОВ «ФЕЛЬМЕН ТОРГ» на 66 аркушах;

-Папка білого кольору з документацією ТОВ «БК`БУДУПРАВЛІННЯ №12» на 35 аркушах;

-Папка жовтого кольору з документацією ТОВ «NIAGARA Mills» на 35 аркушах;

-Папка сірого кольору з документацією ТОВ «БРІК-ТРЕЙД» на 31 аркуші;

-Папка зеленого кольору з документацією ТОВ ДНІПРООПТ» на 63 аркушах;

-Папка сірого кольору з документацією ТОВ ДНІПРООПТ» на 37 аркушах;

-Паперова папка з написом ТОВ «ФЕЛЬМАНТОРГ» на 150 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали - до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко