Ухвала суду № 86341172, 28.11.2019, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20296/18

Провадження №1-кс/932/10592/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю секретаря Шейко А.М., слідчого Несеврі Р., прокурора Бикова А.В., власників майна ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , адвоката Донець С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Несеврі Р.С., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Биковим А., по кримінальному провадженню №42018040000001128, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч.2 ст. 359 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на території м. Дніпро та Дніпропетровської області організували та здійснюють незаконне виробництво з подальшою реалізаціє підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору, зареєстрували низку підприємства, які в подальшому набувають ознаки фіктивності і основою метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. При цьому, посадові особи вказаних ТОВ в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що Громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначених нижче суб`єктів господарювання, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, призвели до фактичного ненадходження до бюджету та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірахПри цьому, посадові особи вказаних підприємств, в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. На розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу товарів у великих обсягах.

22.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою проживання громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 187657907 від 06.11.2019 зареєстровано за ОСОБА_5 . За результатом зазначеного обшуку було виявлено та вилучено предмети та документи, серед яких, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасове вилучене майно.

Яке має значення для досудового розслідування, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, 23.11.2019 зазначені в клопотанні предмети, постановою слідчого визнані речовим доказом, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вище вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали. Прокурор Биков А.В., просив накласти арешт на вказне у клопотанні майно та грошові кошти, пояснив що заводський номер рушниці не співпадає з дозволом на зброю. Слідчий у судовому засіданні надав пояснення згідно яких вбачається, що у вилученому в ході проведення обшуку мобільному телефоні виявлено листування з зазначенням великих сум грошових коштів, також наявне листування щодо відомостей які стосуються факту ухилення від сплати податків. Щодо вилученої рушниці, пояснив що вона буде направлена для перевірки.

Власник майна ОСОБА_1 , у задоволенні клопотання просив відмовити, вказав що він офіційно купував рушницю.

Власник майна ОСОБА_6 , у задоволенні клопотання просила відмовити, повідомила що всі гроші належать їй оскільки вона займається підприємницькою діяльністю.

Адвокат Донець С.О., у судовому засіданні вказав що кошти, які було вилучено, збиралися для лікування дитини. ФОП ОСОБА_6 , дійсню займається підприємницькою діяльністю, що підтверджується витягом з реєстру платників єдиного податку який він долучив до матеріалів справи. У задоволенні клопотання просив відмовити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши учасників судового розгляду вважаю, що доводи власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та адвоката Донець С.О. про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, не є переконливими, тому до уваги не приймаються.

Клопотання підлягає задоволенню оскільки відомості до ЄРДР внесені за ознаками кримінального правопорушення перебачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч.2 ст. 359 КК України, тобто комп`ютерна техніка (ноутбук, мобільний телефон, смартфони) яка була вилучена , зберегла на собі сліди кримінально - протиправних подій та, містить відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Вказані електронні пристрої необхідні дла проведення експертиних досліджень з метою виявлення відомостей про злочин.

Із тексту клопотання та досліджених у судовому засіданні доказів вбачаються ознаки того, що вказані вилучені грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.

Як вбачається із клопотання та було встановлено у судовому засіданні мисливська рушниця Citsan, k-12 з заводським № НОМЕР_4 та дозвіл на зброю № НОМЕР_6, виданий на мисливську рушницю Citsan, k-12 з невірно зазначеним заводським № НОМЕР_5, ніякого відношення до вказаного кримінального провадження не має, це майно не може бути речовим доказом оскільки не відповідає критеріям ст. 98 КПК України, що і є підставою для відмови задоволення цієї частині вимог клопотання.

З урахуванням викладеного приходжу до висновку про те, що вазані грошові кошти та майно, яке було вилучено під час обшуку відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, може бути приховано та з метою їх збереження на них необхідно накласти арешт на підставі п.1 ч.2, ч. 3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно та грошові кошти, які 22.11.2019 вилучені в рамках кримінального провадження № 42018040000001128, в ході обшуку за місцем проживання громадянина громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 та належить останньому, а саме:

-блокнот коричневого кольору з надписом на обкладинці «Viluta». При відкритті вказаного блокноту виявлено рукописні записи;

-аркуш формату А4, що містить рукописні та друковані записи.

-125 (сто двадцять п`ять) купюр номіналом 20 (двадцять) Євро №№ MC3036501126, EA2730509812, UB8169194369, SC2348890905, NA2312176762, EA3438605188, MC2586258432, S18298700404, UD4182909534, SC7099512105, UE8476513298, SC2209160955, RA1726485918, UD7575680774, EA2530649323, EA3305809801, RA5566245009, UF0617218963, UB9652307618, UE1199127275, UE2675548322, V14931861493, UD5588112438, UE4260721868, WA2075898862, EC0092622437, UB1546949828, SE3374935462, UC3586547683, UB74309399174, UE9424191842, UD9619472799, UC4434900526, RA0076449777, UA9438347289, MC1066884553, UB8432876981, MC0442243467, UD3432953205, UC3442881322, SF2075390631, UD2368115658, XA0651274956, RA2482638882, SD7357134062, SF3034956591, UD2337913026, RB2037642026, SD5057399045, UA8543694369, EA2711105803, UE8590777541, EA3262408156, SE4006448668, ZC1166600156, UD8347456323, ZC4061825807, SA4035304004, UE3567054392, ZC4292925008, VA1149598973, UA6286971387, SC1006741839, RA5178386157,SC6310896015, SF6425350704, SB2083600732, UD3012873174, VA3052667639, UA3300621636, XA2071600587, UD3232983177, UB6111900074, UE6554403413, SE1128620575, UB8595037568, NA4500969607, EA3251769769, EA3339540541, RA4202947374, NA3104501977, RB2654064293, UD3153086379, SD4363757273, VA3079290809, UB8017043798, EC0607620113, RA2144606478, SF5027766192, NA3503653084, EA3347956756, UC9439664122, UB1023984704, MC1656800775, SA1008976703, WA2169281611, SC6253690413, EA2614803697, EA2522126971, NA3604608172, UD9560030643, UA9244420698, SE6116149243, WA0456330277, NA2300759191, SA7357895447, UB6668890121, UB7108493438, SE1145152675, UC7035490828, UE0591873785, RA1798251126,UE6372188315, SE9239036662, NA6113088685, SC1031103642, SF7328266803, EA0836480287, EA2462720995, UB8012249255, UD6594467211,U60410719454, U72757878782, X35595095726;

-100 (сто) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) Євро №№ SA8289450086, PB6419826565, X68428867538, X63326433179, V16738104973, PB3456316399,SA8236573907, EA0042366934, EA0042366844, WB1278134091, UC6329470726, UC9418036015,SE4331778454, ZB1394554902, RC1679172556, EB3578717538, EB4227306264, PB1917484883, WA5513688577, WB1278134136, WB1278134118, WB1278134127, EB7923569328, S41956586989, S71295895375, S43330662574, SE5494476016, SD6117341096, X90286379426, X15213991304, S50054523658, S74957067826, S20969354923, S44207670841, S51991039411, WA3379181131, RB0646794275, RB0064950179, X76135235051, V43270189861, V50998053379, RB1577676056, PB3049983367, UD7178215761, SB2487479566, SB2487479584, SB2487479575, WB3792034764, WA9269428456, PB0306082222, WB4057451622, SE1350855829, SD4132134614, WA5879726038, WA5326014898, PB1680247852, EB0464355306, EB0464355279, X86667889745, X72295199129, SD4470476744, PB3416076673, SC3127106955, VA7134748472, EB0083463606, S56859346429, SC1040363616, PB1906085941, SC6366195399, RD0170366151, EB4559592717, PB3717215359, SD4117632887, WB1278134154, VA2900617463, WB1278134073, WB1278134082, WB1278134145, PB1904480467, MD0286596386, PB0806949304, RD0309511308, SC4266348267, SA2159475962, PB1732779646, PB6207225478, WB1790059905, UB9162578144, X79865412509, S15281322298, S45581382934, EC0327931163, SD4470476717, SD4470476726, SB7337193385, SD4470476762, SD4470476735, RD0320275875, EB2095387272, SE4301072191;

-40 (сорок) купюр номіналом 100 (сто) Євро №№ X20188604522, S06601728329, S12810123889, X09937800128, X12091827476, X15581080163, S25729481149, X12368524826, X12598581638, S26549016739, S20343080257, N52201737894, X14883840488, S21611339071, S21781552894, S19080729745, X10291808873, X12598587992, X20879814287, UD0053096454, UD0053096463, UD0053096427, UD0053096418, UD0053096436, UD0053096472, UD0053096481, N41010827088, UD0053096562, UD0053096571, UD0053096589, UD00530966535, UD0053096409, UD0053096445, UD0053096391, UD0053096499,UD0053096508, UD0053096517, UD0053096526, UD0053096553, UD0053096544;

-5 (п`ять) купюр номіналом 500 (п`ятсот) Євро №№ X08119821863, X07612085108, X07612085117, X07612085243, X07612085099.

-жорсткий переносний диск Transcend StoreJet 500 Gb, s/n 413404 0971;

-мобільний телефон марки Nokia 8800e-1, imei: НОМЕР_1 ;

-жорсткий переносний диск Silicon Power 1 Tb, s/n MSIP-REM-SLL-A60;

-ноутбук Lenovo X1 Carbon, imei: НОМЕР_2 ;

-iPad, model: A1550, s/n НОМЕР_7;

-iPhone, model: MQ6K2LL/A, imei: НОМЕР_3 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали - до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко