Ухвала суду № 86329140, 09.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/8029/19

ун. № 759/22858/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Щербина А.В., за участі слідчого СУ ГУНП в Київській області Жиряди О.В., розглянувши в м. Києві клопотання про накладення арешту, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000061 від 27.02.2019 року, порушеного ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

09.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Жиряди О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Іванчуком А.В. про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 05-06.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області, знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000061 від 27.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Виконавчого комітету Ірпінської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «АК-АВТОБАН» та фізичними особами, яким підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Славград-Сервіс», ТОВ «Глобус», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп» та службовими особами цих підприємств, які фактично мають відношення до реєстрації та здійснення господарської діяльності і ведення бухгалтерського та податкового обліків від імені зазначених підприємств, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у місті Ірпінь Київської області, якими розпорядились за власним розсудом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власників майна.

Судом встановлено, що 27.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №42019110000000061, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 10).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до частини 11 заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області Жиряди О.В. про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно яке вилучене в ході обшуку 05-06.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Документ - рахунок на оплату №998 від 21.05.2019 на 1 арк;

2.Документи - повідомлення про перерахування податків і збрів із заробітної плати «ТОВ Славград сервіс» на 41 арк.;

3.Документ - акт звірки взаєморорахунків між ТОВ Дніпро та ТОВ Славград сервіс на 1 арк;

4.Документи - платіжне доручення №5, платник ТОВ «Дор-Фарба Україна» від 19.11.2019 на 2 арк;

5.Документ - рахунок на оплату №1716 від 02.09.2019, зазначено покупець ТОВ «Дор-Фарба Україна» на 1 арк;

6.Документ - рахунок на оплату №1615 від 21.08.2019, зазначено покупець ТОВ «Дор-Фарба Україна» на 1 арк;

7.Документ - рахунок на оплату №1815 від 19.09.2019, зазначено покупець ТОВ «Дор-Фарба Україна» на 1 арк;

8.Документ - рахунок на оплату №2014 від 22.10.2019, зазначено покупець ТОВ «Дор-Фарба Україна» на 1 арк;

9.Папка з документами з написом олівцем «Милбуд» з наступними документами:

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 р., зазначено - підприємство, організація ТОВ «Мілбуд» код 40263871, підрядник - ТОВ «Ярбуд», субпідрядник ТОВ «Мілбуд» договір №3009/16 від 30.09.2016 на 2 арк.

-акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року за договором №3009/16 від 30.09.2016 на 5 арк.

-підсумкова відомсть ресурсів до локального кошторису №2-1-1 загально будівельні роботи на 4 арк.;

-договірна ціна на будівництво Загальнобудівельні роботи на об`єкті ТК «Новус», за аресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4-А, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.

-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на загальнобудівельні роботи ТК «Новус», за аресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4-А на 5 арк.

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 р. договір №3009/16 від 30.09.2016 на 2 арк.;

-акт №0517 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року, договір №3009/16 від 30.09.2016 на 5 арк.;

-підсумкова відомсть ресурсів до локального кошторису №2-1-1 загально будівельні роботи на 4 арк.;

-договірна ціна на будівництво Загальнобудівельні роботи на об`єкті ТК «Новус», за аресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4-А, що здійснюється в 2018 році на 2 арк.

-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на загальнобудівельні роботи ТК «Новус», за аресою: м. Київ, вул. Княжий Затон, 4-А на 5 арк., на всіх документах у папці, мітяться печатки ТОВ «Ярбуд» код. 4063188 та ТОВ «Мілбуд» код. 40263871 з підписами кульковою ручкою.

10.Копія акту перевірки ТОВ «П.М. Груп Україна» код. 0558448 на 4 арк.;

11.Документ - запит до ТОВ «Славград-Серіс» від ТОВ «Атлант Євро буд» на 1 арк.;

12.Документ - оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Віділайн» на 2 арк.

13.Документ - оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Мілбуд» на 4 арк.

14.Документ - оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Мілбуд» на 2 арк.

15.Документ - оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Альтер Медіа» на 4 арк.

16.Документ - оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 ТОВ «Мілбуд» на 3 арк.

17.Файл з документами ТОВ «Мілбуд» виписки за рахунком, 26002052755964 на 13 арк. та копія документу договір 18.09.2018 №1709/18/185 з підисами, запит від МКУ ДП «Національна кіностудія художніх фільмів і. О.Двженка» на 2 арк.

18.Файл з документами: видаткова накладна №БІ-3007 від 30.07.2019 на 2 арк.

19.Файл з документами платіжне дручення№529;

20.Файл з документами АКТ надання послуг №дф1405 від 14.05.2018

21.Файл з розпискою і копією паспорту ОСОБА_1 ;

22.Файл з актами приймання-передачі наданих послуг;

23.Файл з документи ТОВ «Дор фарба Україна»;

24.Файл з документами Протокол 1 Загальних зборів ТОВ «Дор-Фарба Україна»;

25.Файл з витягом з ЄДРЮО ТОВ «Дор-Фарба Україна»;

26.Файл документами Видакова накладна №485 від 26.12.2017;

27. Файл з документами Славград сервіс;

28.Файл з документами - фінановий звіт ТОВ «П.М. Груп Україна»;

29.Файл з документами інформація про відкриті ключі користувача;

30. Документ - оборотно сальдова відомість на 18 арк.

31.Документи - про перерахування податків і зборів заробітної плати ТОВ «П.М. Груп Україна» на 9 рк.

32.Аркуші паперу з чорновими записами на 5 арк.

33. Копії документів тов атлант євро буд на 1 арк.

34.Копія документу про результати перевірки ДФС ТОВ «П.М. Груп Україна» на 4 арк.

35.Файл з двома аркушами паперу з печатками ТОВ «славград сервіс» а підписами на 2 арк.

36.Копії документів «Рахунків на оплату» та товарно транспортних накладних ТОВ «Опімекс Індастріз» та ТОВ «Дор-фарба Україна» на 149 арк

37.Копія довіреності №2712-2018/3 ТОВ «славград сервіс» на 3 арк;

38.Файл з документами ТОВ «»Славград-Сервіс» на 3 арк.;

39.Документ довіреності №2712-2018/1 ТОВ «славград сервіс» на 1 арк;

40.Копія платіжного доручення на 1 арк.

41.Аркуш паперу з вітисом печатки ТОВ «славград сервіс» на 1 арк.

42.Запит ДФС на ТОВ «славград сервіс» на 3 арк.

43.Видаткова накладна №171 від 15.11.2018 ТОВ «славград сервіс» на 1 арк.

44.Рахунок фактура сл-0607 від 06.07.2016 на 2 арк.

45.Рахунок фактура сл-3107 від 31.07.2017 на 2 арк.

46.Рахунок фактура сл-3107-1 від 31.07.2017 на 2 арк.

47.Рахунок фактура сл-0707 від 07.07.2019 на 2 арк.

48.Видаткова накладна від 23.06.2018 на 2 арк.

49.Видаткова накладна №20003 від 20.08.2018 на 4 арк.

50.Видаткова накладна №20007 від 09.08.2018 на 4 арк.

51.Акт №1 прийому виконаних робіт за 20.12.2018 на 13 арк.

52.Податкова накладна від 01.03.2017 на 1 арк.

53.Податкова накладна 26008056217002 від 28.02.2018 по 01.03.2018 на 9 арк.

54.Видаткова накладна №18449 від 26.07.2018 на 2 арк.

55.Податкова накладна 15373 від 23.06.2018 на 2 арк.

56.Податкова накладна 15372 від 23.06.2018 на 2 арк.

57.Податкова накладна 15378 від 23.06.2018 на 2 арк.

58.Податкова накладна 15382 від 23.06.2018 на 2 арк.

59.Податкова накладна 15383 від 23.06.2018 на 2 арк.

60.Податкова накладна 15375 від 23.06.2018 на 4 арк.

61.Виписані КВЕД ТОВ «Дор-Фаба Україна» на 2 арк.

62.Копія відомостей з державного реєстру підприємства №26-39/73 від 21.03.2019;

63.Довіреність ТОВ «Дор-Фаба Україна» від 07.08.2017 на 1 арк

64.Рахунок фактури №13-22-900 18 від 17.08.2018 на 1 арк.

65.Витяг з реєстру платників податків ІПН НОМЕР_1 на 1арк.

66.Аркуш паперу з реквізитами П.М. Груп Україна на 1 арк.

67.Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Портман Трейд» на 1 арк.

68.Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Виробниче об`єднання гідоприводспецсервіс» на 1 арк.

69.Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Профібуддевелопмент» на 2 ак.

70.Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «опермагік» на 2 арк.

71.Аркуш паперу з реквізитами ТОВ «агротехпромзапчасть» на 1 арк.

72.Платіжне доручення №13 від 26.03.2018 на 1 арк.

73.Платіжне доручення №401 від 12.04.2018 на 1 арк.

74.Платіжне доручення №33 від 04.04.2018 на 1 арк.

75.Договір №NД 0910 від 09.10.2017 на 14 арк.

76.Договір про поворотну фінансову допомогу від 18.05.2017 на 4 арк.

77.Повідомлення про перерахування податків зборів із заробітної плати ТОВ «Дор-Фарба Україна» на 31 арк.

78.Видаткова накладна №1304 від 13.04.2017 на 1 арк.

79.Видаткова накладна №С0612 від 06.12.2017 на 1 арк.

80.Видаткова накладна №С0812 від 08.12.2017 на 1 арк.

81.Копії договору №20/11-01 від 20.11.2018 та специфікація до нього на 17 арк.

82.Рахунок фактура 20704-1 від 27.04.2018 на 3 арк.

83.Копії довіреність від 02.09.2009 на 2 арк.

84.Копії договір №25-07/19 про відступлення права вимоги від 25.07.2019 на 1 арк.

85.Копії договір про відступлення права вимоги від 01.05.2019 на 1 арк.

86.Копії договір про відступлення права вимоги 04-04 від 04.04.2018 на 2 арк.

87.Договір про відступлення права вимоги №0106/19 від 07.06.2019 на 1 арк.

88.Рахунок фактури №2404 від 24.04.2018 на 2 арк.

89.Рахунок фактури №2704 від 27.04.2018 на 2 арк.

90.Рахунок фактури №2304 від 23.04.2018 на 2 арк.

91.Видаткова накладна №2004 від 20.04.2018 на 1 арк.

92.Видаткова накладна №1305 від 05.05.2018 та ТТН на 3 арк.

93.Довіреність від 13.08.2017 на 2 арк.

94.Довіреність №2810-2019/1 дата видачі 28.10.2019 на 2 арк.

95.Рахунок фактури №М0108/1 від 01.08.2017 та договір підряду №2107/17П від 21.07.2017 на 14 арк.

96.Акт №3-6/1 приймання виконаних робіт за грудень 2017 року на 100 арк.

97.Чорнові записи на 9 арк.

98.Договір поставки №031218 від 03.12.2018 на 1 арк.

99.Рахунок фактура №99842 від 10.08.2017 на 4 арк.

100.ТТН №0000273 від 08.12.2015 на 2 арк.

101.Відомості про вантаж на 2 арк.

102.Рахунок фактура №ТІ 677 від 02.08.2017 на 2 арк.

103.Видаткова накладна СТІ 677 від 15.09.2015 на 1 арк.

104.Рахунок фактура 677 від 02.08.2017 на 2 арк.

105.Копія видаткова накладна №1 від 10.01.2019 на 1 арк.

106.Повторна заява ТОВ «Дор-Фарба Україна» на 2 арк.

107.Договір №ТП112/17 від 12.10.2017 на 8 арк.

108.Рахунок на оплату №Д2501 від 25.01.2018 на 2 арк.

109.Акт надання послуг №0410-1 від 04.10.2017 на 1 арк.

110.Акт надання послуг №1509-1 від 15.09.2017 на 1 арк.

111.Акт надання послуг №2609-1 від 26.09.2017 на 1 арк.

112.Акт надання послуг №2909-1 від 29.09.2017 на 1 арк.

113.Видаткова накладна №128 від 12.12.2018 на 1 арк.

114.ТТН №Т37 від 29.10.2018 на 1 арк.

115.ТТН №Т39 від 26.10.2018 на 1 арк.

116.ТТН №Т32 від 19.10.2018 на 1 арк.

117.ТТН №Т82 від 18.06.2018 на 1 арк.

118.ТТН №Т81 від 16.06.2018 на 1 арк.

119.ТТН №Т32 від 21.06.2018 на 1 арк.

120.ТТН №Т102 від 27.06.2018 на 1 арк.

121.ТТН №Т101 від 26.06.2018 на 1 арк.

122.ТТН №Т50 від 16.05.2018 на 1 арк.

123.ТТН №Т51 від 18.05.2018 на 1 арк.

124.Договір про відступлення права вимоги №01-07/19 від 01.07.2019 на 2 арк.

125.Договір про надання транспортно-експедиційних послуг №010419 від 01.04.2019 на 2 арк.

126.Видаткова накладна №ДФ 0403-1 від 04.03.2019 на 1 арк.

127.Видаткова накладна №ДФ 0403-2 від 04.03.2019 на 1 арк.

128.Видаткова накладна №ДФ 0504-1 від 05.04.2019 на 1 арк.

129.Договір безпроцентної позики №2 від 03.05.2018 на 2 арк.

130.Договір поставки №180404 від 04.04.2018 на 3 арк.

131.Аркуші паперу з реквізитами та чорновими записами на 166 арк.

132.Два конверти з написом ТОВ «Укртранслогістик Київ» на ТОВ «Дорфарба Україна», з написом ТОВ «Нафтотрейдресурс» на ТОВ «Дор-Фарба Україна».

133.Блокнот чорного кольору з зазначенням 336 арк. з чорновими записами;

134.Блокнот синього кольору з чорновими записами.

135.Печатка ТОВ П.М. Груп Україна код «40558448»;

136.Подушка печатки: ТОВ Гучі Лайт код «40058355»;

137.Флеш накопичувач Apacer білого кольору №D33466;

138.Флеш накопичувач чорного кольору;

139.Ноутбук Asus s/n: j5n0cv06s92520c синього кольору, з зарядним пристроєм;

140.Ноутбук Dell s/n: 1Q2DXN2 чорного кольору, з зарядним пристроєм;

141.Ноутбук Asus №15g10n389330 чорного кольору;

142.Ноутбук Lenovo s/n: pf0kkz4q чорного кольору з зарядним пристроєм.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько