Ухвала суду № 86329130, 10.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/8024/19

ун. № 759/22851/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Величко Т.О., за участю секретаря судових засідань Штанько В.О., розглянувши клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко К.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Хоменко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000038 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України,-

встановив:

09.12.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко К.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Хоменко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000038 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526), по рахунках ТОВ «Аркапласт» (код 35646626) - № НОМЕР_1 (долар США, українська гривня, євро), ТОВ «Р.М. Сторедж Юкреін» (код 40275625) - № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, євро) за період з 01.01.2016 року по дату оголошення ухвали, з можливістю вилучення копій документів.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 18.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000038 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Аркапласт» (код 35646626) в наслідок виплати не облікованої заробітної плати працівникам підприємства, ухились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування, що підлягає сплаті до державного бюджету.

Так, поряд із офіційно нарахованою мінімальною заробітною платою, яка виплачувалась працівникам підприємства, шляхом зарахування грошових коштів на карткові рахунки з призначення платежу «Зарплата, АРКАПЛАСТ ТОВ», нараховувалась необлікована заробітна плата, що в рази перевищувала мінімальну, яка також перераховувалась на карткові рахунки працівників із призначенням платежу - «Зачисление на картку: popolnenie karti». З виплаченої, таким чином, не облікованої заробітної плати, службові особи зазначеного товариства ЄСВ не визначали та відповідно до державного бюджету не сплачували.

Допитані як свідки працівники ТОВ «Аркапласт» повідомили, що заробітну плату на підприємстві вони отримували 2 рази на місяць - аванс та заробітну плату, які їм зачислялись на карткові рахунки.

В подальшому ході досудового розслідування проведено огляд руху коштів, по картковим рахункам працівників ТОВ «Аркапласт» за 2015-2017 роки, в ході якого встановлено факт перерахування грошових коштів на користь цих працівників з призначенням платежу: «Зарплата, АРКАПЛАСТ ТОВ» (яка відповідає нарахованій заробітній платі та виплата якої відбувалася згідно наданих ТОВ «Аркапласт» до перевірки документів та даних відповідної податкової звітності) та «Зачисление на карту: popolnenie karti», яка суттєво є більшою від мінімальної заробітної плати, та з якої службовими особами ТОВ «Аркапласт» ЄСВ не нараховувався та не утримувався.

Згідно з банківськими виписками (отриманими в ході досудового розслідування) перерахування коштів з призначенням платежу - «Зачисление на карту: popolnenie karti» здійснювалося на систематичній основі (щомісячно) протягом тривалого періоду часу та виключно на карткові рахунки найманих працівників ТОВ «Аркапласт».

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що основним постачальником продукції в адресу ТОВ «Аркапласт» являлось підконтрольне ТОВ «Р.М. Сторедж Юкреін» (код 40275625). Вищезазначені товариства знаходились за однією адресою, подача звітності здійснювалась з однієї і тієї ж ІР-адреси: 83.170.216.242, засновник ТОВ «Р.М. Сторедж Юкреін» ОСОБА_1 працював на ТОВ «Аркапласт» на посаді виконавчого директора.

Також встановлено, що ТОВ «Аркапласт» з власних розрахункових рахунків перераховувало грошові кошти, на рахунки ТОВ «Р.М. Сторедж Юкреін» начебто за поставлені ТМЦ. В подальшому грошові кошти які знаходились на рахунку ТОВ «Р.М. Сторедж Юкреін» використовувались для переказу в тому числі на рахунки фізичних осіб працівників ТОВ «Аркапласт».

Враховуючи вищевикладене встановлено, що в злочинній діяльності використовувались банківські рахунки ТОВ «Аркапласт» відкриті в банківській установі АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526)' щодо перерахування грошових коштів по ланцюгу.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що в АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526) відкритті розрахункові рахунки ТОВ «Аркапласт» № НОМЕР_1 (долар США, українська гривня, євро), ТОВ «Р.М. Сторедж Юкреін» (код 40275625) - № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, євро).

В результаті чого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526) за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ«КБ ГЛОБУС», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Судом встановлено, що 14.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32016060000000038.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ «КБ ГЛОБУС».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко К.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Хоменко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000038 від 14.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бибченко Карині Юріївні, слідчим слідчої групи Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В`ячеславівні, Блинову Олександру Сергійовичу, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Бибченко Карині Юріївні, Семезенко Яні Олександрівні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526) щодо клієнтів ТОВ «Аркапласт» (код 35646626), ТОВ «Р.М. Сторедж Юкреін» (код 40275625), з метою вилучення завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «Аркапласт» (код 35646626) - № НОМЕР_1 (долар США, українська гривня, євро), ТОВ «Р.М. Сторедж Юкреін» (код 40275625) - № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня, євро) за період з 01.01.2016 року по дату оголошення ухвали, а саме:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками установі АТ «КБ ГЛОБУС» (МФО 380526);

- документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з вищезазначених рахунків;

- документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств;

- документів щодо придбання та реалізації векселів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко