Ухвала суду № 86326906, 13.12.2019, Острозький районний суд Рівненської області

Дата ухвалення
13.12.2019
Номер справи
567/1194/17
Номер документу
86326906
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 567/1194/17 .

У Х В А Л А

13.12.2019 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області Назарук В.А.

при секретарі Гічиновська Я.В.

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області Поліщука О.О.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12017180170000422 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області Поліщуком О.О., погоджене прокурором Калюжним Р.А., клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області Поліщук О.О. звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП БАНК», АТ «Правекс Банк», АТ «Таскомбанк», які становлять банківську таємницю, а саме: до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ «Інновер Агро», (ЄДРПОУ 34414165), р/р UA НОМЕР_1 , відкритого у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку UA НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ «Інновер Агро», (ЄДРПОУ 34414165), р/р № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ «Інновер Агро», (ЄДРПОУ 34414165), р/р UA НОМЕР_3 , відкритого у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку UA НОМЕР_3 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12017180170000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що зазначені дані мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть отриманням інформації про наявні суми, в тому числі арештованих грошових коштів на рахунках, ТОВ «Інновер Агро», відкритих в АТ «ОТП БАНК»; АТ «Правекс Банк»; АТ «Таскомбанк», з метою виконання ухвали Острозького районного суду Рівненської області №567/1194/17 від 18.10.2018 про арешт коштів ТОВ «Інновер Агро» та є необхідними для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив задовольнити.

Представники АТ «ОТП БАНК»; АТ «Правекс Банк»; АТ «Таскомбанк, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.09.2017 року за заявою керівника ФГ "Карат" ОСОБА_1 по факту заволодіння невідомою особою грошовими коштами в сумі 371374,75 грн. шахрайським способом, під приводом продажу мінеральних добрив, що мало місце 04.09.2017, до ЄРДР за №12017180170000422 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

18.10.2018 було отримано ухвалу Острозького районного суду Рівненської області про арешт грошових коштів в сумі 701 306,71 грн. які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 відкритому у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), що належить ТзОВ «Інновер Агро», (ЄДРПОУ 34414165).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ТзОВ "Інновер Агро", юридична адреса м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, код ЄДРПОУ 34414165, наявні рахунки в інших банках, зокрема: АТ «ОТП БАНК», номер рахунку UA НОМЕР_1 , АТ «Правекс Банк», номер рахунку НОМЕР_2 , правонаступник ПАТ «ВіЕс Банк» АТ «Таскомбанк» номер рахунку UA НОМЕР_3 .

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про наявні суми, в тому числі арештованих грошових коштів на рахунках, ТОВ «Інновер Агро», відкритих в АТ «ОТП БАНК», АТ «Правекс Банк», АТ «Таскомбанк», у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ «ОТП БАНК»; АТ «Правекс Банк»; АТ «Таскомбанк».

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ «ОТП БАНК», АТ «Правекс Банк», АТ «Таскомбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163–165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області Поліщуку Олегу Олеговичу на тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ «Інновер Агро», (ЄДРПОУ 34414165), р/р UA НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку UA НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали, які зберігаються у АТ «ОТП БАНК», яке розташоване у м. Київ вул. Жилянська, 43, (МФО 300528);

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ «Інновер Агро», (ЄДРПОУ 34414165), р/р № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали, які зберігаються у АТ «Правекс Банк», яке розташоване у м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ «Інновер Агро», (ЄДРПОУ 34414165), р/р UA НОМЕР_3 , відкритого у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку UA НОМЕР_3 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали, які зберігаються у АТ «Таскомбанк», що за адресою: м.Київ вул. Симона Петлюри, 30.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНазарук В.А.

Попередній документ : 86326904
Наступний документ : 86326908