Ухвала суду № 86326904, 13.12.2019, Острозький районний суд Рівненської області

Дата ухвалення
13.12.2019
Номер справи
567/1194/17
Номер документу
86326904
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 567/1194/17 .

У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

13.12.2019 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області Назарук В.А.

при секретарі Гічиновська Я.В.

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області Поліщука О.О.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №12017180170000422 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області Поліщуком О.О., погоджене прокурором Калюжним Р.А., клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

ухвалив:

задовольнити клопотаннята надатидозвіл слідчомуСВ Острозькоговідділу поліціїГУНП вРівненській області Поліщуку Олегу Олеговичу на тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ «Інновер Агро», (ЄДРПОУ 34414165), р/р UA НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку UA НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали, які зберігаються у АТ «ОТП БАНК», яке розташоване у м. Київ вул. Жилянська, 43, (МФО 300528);

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ «Інновер Агро», (ЄДРПОУ 34414165), р/р № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали, які зберігаються у АТ «Правекс Банк», яке розташоване у м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТзОВ «Інновер Агро», (ЄДРПОУ 34414165), р/р UA НОМЕР_3 , відкритого у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку UA НОМЕР_3 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до дня та години виконання ухвали, які зберігаються у АТ «Таскомбанк», що за адресою: м.Київ вул. Симона Петлюри, 30.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНазарук В.А.

Попередній документ : 86326902
Наступний документ : 86326906