Ухвала суду № 86323918, 12.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23818/19

Провадження № 1-кс/686/17230/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №62019240000000454,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2019року слідчийпершого відділенняСВ ХВПГУНП вХмельницькій областілейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіХмельницького міськрайонногосуду зклопотанням,погодженим зпрокурором Хмельницькоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про наданнядозволу напроведення обшукуу приміщенніжитлового будинку,що розташованийза адресою: АДРЕСА_1 ,який належатьна правіприватної власності ОСОБА_5 ,а такожусіх іншихприміщень,що розташованіна територіївказаного домоволодіння, з метою виявлення та вилучення оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_5 , від 17.12.2008 р.

В обґрунтуванняданого клопотаннязазначено, що слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000454 від 05.06.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.366 ч.1, ст.190 ч.4 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що Компанія LAFINER SOP TRADING LTD (код державної реєстрації HE8131110), яка зареєстрована за адресою: 3309, Кіпр, Ліммасол, А.С. 56603, володіє пакетом простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430% статутного капіталу товариства.

17 жовтня 2012 ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» (ліцензія ДКЦПФР серія АЕ № 185081 від 17 жовтня 2012) в особі директора ОСОБА_6 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_7 на підставі договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012 (укладеного між ОСОБА_7 і ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ») та компанія «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі представника по довіреності ОСОБА_5 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_7 придбала належні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65861 (шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3293050 (три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень, продано за ціною 6586 (шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок. ОСОБА_5 діяв від іменні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, на підставі довіреності від 17.12.2008 року.

Надалі, 18 жовтня 2012 р. ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_6 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_7 та громадянин України ОСОБА_5 уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_7 продало вищезазначені акції ПАТ «Проскурів» у тій ж кількості і за такою ж ціною.

Про укладення даних правочинів керівництву компанії LAFINER SOP TRADING LTD стало відомо лише з листа № 129 датованого 21.05.2019 року, отриманого від Голови Наглядової ради ПАТ «Проскурів» ОСОБА_8 , яке було надіслано до компанії з метою встановлення справжності довіреності виданої компанією в 2008 році на ім`я ОСОБА_5 та уповноваження його на укладення договору купівлі-продажу цінних паперів, а саме відчуження належного компанії LAFINER SOP TRADING LTD пакету простих іменних акцій ПАТ «Проскурів» в розмірі 42,43430 % статутного капіталу із загальної номінальною вартістю 3 293 050 (три мільйони двісті дев`яносто три тисячі п`ятдесят) грн. 00 коп.

Однак, насправді компанією LAFINER SOP TRADING LTD була видана лише одна довіреність від 17 грудня 2008 року на ім`я ОСОБА_5 , з метою уповноважити його тільки на купівлю сільськогосподарського обладнання. Інших довіреностей компанія ОСОБА_5 ніколи не видавала, а також права та дозволу ОСОБА_5 на відчуження належного компанії LAFINER SOP TRADING LTD пакету цінних паперів ПАТ «Проскурів» ніколи не надавала.

Під час допиту свідка ОСОБА_8 , який являється головою наглядової ради ПАТ «Проскурів», стало відомо, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, належні їй цінні папери (акції) ПАТ «Проскурів» на користь третіх осіб, що завдало матеріальної шкоди на загальну суму 3293050 (три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень.Згідно листа директора компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD в особі YiannakisThoma від 29 травня 2019, останньому не було відомо про правочин, щодо продажу цінних паперів ПАТ «Проскурів», вчинений ОСОБА_5 в особі представника «LAFINER SOP TRADING» LTD, якому як і будь-якій іншій особі не надавалося право на розпорядження акціями ПАТ «Проскурів», належні «LAFINER SOP TRADING» LTD.

Постановою від 04 липня 2019 року компанію «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі представника ОСОБА_9 визнано потерпілою стороною в межах даного кримінального провадження.

Допитаний представник компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD в особі ОСОБА_9 , повідомив, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, належні їй цінні папери (акції) ПАТ «Проскурів» у кількості 65861 (шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, за заниженою вартістю 10 копійок за одну, на користь ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 .. Надалі, 18 жовтня 2012 року ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_6 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_7 та громадянина України ОСОБА_5 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_7 продає вище вказані акції ПАТ «Проскурів», у тій ж кількості і за такою ж ціною фізичні особі ОСОБА_5

11.10.2019 до СВ Хмельницького ВП надійшло клопотання потерпілого компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі ОСОБА_9 , відповідно до якого 11.10.2019 року в Господарському суді Хмельницької області відбувався розгляд справи №924/844/19 за позовом Lafiner SOP TRAIDING до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ТОВ «ФК «Центр-інвест» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій ПАТ «Проскурів», а також за позов ОСОБА_8 до ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ТОВ «ФК «Центр-інвест» про визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій ПАТ «Проскурів».В ході розгляду справи, Господарський суд Хмельницької області зобов`язав ОСОБА_5 надати для огляду оригінал довіреності, виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_5 , від 17.12.2008 р. Оригінал зазначеного доручення було надано представником ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_10 для огляду Господарському суду Хмельницької області, а також учасникам процесу, зокрема захиснику LAFINER SOP TRADING LTD адвокату ОСОБА_9 . При поверхневому огляді вказаного доручення виявлено, що зміст доручення повністю виконаний машинописним текстом, однак на місці зазначення особи-повіреного ручкою, рукописним текстом виконано напис « ОСОБА_11 », «ЕА300016».З огляду на той факт, що LAFINER SOP TRADING LTD не уповноважувала ОСОБА_5 саме на відчуження акцій, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , отримавши в 2008 році доручення, в якому не було зазначено прізвища особи-повіреного, маючи умисел на заволодіння акціями компанії, в 2012 році власноручно, або за допомогою сторонніх осіб, вніс до бланку доручення своє прізвище і ім`я, серію і номер закордонного паспорта, для подальшого перепродажу акцій на своє ім`я. При цьому потерпіла сторона вважає, що час нанесення відбитку печатки та рукописних елементів доручення, вчинених LAFINER SOP TRADING LTD, відрізняється від часу виконання ручкою, рукописним текстом напису « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 ».

На думку представника потерпілого ОСОБА_9 , такими діями ОСОБА_5 (чи за його вказівкою інші особи) вчинив підробку документів (довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_5 , від 17.12.2008 р.), що є предметом даного кримінального правопорушення.

З метою повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз (почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертизи документів), а також перевірки фактів, зазначених представником потерпілого ОСОБА_9 . 16.10.2019 до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_5 , від 17.12.2008 р., яка перебуває у володінні ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

16.10.2019 отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якої клопотання слідчого задоволено в повному обсязі та ОСОБА_5 зобов`язано надати можливість вилучити оригінал довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_5 , від 17.12.2008р.

Вказана ухвала була вручена ОСОБА_5 особисто, що підтверджується його підписом на копії ухвали. Однак, виконувати вимоги зазначеного вище судового рішення ОСОБА_5 відмовився, що підтверджується його письмовою заявою від 18.11.2019р.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, відшукання місця зберігання оригіналу довіреностівиданої LAFINERSOPTRADINGLTDна ім`я ОСОБА_5 ,від 17.12.2008р.,а такожте,що встановитимісце знаходження оригіналувказаної довіреностішляхом проведенняінших слідчих(розшукових)дій не представляється можливим,виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , а саме у приміщенні будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також усіх інших приміщеннях, що розміщені на території вказаного домоволодіння.

Окрім цього, вказана вище довіреність необхідна для проведення судово-почеркознавчої та криміналістичної експертизи давності документа, які матимуть фундаментальне значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №192112231приміщення житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно, до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №192112231приміщення житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Враховуючи наведені слідчим обґрунтування та фактичні обставини кримінального провадження, зважаючи на обґрунтовану інформацію, щодо можливого місця знаходження розшукуваних документів, які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ по факту вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи факт відмови від виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слід надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , а також усіх інших приміщень, що розташовані на території вказаного домоволодіння, з метою виявлення та вилучення оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_5 , від 17.12.2008 р., яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 166, 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому першого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000454, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , а також усіх інших приміщень, що розташовані на території вказаного домоволодіння, з метою виявлення та вилучення оригіналу довіреності виданої LAFINER SOP TRADING LTD на ім`я ОСОБА_5 , від 17.12.2008 р., яка має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала діє по 10 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя