Ухвала суду № 86323876, 10.12.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21837/19

Провадження № 1-кс/686/17117/19

У Х В А Л А

10 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Кравцова Я.П., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42019241010000024,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Кравцов Я.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчук Н.О., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю вилучення копій документів.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПП «Інноваційний науково-виробничий центр «Біоніка», діючи умисно, з корисливого мотиву, всупереч Порядку формування цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого Постановою КМУ від 25.03.2009 №333 та Постанови КМУ від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», поставили за наслідками проведеного тендеру до Хмельницької обласної лікарні 8 апаратів штучної вентиляції легенів «ВLIZAR» за ціною, яка перевищує гранично – допустиму надбавку, чим незаконно заволоділи бюджетними коштами, сума яких на даний час встановлюється.

22.07.2019 за вищевказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019241010000024.

22.11.2017 між Хмельницькою обласною лікарнею та ПП «Інноваційний науково-виробничий центр «Біоніка» укладено договір № 214 про закупівлю товарів за державні кошти, предметом якого є поставка товару «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33150000-6 (апарати штучної вентиляції легенів)». Ціна договору – 2 174 240,00 грн.

08.12.2017 між ТОВ «Блізар Медікал» та ПП ІНВЦ «Біоніка» укладено договір №20/2017, предметом якого є апарати штучної вентиляції легенів «Blizar». Ціна договору 182591,30 гривень.

В ході досудового розслідування отримано листа від Управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, згідно з яким посадові особи ПП «ІНВЦ «Біоніка» (код ЄДРПОУ – 35115468) в недотримання вимог пп. 2, п. 1 постанови КМУ №995 від 17.10.2008 завищили гранчино-допустиму надбавку у відповідності до розрахунку на 581439,99 гривень, що призвело до втрат фінансових ресурсів Хмельницькою обласною лікарнею на зазначену суму.

Відповідно до договорів №24/2017 від 20.12.2017, №15/2018 від 04.09.2018, №20/2017 від 08.12.2017 у ТОВ «Блізар Медікал» наявний банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», на який здійснювалося перерахування грошових коштів, відповідно до вищевказаних договорів.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, ТОВ «Блізар Медікал» (код ЄДРПОУ – 38327585) за період часу з 01.12.2017 року по 31.12.2017 та з 01.09.2018 по 30.09.2018.

Вказані документи необхідні для встановлення дійсності операцій з перерахунку грошових коштів між ПП «ІНВЦ «Біоніка», ТОВ «Блізар Медікал» та Хмельницькою обласною лікарнею, встановлення фактів можливого перерахування грошових коштів на рахунки осіб, причетних до проведення тендерної процедури, та в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовільнити з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Кравцову Ярославу Петровичу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме документів, які стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення банківської виписки (роздруківки руху коштів) по такому банківському рахунку № НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.12.2017 року по 31.12.2017 та з 01.09.2018 по 30.09.2018.

Уповноваженим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 09 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: