Ухвала суду № 86315476, 12.12.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5931/19

Провадження № 1-кс/202/12785/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяшем А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019042630000193 від 07 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області.

11 грудня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяшем А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 07.08.2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшли матеріали з УКР ГУНП в Дніпропетровській області щодо групи осіб, яка незаконно, за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділа правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження прокурором надано письмове доручення співробітникам УКР ГУНП в Дніпропетровській області щодо встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, а саме незаконного, шахрайським шляхом заволодіння правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами виконання вказаного доручення, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Дніпропетровській області згідно якого встановлена група осіб, яка шахрайським шляхом заволоділа правом на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього в ході відпрацювання оперативної інформації, встановлено факт аналогічних протиправних дій фігурантів кримінального провадження, а саме щодо шахрайського заволодіння правом на об`єкт нерухомого майна - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Так до зазначених злочинних дій має відношення група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 користується мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Одночасно в ході досудового розслідування проведено допити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в повній мірі підтвердили відомості, встановлені оперативними підрозділами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб причетних до його вчинення.

Також вищевказана інформація підтверджується зібраними в ході досудового розслідування письмовими доказами.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, використали підроблені документи, зокрема змінили фотокартку в паспорті громадянина на ім`я ОСОБА_9 на фотокартку іншої особи та заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_7 .

Встановлено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно17.05.2019 року нотаріусом сьомої дніпровської нотаріальної контори Черновською Л.Г. зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_7 .

В подальшому, вищевказана невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені документи, звернулась до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кокосадзе Л.В., яка 30.08.2019 року на підставі виданого нею договору купівлі-продажу від 30.08.2019 року № 1727, зареєструвала право власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_10 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою перевірки встановлених слідчим шляхом фактів, проведення відповідних судових експертиз, спрямованих на підтвердження вищевказаних обставин, встановлення інших епізодів злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження, оскільки є підстави вважати, що зафіксовані факти шахрайства не є поодинокими, а також з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі (ознайомленні та вилучені) до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кокосадзе Л.В. за адресою: АДРЕСА_8 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість надала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Оборі Тетяні Геннадіївні, Афонічкіній Марії Віталіївні, Тюріковій Олені Федорівні та Козирю Олегу Олександровичу, оскільки відомості про цих слідчих у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань відсутні та постанова про створення слідчої групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019042630000193 від 07 серпня 2019 року до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не надана.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кокосадзе Л.В. за адресою: АДРЕСА_8 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук К.О., погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Матяшем А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кокосадзе Л.В., надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Цховребову Левану Бадрійовичу та Матяш Андрію Юрійовичу, старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Іванчук Катерині Олександрівні, слідчим Бабенко Артуру Олександровичу, Повєткіну Олександру Ігоровичу, Горпініч Катерині Віталіївні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кокосадзе Л.В. за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до:

- документів, а саме договору купівлі-продажу серія та номер № 1727, виданого 30.08.2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Кокосадзе Л.В., інших документів, які стали підставою для укладання вказаного договору купівлі-продажу на квартиру АДРЕСА_7 , а також всіх інших документів, які мають відношення до зміни права власності на вказаний об`єкт нерухомості;

- сторінок всіх реєстрів для реєстрації договору купівлі-продажу серія та номер №1727, виданого 30.08.2019 року на квартиру АДРЕСА_7 ;

- документів, які стали підставою для реєстрації права власності (номер запису про право власності 33023306) на квартиру АДРЕСА_7 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 10 січня 2020 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар