Ухвала суду № 86307813, 12.12.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/5934/19

№ провадження 1-кс/646/5728/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.12.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря судового засідання – Кієнко А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції Жукова В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060000990 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції Жукова В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060000990 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.04.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 у сумі 16 000 гривень, які він перевів на депозитний рахунок після телефонної розмови з невстановленою особою, яка представилася працівником "ПриватБанку", та повідомила, що потерпілому ОСОБА_1 необхідно перевести вказані кошти на депозитний рахунок з номером НОМЕР_1 для того, щоб проценти, які нібито нараховувались потерпілому при поповнені його кредитної картки та маються на ній у грошовому еквіваленті, не зникли. Потерпілим ОСОБА_1 було переведено грошові кошти у вказаній сумі на нібито депозитний рахунок з номером НОМЕР_1 , але гроші, які були переведені потерпілим ні на яку з його карток не надійшли. Таким чином, отримані в ході досудового розслідування фактичні дані дають підстави стверджувати, що особи, причетні до вчинення злочину, користувалися банківською карткою з номером НОМЕР_1 відкритим у ПАТ "Акцент-Банк" .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПAT «Акцент-Банк» ідентифікаційний код: 14360080; юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11. Просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебуває зазначена інформація.

У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

У судове засідання представник ПАТ "Акцент-Банк" не прибув, про дату, час та місце розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

18.04.2019 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060000990 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності із п. 5, 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються у т.ч. значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст.62 п.2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи – ПAT «Акцент-Банк» ідентифікаційний код: 14360080; юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Щодо клопотання у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області Жукову Владиславу Олександровичу або за його дорученням членам слідчо-оперативної групи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим, який здійснює досудове розслідування є Жуков В.О., тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Жукова В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220060000990 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, – задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП у Харківській області Жукову Владиславу Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи – ПAT «Акцент-Банк» ідентифікаційний код: 14360080; юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити па паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме надати тимчасовий доступ до договору №8049321, укладеним між ПАТ «Акцент-Банк» (ідентифікаційний код: 14360080; юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) та ТОВ "Європейська агенція з повернення боргів" (ідентифікаційний код 35465907, юридична адреса 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30), з можливістю вилучення його копії.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко