Ухвала суду № 86292613, 29.11.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7826/19

ун. № 759/22360/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Бойко Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 32019100000000635 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.11.2019 року Старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Бойко Б.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Агротехніка» (код 21750952), ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код 31091208) та провести виїмку в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000635 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000635 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що суб`єктами господарської діяльності проведено фінансові операції щодо обготівкування грошових коштів, а саме у період 2018 року з банківських рахунків ТОВ «Импорттрейд Стандарт» (код 41161868), ТОВ «Агротехніка» (код 21750952), ТОВ «Автолайф» (код 33523046), ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код 31091208), ТОВ «Марвел Гранд» (код 41500975), ТОВ «Газ Трейд Груп» (код 38865729), ТОВ «Балтік Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41161936), ПП «Транс-ІНК» (код 40260741), ПП «Кристалл-М» (код 35218303), ТОВ «Промтехнол-Біо» (код 36471398), ТОВ «Автонова-Д» (код 37954330), ТОВ «БК «Сітілайф» (код 41971425), ТОВ «Лейстер» (код 41795505), ТОВ «Флора Торг» (код 41118189), ПП «Маяк-Будторг» (код 41259960), ПП «Молфудтраст» (код 39660445) ТОВ «Тритікум ЛТД» (код 42000652), ТОВ «Транс-Прайд» (код 39120775), ТОВ «Кепітал Голд Бізнес» (код 40222510), ТОВ «Бігруп» (41233345), ПП «Каховськаавтосервіс» (попередня назва ПП «Волиньавтосервіс») (код 30733305), ТОВ «Веставто» (код 41349577), ПП «СК «Херсонський Морський Термінал» (код 32208596) перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Гефест» (код 05441950) без відображення даних у податковому та бухгалтерському обліку, які у подальшому перераховані на банківські рахунки ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , з яких у подальшому зняті через каси банківських установ готівкою ОСОБА_4 .

Так, за період з 27.02.2018 по 02.10.2018, на рахунок відкритий ТОВ «Гефест» у ПАТ АКБ «Львів», від вищезазначених підприємств зараховано безготівкові кошти на суму близько 140 млн. грн. у якості оплати згідно договору, за товар (будівельні матеріали, металобрухт), фінансова допомога, та за роботи.

В подальшому, за період з 06.08.2018 по 02.10.2018, вищезазначені кошти з рахунку, відкритого ТОВ «Гефест» у ПАТ АКБ «Львів», перераховано, в основному, на рахунки ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), відкритих у вищезазначеній банківській установі, на суму близько 131 млн. грн. у якості згідно договору. Та які в подальшому знято з поточних рахунків ОСОБА_4 через касу банку.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка ФОП ОСОБА_1 , який повідомив, що зареєстрував на себе ФОП та відповідно вніс у реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також, в ході досудового розслідування допитано як свідка засновника, директора ТОВ «Гефест» ОСОБА_5 , який повідомив, що зареєстрував ТОВ «Гефест» та відповідно вніс у реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовувались банківські рахунки відкриті в банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) щодо перерахування грошових коштів по ланцюгу.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) відкритті розрахункові рахунки ТОВ «Агротехніка» (код 21750952) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код 31091208) - № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) за період з 01.01.2017 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Бойко Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 32019100000000635 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В`ячеславівні, Блинову Олександру Сергійовичу, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Бибченко Карині Юріївні, Семезенко Яні Олександрівні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Агротехніка» (код 21750952), ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код 31091208) та провести виїмку в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), з метою вилучення завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «Агротехніка» (код 21750952) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код 31091208) - № НОМЕР_8 за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а саме:

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012);

?документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з вищезазначених рахунків;

?договори про відкриття зазначеними клієнтами рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документи, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документи з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?документи в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку),

?юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств;

?документів щодо придбання та реалізації векселів.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П`ятничук