Ухвала суду № 86292571, 12.12.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13762/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101070000167 від 16.05.19.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної Адміністрації), Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської Державної Адміністрації), Державною установою "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", АТ "Укргазвидобування" грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь ТОВ "ІМПЕРІЯ-СТИЛЬ" (код 40326480), ТОВ "АВЕ-ВЕКТОР ПЛЮС" (код 40616216), ТОВ "ПРОФІ КИЇВ-ЛТД" (код 40912149), ТОВ "ДЕМЕТРА СМ" (код 38750113), ТОВ "АВІКА ЛІМІТІД" (код 38672769), ТОВ "АВЕНТІС ГРУП" (код 41840657), ТОВ "ГАРАБЄЦ" (код 41897237) та ТОВ "АРТ-МОЛ" (код 41730489).

Крім того, встановлено, що засновником та керівником ТОВ «ДЕМЕТРА СМ» (код 38750113) на час підписання договорів за результатами тендерних торгів був ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платників податків - НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 21.03.2013 року, зареєстрований на адресою: АДРЕСА_1 ).

У ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414) ОСОБА_1 відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнта ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414) - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ та/або РНОКПП, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 року по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову А.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Олексюку В.С. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000167, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних до інформації у електронному вигляді, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (МФО 320371, код ЄДРПОУ 22868414), по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за адресою: 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 67, стосовно ОСОБА_1 , а саме: банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ та/або РНОКПП , номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.19. № 42019101070000167.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (адреса - м. Київ, пр. Перемоги, 67) надати: прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Ковальову А.В., Івановій О.П., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., Дичаковській Т.О., Олексюку В.С. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000167, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів та інформації у електронному вигляді, стосовно ОСОБА_1 , по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ та/або РНОКПП , номерів рахунків та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також, із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по 12.12.19, довідку про залишок на рахунках станом на 12.12.19.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук