Ухвала суду № 86292536, 09.12.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7836/19

ун. № 759/22381/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Бойко Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 32019100000000635 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.11.2019 року Старший слідчий з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Бойко Б.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Балтік Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41161936), ТОВ «Импорттрейд Стандарт» (код 41161868) та провести виїмку в АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880).

Восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000635 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до матеріалів Держфінмоніторингу встановлено, що суб`єктами господарської діяльності проведено фінансові операції щодо обготівкування грошових коштів, а саме у період 2018 року з банківських рахунків ТОВ «Импорттрейд Стандарт» (код 41161868), ТОВ «Агротехніка» (код 21750952), ТОВ «Автолайф» (код 33523046), ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код 31091208), ТОВ «Марвел Гранд» (код 41500975), ТОВ «Газ Трейд Груп» (код 38865729), ТОВ «Балтік Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41161936), ПП «Транс-ІНК» (код 40260741), ПП «Кристалл-М» (код 35218303), ТОВ «Промтехнол-Біо» (код 36471398), ТОВ «Автонова-Д» (код 37954330), ТОВ «БК «Сітілайф» (код 41971425), ТОВ «Лейстер» (код 41795505), ТОВ «Флора Торг» (код 41118189), ПП «Маяк-Будторг» (код 41259960), ПП «Молфудтраст» (код 39660445) ТОВ «Тритікум ЛТД» (код 42000652), ТОВ «Транс-Прайд» (код 39120775), ТОВ «Кепітал Голд Бізнес» (код 40222510), ТОВ «Бігруп» (41233345), ПП «Каховськаавтосервіс» (попередня назва ПП «Волиньавтосервіс») (код 30733305), ТОВ «Веставто» (код 41349577), ПП «СК «Херсонський Морський Термінал» (код 32208596) перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Гефест» (код 05441950) без відображення даних у податковому та бухгалтерському обліку, які у подальшому перераховані на банківські рахунки ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , з яких у подальшому зняті через каси банківських установ готівкою ОСОБА_4 .

Так, за період з 27.02.2018 по 02.10.2018, на рахунок відкритий ТОВ «Гефест» у ПАТ АКБ «Львів», від вищезазначених підприємств зараховано безготівкові кошти на суму близько 140 млн. грн. у якості оплати згідно договору, за товар (будівельні матеріали, металобрухт), фінансова допомога, та за роботи.

В подальшому, за період з 06.08.2018 по 02.10.2018, вищезазначені

кошти з рахунку, відкритого ТОВ «Гефест» у ПАТ АКБ «Львів», перераховано, в основному, на рахунки ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), відкритих у вищезазначеній банківській установі, на суму близько 131 млн. грн. у якості згідно договору. Та які в подальшому знято з поточних рахунків ОСОБА_4 через касу банку.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано як свідка ФОП ОСОБА_1 , який повідомив, що зареєстрував на себе ФОП та відповідно вніс у реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовувались банківські рахунки ТОВ «Балтік Торг», ТОВ «Импорттрейд Стандарт» відкриті в банківській установі АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) щодо перерахування грошових коштів по ланцюгу.

Відповідно до бази даних АІС «Податковий Блок» встановлено, що в АТ «КБ «Земельний Капітал» відкритті розрахункові рахунки ТОВ «Балтік Торг» - № НОМЕР_4 , ТОВ «Импорттрейд Стандарт» - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «КБ «Земельний Капітал» за період з 01.01.2017 по теперішній час.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Бойко Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 32019100000000635 від 15.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Бойку Богдану Васильовичу, Войцеховській Марині В`ячеславівні, Блинову Олександру Сергійовичу, Яковлеву Андрію Миколайовичу, Стоянову Олександру Олександровичу, Бибченко Карині Юріївні, Семезенко Яні Олександрівні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Балтік Торг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41161936), ТОВ «Импорттрейд Стандарт» (код 41161868) та провести виїмку в АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), з метою вилучення завірених належним чином копії документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «Балтік Торг» (код 41161936) - № НОМЕР_4 , ТОВ «Импорттрейд Стандарт» (код 41161868) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали, а саме:

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

?документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?банківські виписки (роздруківку руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку),

?юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств;

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П`ятничук