Ухвала суду № 86288913, 12.12.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/13107/19 1-кс/335/8186/2019

УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя Апаллонова Ю.В. за участю секретаря судового засідання Жечевої А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Чудіна Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000462 від 26.10.2019 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області майор поліції Чудін О.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000462 від «26» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про вчинення злочину направлене від ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (ЄДРПОУ 36193945).

При аналізі вказаної заяви встановлено, що в період часу з 06.06.2012 по 13.08.2019р., головний бухгалтер ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» ОСОБА_1 маючи на меті власне збагачення зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства шляхом внесення недостовірних даних до бухгалтерських документів та списання з рахунку підприємства ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ) грошових коштів, а саме систематичного перерахування на власну особисту картку з призначенням платежу: «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_3 згідно договору №54 від 31.05.2012р.» та «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_3 згідно укладеного договору підприємства №54 від 31.05.2012р.» з АТ «Мотор-Банк».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» та проведення в подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34, а саме до: банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (ЄДРПОУ 36193945), даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (ЄДРПОУ 36193945) з 01.01.2012 по 26.10.2019р., актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2012 по 26.10.2019р., посадових інструкцій (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, керівників ГУ ДФС у Запорізькій області та їх заступників у вказаний період, наказів про призначення на посади цих осіб, а також даних підприємства, які ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2012 по 26.10.2019р..

На підставі викладеного, з метою повного і всестороннього проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає за необхідне вилучити вищезазначені документи, котрі перебувають у безпосередньому володінні Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34.

Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 26.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12019080000000462).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Запорізької області оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції Чудіна Олега Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080000000462 від 26.10.2019 року– задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроуху Руслану Івановичу,старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Тихому Сергію Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області Танкушиній Тетяні Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Чудіну Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смикову Євгену Ігоровичу, тимчасовий доступ, а також дозвіл на вилучення з приміщення Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, за юридичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34, наступних документів, а саме: банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (ЄДРПОУ 36193945), даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (ЄДРПОУ 36193945) з 01.01.2012 по 26.10.2019р., актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2012 по 26.10.2019р., посадових інструкцій (функціональних обов`язків) осіб, якими вказані акти складались, перевірялись та затверджувались, керівників ГУ ДФС у Запорізькій області та їх заступників у вказаний період, наказів про призначення на посади цих осіб, а також даних підприємства, які ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2012 по 26.10.2019р..

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 12.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя Ю.В. Апаллонова